Trắng đêm phá các đường dây cá độ bóng đá

• Dùng ô tô trộm trâu nhân mùa WorldCup
• Bi, hài mùa World Cup
• Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng mùa World Cup

1. Khi trái bóng World Cup 2018 lăn trên sân cỏ cũng là thời điểm Đại úy Phạm Văn Dân, Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội, mua bán người Công an tỉnh Hải Dương và đồng đội thao thức cùng mỗi trận đấu. Cờ bạc là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp tài sản và thậm chí là giết người... 

Cũng vì máu đỏ đen, không ít đối tượng đã đẩy gia đình vào cảnh màn trời, chiếu đất. Với cá độ bóng đá thì hệ lụy của nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Bởi vậy mà trước khi World Cup diễn ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự nói chung, tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nói riêng. 

Các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ Công an các huyện, thị xã, thành phố đã được đơn vị chủ động triển khai để tham mưu cho quần chúng, cơ quan, doanh nghiệp trường học... 

Cùng với công tác phòng ngừa xã hội, các anh đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, kịp thời nắm tình hình, tiến hành rà soát, lên danh sách các đối tượng cầm đầu để tập trung đấu tranh và phối hợp kịp thời với các đơn vị nghiệp vụ thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ cho công tác phòng ngừa, tội phạm. Vì thế, khi World Cup 2018 khai mạc, đơn vị đã nắm chắc các đối tượng nghi vấn.

"Nếu như tội phạm đánh bạc theo kiểu truyền thống cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thời gian, địa điểm, sân bãi, quân bài để xóc đĩa, đá gà... thì với tội phạm đánh bạc trên mạng Internet, các đối tượng phạm tội lại chỉ cần một thao tác đơn giản trên máy tính hoặc điện thoại di động, có thể sát phạt nhau vào bất kỳ thời gian nào, ở bất cứ nơi đâu một cách dễ dàng và thuận tiện", Đại úy Phạm Văn Dân chia sẻ. 

Cùng với đó, sự đa dạng của các loại hình cung cấp dịch vụ mạng Internet ở nước ta hiện nay cũng là một khó khăn không nhỏ cho các trinh sát làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội. 

Ngoài đường truyền không dây như 3G, 4G, có tốc độ cao, tính năng bảo mật tốt thì tại các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn và một số nơi công cộng khác cũng đều cung cấp wifi miễn phí nên rất thuận tiện cho người sử dụng...

Với sự thuận lợi này, tội phạm cũng triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá bộ bóng đá trên mạng Internet. Công việc của cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vốn không dễ dàng, càng chịu thêm nhiều áp lực.

Hơn nửa tháng qua, họ chưa bao giờ có được giấc ngủ trọn vẹn. Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết: "Hiện nay, đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thường lợi dụng diễn biến, kết quả của các trận đấu bóng quốc tế và trong nước để tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các tài khoản cá độ trên các trang web cá độ do các công ty cá cược ở nước ngoài, phổ biến như Ibet88.com, M 88, Bongs. 

Cách thức đặt cược thường gọi là kèo gồm có kèo trận đấu, hiệp 1, hiệp 2 (đội thắng, đội thua); kéo dài (tổng số bàn thắng) kèo số lần ném biên, phạt góc... Ngoài ra, một số còn cá độ bằng hình thức ngồi chơi trực tiếp với nhau. 

Một số đối tượng còn có thủ đoạn tinh vi để qua mắt như thường xuyên di chuyển các địa điểm đánh bạc, có khi ở trong tỉnh, có khi ở tỉnh ngoài. 

Trường hợp khác còn có thủ đoạn hết sức tinh vi để đối phó với hoạt động điều tra của cơ quan chức năng trong dịp World Cup như các đối tượng thường sang các địa bàn tỉnh khác hoặc đi du lịch ở nước ngoài nhưng vẫn tổ chức hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet. Vì thế, công tác đấu tranh của trinh sát phải đổi mặt với nhiều áp lực".

2. Ban ngày, anh em phải theo dõi di biến động của các đối tượng nghi vấn; đêm đến, lại có mặt tại các điểm dịch vụ để nắm bắt thông tin. Cùng một thời điểm, nhiều đường dây được dựng lên, phải chia nhau lực lượng để nắm tình hình. 

Lần này, họ tập trung vào hai đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đắc Tôn, Phạm Văn Tới (34 tuổi, trú ở khu Lai Xuyên, thị trấn Nam Sách, Nam Sách) và Nguyễn Văn Hiếu (37 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). 

Cũng như những đối tượng tham gia vào các đường dây cá độ bóng đá khác, Tới và Hiếu đều là những đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, như cầm đồ, cho vay tiền ở ngoài xã hội. Với hoạt động này, bọn chúng thừa đủ tinh quái để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an. 

Các đối tượng câu kết chặt chẽ với nhau, hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc từ trên xuống dưới. Chúng rất cảnh giác, trong trường hợp nghi ngờ hoặc biết cấp dưới bị phát hiện, đầu trên sẽ lập tức khóa và xóa toàn bộ dữ liệu chứng cứ trong tài khoản cấp dưới. Vì vậy, công tác thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh, khai thác mở rộng đi từ khó khăn này đến khó khăn khác.

"Một đường dây muốn khám phá thành công phải cùng lúc bắt giữ các đối tượng ở một thời điểm. Muốn chuyên án như mong đợi đồng nghĩa với công tác trinh sát, nắm tình hình đòi hỏi phải thận trọng, tỉ mỉ. Kế hoạch và thời điểm đánh án cũng phải tính toán từng chi tiết", Đại tá Cù Ngọc Nam, nói với chúng tôi.

Trở lại đường dây của Nguyễn Đắc Tôn và Phạm Văn Tới, quá trình theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Tôn nhận của một đối tượng khác tài khoản Tv3g080 trên trang mạng B 88ag.com, sau đó chia làm nhiều tài khoản nhỏ để giao cho các đối tượng khác cá độ bóng đá. Phạm Văn Tới chỉ là một mắt xích của đường dây. 

Trong nhóm còn có một số chân rết khác gồm Kiều Bá Toàn (31 tuổi, trú tại Nam Sách); Kiều Trắc Quang (33 tuổi, trú tại xã An Lâm, Nam Sách). Cùng thời điểm này, hoạt động của Nguyên Văn Hiếu và đồng bọn cũng được tỉ mỉ dựng lên. 

Hiếu đã câu kết với Đỗ Văn Bình (36 tuổi, trú tại phường Bình Hàn) và Nguyễn Quỳnh Trang (37 tuổi, ở tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương) để thiếp lập đường dây hoạt động khép kín; các đối tượng cũng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể để cùng thực hiện. 

Dựng chân dung đối tượng đã khó, lựa chọn thời điểm quyết định cũng đòi hỏi sự cân não. Sau một thời gian theo dõi, ngày 28-6, khi thời cơ đã chín muồi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định triệt phá đường dây. 

Cùng thời điểm, 6 mũi trinh sát chia làm nhiều tổ, đồng loạt tổ chức lực lượng tấn công, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật chứng minh hành vi phạm tội. Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ hành vi phạm tội của Tôn và đồng bọn. 

Anh ta đã được đối tượng tên Tám, ở thành phố Hải Dương cung cấp tài khoản TV3G08 trên trang mạng b.88ag.com, trong đó có 5 tài khoản nhỏ khác.

Tôn giao 4 tài khoản cho Phạm Văn Tới và thỏa thuận với Tới 1 điểm cá cược là 10.000 đồng, còn Tôn giữ lại 1 tài khoản để cá cược bóng đá. Từ cuối tháng 5-2018 đến ngày 28-6, tài khoản TV3G08, Tôn đã cá cược 10.556 lượt với số điểm là 234.942 điểm, tùy theo cấp độ, tương đương từ 2.349.420.000 đồng đến 23.494.200.000 đồng. 

Từ ngày 27 đến ngày 28-6, tại giải vô địch bóng đá thế giới 2018, Tới sử dụng các tài khoản được Tôn cung cấp để cá cược với Tôn 55 lượt trong trận đấu giữa Ba Lan gặp Nhật Bản với số tiền là 19.670.000 đồng; 74 lượt trận đấu giữa Colombia gặp Senegal là 24.790.000 đồng; 23 lượt trận đấu giữa Thụy Sỹ gặp Costarica với 725 điểm, và trong các lượt cá cược trên, Tới đã thắng 526,46 điểm là 11.514.600 đồng; 43 lượt trận đấu giữa Brazil gặp Serbia với 2073 điểm và trong các lượt cá cược trên, Tới đã thắng 1.113,45 điểm thành tổng số 31.864.500 đồng; 76 lượt trận đấu giữa Đức gặp Hàn Quốc với 2.707 điểm, và trong các lượt cá cược trên, Tới đã thắng 1214,64 điểm thành tổng số 39.216.400 đồng; 51 lượt trận đấu giữa Mêxicô gặp Thụy Điển với 1.869 điểm, và trong các lượt cá cược trên, Tới đã thắng 454,72 điểm thành tổng số tiền là 23.237.200 đồng. 

Sau khi nhận tài khoản, Tới đã nhờ Tôn chia nhỏ thành 3 tài khoản  khác và giao tài khoản trên (gồm cả 3 tài khoản nhỏ) cho Kiều Bá Toàn với thỏa thuận cá độ là 30.000 đồng/1 điểm. Từ ngày 27 đến ngày 28-6, tại giải vô địch bóng đá thế giới 2018, Toàn đã sử dụng tài khoản cá cược với Tới 2 lần trận đấu giữa Ba Lan gặp Nhật Bản... Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương còn làm rõ, Tôn đã chia ra làm nhiều tài khoản để cá cược, trong đó Tôn giao tài cho Kiều Trắc Quang để cá cược với số tiền 50.000 đồng/1 điểm. Quang đã sử dụng tài khoản này để cá cược một số trận đấu cho đến khi bị phát hiện... Tổng số tiền trong tài khoản xác định lên tới hơn 20 tỷ đồng, đây là một khoản không nhỏ.

Trong khi việc hoàn thiện hồ sơ vụ án, đề nghị khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật đang được tiến hành thì mũi trinh sát khác tiếp tục nắm bắt di biến động của Hiếu. 

Ngày 4-7, khi Hiếu di chuyển đến một nhà nghỉ để tổ chức đánh bạc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ập vào bắt quả tang. Ngay khi Hiếu bị bắt giữ, các mắt xích trong nhóm gồm Đỗ Văn Bình và Nguyễn Quỳnh Trang cũng lần lượt sa lưới pháp luật. Qua đấu tranh, bước đầu xác định số tiền cá độ trong đường dây cũng lên tới hơn 9 tỷ đồng.

3. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi về số liệu chính xác đến vậy, Đại úy Phạm Văn Dân giải thích: "Đấu tranh bắt đối tượng đã khó nhưng để chứng minh được hành vi của chúng bằng những con số còn khó khăn hơn nhiều. 

Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là loại tội phạm hoạt động tinh vi, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng thể hiện dưới dạng chứng cứ điện tử. Đó còn chưa kể đến việc các đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng; thuê tài khoản, thuê người rút tiền và chuyển khoản ở các cây ATM... 

Ngoài ra, các giao dịch thường được tiến hành trong thời gian dài và với nhiều kèo khác nhau, vì thế đòi hỏi sự tính toán và hiểu biết sâu sắc của các điều tra viên và trinh sát về loại hình tội phạm này". 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá một số chuyên án, bóc gỡ 4 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở các huyện và TP Hải dương; đã làm rõ 18 đối tượng trực tiếp tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 30 tỷ đồng... Ngoài các đường dây kể trên, nhiều vụ án, các trinh sát phải "tương kế, tựu kế" để đối mặt với sự tinh quái của đối tượng.

Đội trưởng Phạm Văn Dân và đồng đội vẫn còn trăn trở về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đó là tình trạng đối tượng sử dụng các công cụ, phương tiện là máy móc, công nghệ hiện đại để đối phó với lực lượng chức năng; công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để thu thập hồ sơ, tài liệu và chứng cứ điện tử... 

Song với sự tâm huyết của những người lính hình sự thành Đông, chúng tôi tin rằng họ sẽ thành công, góp phần vào sự bình yên của quê hương.