Người đàn bà chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng từ lừa góp vốn kinh doanh

21:01 10/09/2021

Viện KSND TP Hà Nội vừa chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng tới TAND TP Hà Nội để xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan (SN 1974, trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lan không có nghề nghiệp ổn định. Lan tự đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ và bán lại giá ưu đãi. Ngoài ra, Lan còn mạo nhận có quan hệ với Tổng Giám đốc Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam và các sếp trong ngành xi măng. Lan cam kết, nếu ai muốn đầu tư kiếm lợi nhuận thì đưa tiền để chị ta mua máy móc và chia lợi nhuận cao nên nhiều người đã "xuống tiền". Để tạo lòng tin ban đầu, Lan luôn trả tiền gốc và chia lợi nhuận đúng hẹn. Nhưng cũng ngay sau đó, Lan tiếp tục huy động vốn với số tiền lớn hơn nhằm chiếm đoạt.

Bị cáo Lan tại phiên toà sơ thẩm lần thứ nhất.

Sau đó, Lan lập tài khoản zalo và giới thiệu với các bị hại rằng, tài khoản này là của Tổng Giám đốc Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam. Đồng thời, Lan nhắn tin cho các bị hại mạo nhận và hứa hẹn, lập các hợp đồng mua bán khống... để chiếm đoạt tiền. 

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến tháng 9/2017, Lan đã lừa đảo chiếm đoạt của 31 người với tổng số tiền 291 tỷ đồng. Trong đó, chị Trần (quê Ninh Bình) bị chiếm đoạt số tiền rất lớn lên tới hơn 31 tỷ đồng. Lần đầu, chị Trần đưa cho Lan 1 tỷ đồng. Sau hai ngày, Lan đưa lại cho chị Trần 1 tỷ đồng tiền gốc kèm 300 triệu đồng lãi. Thấy có lợi cao nên chị Trần tiếp tục đưa tiền cho Lan nhiều lần. Và sau mỗi lần nhận tiền, Lan đều trả lợi nhuận rất cao cho chị Trần. 

Tháng 3/2017, sau khi chị Trần đưa gần 20 tỷ đồng nhưng Lan không trả gốc và lãi đúng hẹn nên chị đòi tiền. Lúc này, Lan đưa cho chị Trần xem bản hợp đồng mua bán phế liệu trị giá 56 tỷ đồng và nói, chuẩn bị lấy hàng. Tin tưởng Lan, chị Trần tiếp tục nhiều lần đầu tư tiền. Tháng 8/2017, Lan đã nhận của chị Trần tổng số tiền 31,4 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Lan đã lừa đảo và chiếm đoạt của bà Hà (quê Thanh Hóa) số tiền 23,5 tỷ đồng. Ban đầu, Lan rủ bà Hà góp vốn để Lan mua xi măng giá rẻ mang bán cùng chia lợi nhuận. Lần đầu tiên, bà Hà đầu tư 6 tỷ đồng. Sau 4 ngày, Lan chia lợi nhuận cho bà Hà 500 triệu đồng. Thấy kiếm được nhiều tiền nhanh chóng, bà Hà nhiều lần đưa tiền cho Lan để góp vốn đầu tư. Sau khi nhận của bà Hà hàng chục tỷ đồng, Lan chiếm đoạt luôn. 

Đến khi vụ án xảy ra, tổng số tiền Lan còn chiếm đoạt của bà Hà là 23,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Lan khai đã dùng tiền của 31 bị hại đưa cho ông Bùi Hồng Minh (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) khoảng 129 tỷ đồng; đưa cho ông Nguyễn Sỹ An (quê Nghệ An) hơn 42 tỷ đồng. Nhưng ông Minh và ông An không thừa nhận lời khai của Lan. 

Ngoài ra, Lan còn khai đã nhờ ông An làm giả các hợp đồng mua bán hàng hóa khống để Lan sử dụng nhằm mục đích lừa đảo. Tuy nhiên, Lan không bàn bạc, không nói cho ông An biết mục đích của mình nên cơ quan điều tra xác định, ông An không đồng phạm với Lan và không đề cập xử lý.

Trước đó, ngày 11 và 12/1/2021, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử vụ án này. Nhưng trong quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm hành vi của những người liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như đã nêu trên.

Nguyễn Hưng

Ngày 8/7, Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ một số chi tiết liên quan đến nghi can Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986), ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch xung quanh vụ sát hại người thân bằng xyanua…

Thông tin về vụ án, sáng 8/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án hình sự Sầm Văn Công cùng đồng phạm phạm tội "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ". Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 đối tượng về các tội danh trên.

Đến nay, vẫn còn hơn 400 hộ dân ở các khu vực: Eo Bầu, Hộ Thành Hào, Đàn Xã Tắc và các khu vực khác thuộc phạm vi dự án đã nhận đất tái định cư và tiền bồi thường nhưng vẫn chưa trả mặt bằng cho di tích sau hàng chục năm sống… tạm. Thực trạng này đã ảnh hưởng chung đến công tác chỉnh trang khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Phong trào Hezbollah ngày 7/7 (giờ địa phương) tuyên bố tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào trung tâm giám sát quan trọng của Israel tại Mount Hermon ở Cao nguyên Golan.

Tại một số tỉnh, thành miền Trung, những năm qua có nhiều dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực được triển khai rầm rộ trên diện tích khá rộng lớn có vị trí đắc địa. Song, bên cạnh các dự án hoàn thành đúng tiến độ, góp phần tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, có không ít dự án chây ì, cù cưa kéo dài hàng chục năm trời. Thực tế các dự án “làm hoài không xong” đã phát sinh nhiều hệ lụy đáng lo ngại, không phải chỉ là chuyện lãng phí đất đai, gây ô nhiễm môi trường,… mà nhiều người dân bỗng trở thành nạn nhân nhất là cuộc sống của bà con bị xáo trộn; tình hình ANTT tại địa phương cũng bị ảnh hưởng tiêu cực,… Chính quyền và ngành chức năng thật sự “đau đầu” khi tìm, thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án.

Thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra ở hầu khắp các tỉnh thành ở miền Bắc trong ngày hôm nay. Tại khu vực Trung Bộ nền nhiệt duy trì ở mức cao trên 37 độ C, trời oi bức ngột ngạt. 

Hồi 23h30’ ngày 6/7/2024, Tổ công tác 161 của Công an tỉnh Ninh Bình do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trên các tuyến đường của phường Đông Thành, TP Ninh Bình phát hiện có một thanh niên đi xe mô tô SH BKS 35B3-066.65 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành theo dõi, kiểm tra.

Chiều 7/7, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã có báo cáo nhanh về Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024. Báo cáo cho thấy, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tại các hội đồng thi trên cả nước, có 2 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi; không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文