Người đàn bà chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng từ lừa góp vốn kinh doanh

21:01 10/09/2021

Viện KSND TP Hà Nội vừa chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng tới TAND TP Hà Nội để xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan (SN 1974, trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lan không có nghề nghiệp ổn định. Lan tự đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ và bán lại giá ưu đãi. Ngoài ra, Lan còn mạo nhận có quan hệ với Tổng Giám đốc Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam và các sếp trong ngành xi măng. Lan cam kết, nếu ai muốn đầu tư kiếm lợi nhuận thì đưa tiền để chị ta mua máy móc và chia lợi nhuận cao nên nhiều người đã "xuống tiền". Để tạo lòng tin ban đầu, Lan luôn trả tiền gốc và chia lợi nhuận đúng hẹn. Nhưng cũng ngay sau đó, Lan tiếp tục huy động vốn với số tiền lớn hơn nhằm chiếm đoạt.

Bị cáo Lan tại phiên toà sơ thẩm lần thứ nhất.

Sau đó, Lan lập tài khoản zalo và giới thiệu với các bị hại rằng, tài khoản này là của Tổng Giám đốc Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam. Đồng thời, Lan nhắn tin cho các bị hại mạo nhận và hứa hẹn, lập các hợp đồng mua bán khống... để chiếm đoạt tiền. 

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến tháng 9/2017, Lan đã lừa đảo chiếm đoạt của 31 người với tổng số tiền 291 tỷ đồng. Trong đó, chị Trần (quê Ninh Bình) bị chiếm đoạt số tiền rất lớn lên tới hơn 31 tỷ đồng. Lần đầu, chị Trần đưa cho Lan 1 tỷ đồng. Sau hai ngày, Lan đưa lại cho chị Trần 1 tỷ đồng tiền gốc kèm 300 triệu đồng lãi. Thấy có lợi cao nên chị Trần tiếp tục đưa tiền cho Lan nhiều lần. Và sau mỗi lần nhận tiền, Lan đều trả lợi nhuận rất cao cho chị Trần. 

Tháng 3/2017, sau khi chị Trần đưa gần 20 tỷ đồng nhưng Lan không trả gốc và lãi đúng hẹn nên chị đòi tiền. Lúc này, Lan đưa cho chị Trần xem bản hợp đồng mua bán phế liệu trị giá 56 tỷ đồng và nói, chuẩn bị lấy hàng. Tin tưởng Lan, chị Trần tiếp tục nhiều lần đầu tư tiền. Tháng 8/2017, Lan đã nhận của chị Trần tổng số tiền 31,4 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Lan đã lừa đảo và chiếm đoạt của bà Hà (quê Thanh Hóa) số tiền 23,5 tỷ đồng. Ban đầu, Lan rủ bà Hà góp vốn để Lan mua xi măng giá rẻ mang bán cùng chia lợi nhuận. Lần đầu tiên, bà Hà đầu tư 6 tỷ đồng. Sau 4 ngày, Lan chia lợi nhuận cho bà Hà 500 triệu đồng. Thấy kiếm được nhiều tiền nhanh chóng, bà Hà nhiều lần đưa tiền cho Lan để góp vốn đầu tư. Sau khi nhận của bà Hà hàng chục tỷ đồng, Lan chiếm đoạt luôn. 

Đến khi vụ án xảy ra, tổng số tiền Lan còn chiếm đoạt của bà Hà là 23,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Lan khai đã dùng tiền của 31 bị hại đưa cho ông Bùi Hồng Minh (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) khoảng 129 tỷ đồng; đưa cho ông Nguyễn Sỹ An (quê Nghệ An) hơn 42 tỷ đồng. Nhưng ông Minh và ông An không thừa nhận lời khai của Lan. 

Ngoài ra, Lan còn khai đã nhờ ông An làm giả các hợp đồng mua bán hàng hóa khống để Lan sử dụng nhằm mục đích lừa đảo. Tuy nhiên, Lan không bàn bạc, không nói cho ông An biết mục đích của mình nên cơ quan điều tra xác định, ông An không đồng phạm với Lan và không đề cập xử lý.

Trước đó, ngày 11 và 12/1/2021, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử vụ án này. Nhưng trong quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm hành vi của những người liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như đã nêu trên.

Nguyễn Hưng

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026), chiều 19/3, tại xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau), Bộ Công an phối hợp cùng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khánh thành, trao tặng nhà mẫu và bàn giao kinh phí xây dựng nhà ở tặng đồng bào nghèo, đồng bào khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Sáng nay (19/3), trên mảnh đất Lạng Sơn kiên cường, giàu truyền thống lịch sử cách mạng, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ - một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo duc và an sinh xã hội tại xã biên giới.

Trước sức ép liên tục từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập một liên minh quân sự để đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt, các cường quốc châu Âu đã chọn một lối đi riêng - một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử hiện đại, các đồng minh thân cận nhất của Mỹ đồng thanh khước từ một chiến dịch quân sự quy mô lớn do Washington dẫn đầu.

Ngày 19/3, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, đội tuyển Bangladesh đã quyết định sang Hà Nội từ sáng 21/3, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026.

Ngày 19/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hải Quỳnh (SN 1982, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo tù chung thân về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ” triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin, một đường dây lừa đảo tinh vi vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và triệt xóa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文