Tiếp tục đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang cùng đồng phạm tại hai dự án khu dân cư
Chiều 3/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang, Trần Công Thiện và 9 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà , thất thoát, lãng phí”.
Vụ án này do Trần Công Thiện, Tất Thành Cang cùng đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
Căn cứ kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh giữ nguyên kết luận về hành vi phạm tội của các bị can và vật chứng của vụ án như Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 25 ngày 16/8/2021 của Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, đến nay, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố vẫn chưa có kết quả định giá đối với hai yêu cầu định giá đối với quyền sử dụng đất tại Khu IV - Khu dân cư Ven Sông, phường Tân Phong, quận 7 và phần diện tích đất đã đền bù tại dự án Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.
Với phần trách nhiệm các cá nhân tại Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đối với việc triển khai và chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông và phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển, Cơ quan An ninh điều tra cho rằng việc chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển và chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông và hoạt động “Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp” và việc chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp, hoán đổi 10% vốn góp còn lại là hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp. Các hoạt động nêu trên không bắt buộc phải đấu giá, việc đấu giá chỉ là một trong những căn cứ để đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, mang lại lợi ích cao nhất cho công ty và chủ sở hữu.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ trong vụ án đến nay chưa có cơ sở xác định bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai có sự thông đồng, cấu kết với các cá nhân trong Công ty Tân Thuận để có lợi trong việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm đối với bà Loan.
Trong việc xác định trách nhiệm dân sự của các cá nhân liên quan đến hậu quả thiệt hại, thất thoát tài sản Nhà nước, do đến thời điểm hiện tại, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự vẫn chưa có kết quả định giá tài sản tại các thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển vào tháng 5/2018 và thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông vào tháng 11/2017 và thời điểm khởi tố vụ án (tháng 12/2019), do đó chưa có cơ sở để xác định trách nhiệm dân sự cụ thể đối với các bị can trong vụ án.