Nữ Giám đốc bị tố chiếm đoạt tiền mua hàng xuất khẩu

11:09 07/08/2021

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý vụ việc bà Từ Kim Ngọc – Giám đốc Công ty TNHH Seowoo Corporation (địa chỉ phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh), có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Theo tố cáo của Công ty TNHH MTV Thủy Sản Viko (gọi tắt Công ty Viko, địa chỉ phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), năm 2017 bà Từ Kim Ngọc đã nhiều lần đặt mua hàng thủy sản của Công ty Viko để xuất khẩu sang cho đối tác Hàn Quốc cho Công ty Ocean Trading Co.Ltd. Công ty Viko trực tiếp xuất khẩu hàng cho Công ty Ocean Trading Co.Ltd., bà Ngọc thanh toán tiền mua hàng bằng hình thức gối đầu từng đơn hàng cho ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Công ty Viko.

Ngày 22/1 và 29/1/2018, bà Ngọc đặt mua của Công ty Viko hai đơn hàng thủy sản có tổng trị giá hơn 180.000 USD để giao cho Công ty Ocean Trading. Công ty Viko đã xuất giao. Cả hai đơn hàng này, bà Ngọc chưa thanh toán tiền nên Công ty Viko không cung cấp bộ chứng từ gốc để Công ty Ocean Trading lấy hàng, hàng vẫn nằm tại Cảng Busan (Hàn Quốc).

Để tạo lòng tin với Công ty Viko là đã thanh toán tiền, bà Ngọc làm giả Giấy chuyển tiền ngày 14/3/2018 của Ngân hàng chuyển 900 triệu đồng, thanh toán một phần công nợ cho ông Nguyễn Trung Kiên. Sau đó, bà Ngọc chụp hình gửi qua Zalo thông báo cho Công ty Viko biết. Tuy nhiên tài khoản của ông Kiên vẫn không có tiền, bà Ngọc giải thích là do trục trặc phía ngân hàng, ông Kiên sẽ sớm nhận được tiền. Tin tưởng, Công ty Viko đã giao bộ chứng từ gốc cho bà Ngọc để Công ty bên Hàn Quốc nhận hàng.

Ngày 15/3/2018, bà Ngọc làm bản cam kết công nợ với nội dung Công ty TNHH Sewoo Corporation do bà Ngọc làm Giám đốc là đại diện tại Việt Nam của Công ty Ocean Trading Co.Ltd, và xác nhận Công ty TNHH Sewoo Corporation còn nợ hơn 768 triệu đồng và giá trị 2 đơn hàng ngày 22/1 và 29/1/2018; xác nhận Công ty TNHH Sewoo Corporation đã nhận đủ chứng từ do Công ty Viko cung cấp và cam kết thanh toán tiền mua hàng trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ chuyển nhượng tài sản cá nhân để trả nợ. Tuy nhiên, sau khi phía Hàn Quốc lấy được hàng thì bà Ngọc cũng không thực hiện việc trả tiền.

Tháng 5/2018, bà Ngọc muốn tiếp tục mua hàng, nhưng do còn nợ tiền hàng nên Công ty Viko không bán hàng cho bà Ngọc. Để tiếp tục đặt hàng, bà Ngọc đã làm giả giấy chuyển tiền 1 tỷ đồng từ Ngân hàng cho ông Kiên để thanh toán tiền nợ và đặt cọc cho đơn hàng mới, rồi chụp hình gửi cho Công ty Viko.

Tuy nhiên, lần này không nhận được tiền trong tài khoản, Công ty Viko không bán hàng cho bà Ngọc. Hiện, bà Ngọc còn nợ Công ty Viko số tiền mua hàng hơn 4,8 tỷ đồng. Công ty Viko đã nhiều lần yêu cầu bà Ngọc thanh toán công nợ nhưng bà Ngọc đã cắt liên lạc, thay đổi nơi cư trú, đóng cửa Công ty TNHH Sewoo Corporation.

Qua kiểm tra, xác minh được biết: Ngày 27/4/2021, Công ty TNHH Sewoo Corporation đã gửi thông báo quyết định giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh.

Xác minh tại Ngân hàng, không có số tiền 900 triệu đồng bà Ngọc đã chuyển vào tài khoản của ông Nguyễn Trung Kiên. Vì vậy, để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị bà Từ Kim Ngọc (SN 1973, cư trú phường 1, quận 11, TP Hồ Chí Minh) liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên Võ Vũ Hoàng (Đội 9) điện thoại 0984.002.586 để làm rõ các nội dung liên quan.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Ngọc không đến làm việc theo yêu cầu, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

T.Hà

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文