Núp bóng trí thức và doanh nhân cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỉ

• Nữ quái cho vay lãi nặng núp bóng chủ shop thời trang

Vỏ bọc trí thức của những tay cờ bạc khủng

Nếu ai đã từng có cơ hội gặp Nguyễn Mạnh Long (SN 1991) và Vũ Mạnh Dũng (SN 1981) đều ở Nam Từ Liêm trước đó thì đều thấy rằng đây là hai gã đàn ông trí thức, khá thành đạt và ăn nói rất dễ nghe. Gặp bất cứ ai, dù lớn bé già trẻ, lúc nào Long và Dũng cũng hết sức nhẹ nhàng, vui vẻ. Trong câu chuyện cả 2 gã đàn ông này đều thể hiện mình là người học rộng, làm việc với các công ty, tổ chức phi chính phủ với mức lương lên tới cả nghìn USD. Thế nên khi thông tin Long và Dũng bị bắt vì nằm trong đường dây cá độ bóng đá thì nhiều người không khỏi bất ngờ.

Đầu năm 2020, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm xuất hiện một đường dây tội phạm  đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề, cá độ bóng đá.

Tập trung xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu, Phòng CSHS làm rõ số đối tượng này rất có lượng tiền giao dịch cho mỗi lần đánh bạc đặc biệt lớn, mỗi ngày lên tới từ 5 tỷ- 10 tỷ đồng. Cao điểm, có ngày chúng còn "chốt" con số lớn hơn rất nhiều. Hoạt động của nhóm tội phạm này rất kín kẽ, tinh vi. Xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, Phòng CSHS đã triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS xác định đằng sau vẻ ngoài năng động, hình ảnh giỏi giang trong những câu chuyện về công việc, giao thiệp của Long và Dũng là một đường dây cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh. Ngoài cá độ bóng đá là nguồn chủ lực để "đốt" tiền thì lô - đề cũng được các đối tượng tham gia.

Phòng CSHS đã đồng thời triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu đấu tranh. Sau 6 tháng thâm nhập tìm hiểu ổ nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc trên, ngày 20-9-2020, Phòng CSHS đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đồng loạt bắt giữ các đối tượng có liên quan, gồm: Bùi Xuân Thành (SN 1977, HKTT và chỗ ở: Số 10 đường Đào Tấn, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Mạnh Long (SN 1991, HKTT: Tổ dân phố 6, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Vũ Mạnh Dũng (SN 1981, HKTT và chỗ ở tại tổ dân phố 2, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Bùi Quang Huy (SN 1986, HKTT và chỗ ở tại tổ 8, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) và Vũ Thị Hảo (SN 1976, HKTT và chỗ ở tại tổ 3, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chân dung ông trùm cá độ

Có một điều đặc biệt là các đối tượng cầm đầu lẫn chủ chốt trong đường dây cá độ này hầu hết đều có lý lịch "sạch sẽ" và có vỏ bọc rất đáng tin cậy. Nếu như Long và Dũng núp bóng trí thức "học rộng, biết nhiều" thì ông trùm Bùi Xuân Thành lại có vỏ bọc là doanh nhân thành đạt. Ở quê nhà, Thành được biết đến là một đại gia buôn gỗ giàu có. Tuy nhiên dù có hộ khẩu và ở tại số 10, đường Đào Tấn, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nhưng hàng xóm và những người thân thiết ít khi thấy Thành có mặt ở đây.

Cách đây 5 năm, dư luận Hải Dương từng xôn xao, trầm trồ trước căn biệt thự hoành tráng của đại gia Bùi Xuân Thành. Trên nóc biệt thự có gắn mô hình chiếc máy bay trực thăng. Được biết, quần thể biệt thự này có giá ước tính hàng trăm tỉ đồng. Bên ngoài thì lấp lánh, thành đạt nhưng không mấy ai biết được bên trong Thành chính là một con bạc "khát nước". Đối tượng này đã từng có 2 tiền án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Thời kỳ đỉnh cao, số tiền mà vị "doanh nhân" này nướng vào các trận bóng trong một ngày có thể lên tới chục tỉ đồng.

Lý do của việc Bùi Xuân Thành không cư trú tại địa phương mà chuyển hẳn lên Mộc Châu, Sơn La sinh sống là để che mắt cơ quan chức năng. Là một con bạc chuyên nghiệp nên Thành hiểu rằng nếu cứ ở tại địa phương mà tham gia đánh bạc thì sớm muộn gì cũng bị bắt nên Thành quyết định di chuyển địa bàn hoạt động. Tại Mộc Châu (Sơn La), Thành sử dụng hệ thống máy tính, điện thoại để điều hành đường dây cá độ bóng đá, lô đề ở cấp độ cao từ xa.

Từ "căn cứ điểm" này, Thành điều hành và mở rộng đường dây đánh bạc, cá cược bóng đá tại các tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên. Do cùng đam mê cá độ nên Thành đã quen với Vũ Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Long. Sau đó 3 đối tượng này đã kết nối tạo nên một đường dây cá độ lớn.

Cụ thể, đầu năm 2020, Long và Dũng đã bàn bạc thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề của khách chơi rồi chuyển cho đối tượng khác, đồng thời nhận tài khoản cá độ bóng đá chuyển cho khách chơi để hưởng tiền chênh lệch. Hai đối tượng rủ thêm Bùi Quang Huy lấy tài khoản cá độ bóng đá của đối tượng Nguyễn Trọng Long ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sau đó chuyển cho Bùi Xuân Thành.

Chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 9, Thành đã tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD, quy đổi ra tiền Việt tương đương gần 126 tỷ đồng. Mỗi ngày, các đối tượng tham gia nướng vào cá độ bóng đá số tiền lên tới 6 -10 tỷ đồng.

Long còn lấy tài khoản cá độ bóng đá từ Nguyễn Trọng Long để chuyển cho Vũ Mạnh Dũng tham gia cá độ. Cụ thể, ngày 19-9, tại tài khoản cá độ mà Long giao cho Dũng, Dũng đã đặt cược 12 trận đấu bóng đá khác nhau với tổng số tiền là hơn 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, Long và Dũng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, đề của nhiều khách chơi để chuyển cho đối tượng khác nhằm hưởng chênh lệch.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, ngày 19-9, Nguyễn Mạnh Long đã nhận số lô, đề của Vũ Thị Hảo rồi chuyển cho Bùi Xuân Thành với số tiền gần 900 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Phòng CSHS đã thu giữ 19 máy điện thoại, 9 máy tính xách tay, 2,5 tỉ đồng tiền mặt mà các đối tượng dùng để phục vụ cho hoạt động cá độ, cờ bạc của mình.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng, Phòng CSHS ước tính số lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tính từ đầu năm 2020 đến nay là khoảng gần 1.000 nghìn tỷ đồng.

Ngày 21-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Xuân Thành, Nguyễn Mạnh Long, Vũ Mạnh Dũng, Bùi Quang Huy, Vũ Thị Hảo về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.