Đường dây đánh bạc ngàn tỷ bị triệt phá như thế nào?

• Mối quan hệ giữa “Hot girl” và kẻ cầm đầu trong đường dây cá độ 2000 tỷ đồng

Sau một thời gian theo dõi,  sáng 7-7, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá các điểm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Nguyễn Minh Đạt (39 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu hoạt động đánh bạc tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh lân cận. 

Khám xét nơi ở của Đạt, cơ quan Công an thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến cá độ bóng đá, đặc biệt là CPU máy tính, iPad, máy tính xách tay có chứa dữ liệu cá độ với lượng tiền giao dịch tạm tính lên đến 2.000 tỷ đồng.

Có lẽ việc kiếm tiền từ tổ chức bài bạc quá dễ nên từ tháng 1-2015, Nguyễn Minh Đạt móc nối với một số nhân viên cũ trong đường dây đánh bạc là Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long và Nguyễn Minh Quang rồi cùng nhau tập hợp lập trang web cờ bạc trên nền trang cá độ M88 có tên miền là www.m88gin.com. 

Rút kinh nghiệm từ vụ trang web 166.bet.net của Trần Hoàng Tân và Phùng Cẩm Nguyên bị cơ quan Công an đánh sập trước đó, Đạt không thuê kỹ sư công nghệ thông tin từ trong nước gửi sang Philippinl để điều hành mà đặt ngay nhà cái bên đó cử người quản lý hệ thống giúp và cho đặt một hệ thống máy tính tương ứng để tự mình kiểm soát toàn bộ rồi thuê người liên tục thiết lập và thay đổi các trang web cá độ trên mạng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Theo lời kể của một trinh sát Cục C50, mặc dù Nguyễn Minh Đạt đã chỉ đạo đám đàn em sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó, nhưng chỉ sau vài tháng lén lút hoạt động, toàn bộ đường đi nước bước của Đạt và đám đàn em đã bị các trinh sát Cục C50 nắm bắt và lên phương án triệt phá. 

Tuy nhiên vào thời điểm này, khi giải bóng đá vô địch quốc gia Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức chuẩn bị hạ màn thì trang cá cờ bạc này cũng đột nhiên biến mất khiến cho việc kiểm soát tình hình của các trinh sát trở nên khó khăn. 

Sau gần hai tháng “lang thang” trên mạng mà không thấy bóng dáng trang web cờ bạc của Đạt xuất hiện, các trinh sát đành phải tạm khép lại vụ việc để dành thời gian cho việc tìm kiếm chứng cứ đánh các vụ án khác. Giữa năm 2017, khi các trinh sát tổng rà soát và xóa nhiều trang cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng, tuyệt nhiên không thấy dấu vết của Đạt xuất hiện trên mạng cho đến tận đầu năm 2018 mới lần ra được hành tung của hắn, nhưng trang mạng này lại do một người nữ điều hành.

Xác định chắc chắn khi mùa bóng đá World Cup diễn ra ở Nga, Đạt sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ trước món lợi nhuận kếch xù nên có thể hắn cho lập vài trang web cờ bạc giao cho đám đàn em tung lên mạng để dò la tin tức nên lãnh đạo Cục C50 đã quyết định thành lập hai tổ công tác, lần ngược theo dấu vết của những trang cá độ để tìm ra trang chủ và vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an địa phương rà soát toàn bộ các đối tượng từng có liên quan đến cá độ bóng đá để thu thập thông tin. 

Đến những ngày đầu diễn ra World Cup 2018 khi đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và một số môn thể thao khác do Trần Giảng Ý Huệ, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh bị đánh sập thì một lần nữa trang web bài bạc của Đạt lại mất tích trên mạng. Nhưng chỉ sau hai ngày đột ngột biến mất, trang web www.m88gin.com xuất hiện trở lại để làm kèo trận thi đấu bóng đá giữa hai đội Đức và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, để củng cố vững chắc chứng cứ, các trinh sát được yêu cầu ngoài nhân thân của Nguyễn Minh Đạt, phải nhanh chóng làm rõ tất cả các  đối tượng là những “mắt xích” quan trọng, nắm rõ phương thức thủ đoạn, quy mô hoạt động của đường dây, đồng thời tổ chức các tổ công tác sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ có thể xảy ra. 

Sáng sớm 7-7-2018, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát mà trực tiếp là Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng đã chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc M88 trên các địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai… 

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã triển khai 14 tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang và các đối tượng khác liên quan để điều tra làm rõ. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, trinh sát thu giữ rất nhiều vật chứng, tài liệu đồ vật có liên quan đến hoạt động đánh bạc bao gồm thẻ tài khoản ngân hàng, sim điện thoại di động, 1 đề án cá cược bóng đá, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, Ipad, 03 ô-tô (Audi A8, Mazda CX6, Kia Sedona), nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng, 210 tờ mệnh giá 100 USD, 30 triệu đồng tiền mặt.

 Do tin tưởng vào trình độ công nghệ thông tin của mình, trước khi các trinh sát ập vào, Nguyễn Minh Đạt đã kịp xóa toàn bộ thông tin cá độ trên máy tính rồi bình thản mời vào nhà uống trà. Tuy nhiên, hắn không ngờ ngoài những tài liệu chứng cứ phạm tội có sẵn trong tay, các trinh sát còn thực hiện ngay biện pháp phục hồi dữ liệu máy tính   tại hiện trường. 

Lúc này, mặt Đạt biến sắc, để rồi rốt cuộc phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do là kẻ từng trải nên sau ít phút mất bình tĩnh, hắn đã kịp lấy lại tinh thần và khi đối diện với điều tra viên, hắn và đồng bọn không thừa nhận đã tổ chức hoạt động cờ bạc trực tuyến trên mạng từ nhiều năm nay mà cho rằng chỉ thực sự hoạt động từ trước thềm World Cup 2018 cho đến lúc bị bắt. 

Chỉ đến khi cơ quan điều tra chứng minh tài liệu xác minh, từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng trên 2.000 tỷ đồng. Trang web này tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc trên phạm vi cả nước thì Đạt và đám đàn em mới chịu khai nhận quá trình phạm tội của mình.

Theo lời khai của Đạt, trang web www.m88gin.com là trang cá độ, đánh bạc M88 của Philippines, máy chủ dữ liệu được đặt tại Philippines. Giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, tổ chức các loại hình thức đánh bạc gồm: Playtech, mThể thao, Thể thao, Casino trực tuyến, Keno & xổ số. 

Muốn tham gia đánh bạc, người đánh bạc phải tạo tài khoản trên website có dịch vụ internetbanking và phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện trên trang web do Đạt ấn định để đánh bạc. Trong hệ thống M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD (Đôla Mỹ), VNĐ (tiền Việt) và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. 

Khi con bạc nộp tiền đồng Việt Nam hoặc USD vào tài khoản, hệ thống sẽ tự quy đổi thành điểm số, mỗi điểm số tương ứng với 20.000 VNĐ hoặc 1USD và như vậy con bạc có thể trực tiếp đặt lệnh cá cược với nhà cái thông qua mạng. 

Theo chỉ đạo của Đạt, trước, trong và sau mỗi trận thi đấu bóng đá, đám đàn em phải liên tục cập nhật thông tin để chung chi độ ngay lập tức, nếu con bạc thắng độ, số tiền đặt cược sẽ được chuyển ngay vào số tài khoản nạp tiền trước đó thông qua dịch vụ internetbanking và ngược lại nếu con bạc thua độ thì nhân viên của Đạt cũng được quyền tự cắt tiền về tài khoản của mình. 

Các con bạc thân thiết từng có thời gian dài tham gia có thể đặt lệnh cá cược với số tiền cao hơn mệnh giá trong tài khoản, nhưng nếu con bạc nào có ý định “xù nợ” thì Đạt cũng sẵn sàng tổ chức cho đàn em đến tận nhà “hỏi thăm sức khỏe” và đứng ngoài cửa 24/24 giờ làm “bảo vệ” không lương cho đến khi con bạc trả tiền hoặc thế chấp tài sản tương ứng mới rút đi.

Với cách làm này, trang web cờ bạc của Đạt thường xuyên thu hút hàng ngàn con bạc tham gia và trong những ngày diễn ra World Cup thì số lượng truy cập đặt lệnh cá độ cao gấp hàng chục lần ngày thường. Hiện tại M88 hỗ trợ người đánh bạc gửi tiền qua nhiều ngân hàng tại Việt Nam gồm: Vietcombank, Đông Á Bank, Á Châu Bank, Sacombank, Viettinbank, BIDV và Techcombank.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra xác minh, mở rộng vụ án.