Mexico: Báo động nạn rửa tiền
16:05 17/12/2007
Bên cạnh tệ nạn buôn bán ma túy, Mexico còn phải đối mặt với nạn rửa tiền. Mới đây, cảnh sát Mexico được sự phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Mỹ đã phát hiện mạng lưới rửa tiền lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.
Mang tên Kingpin Designation Act, mạng rửa tiền này có liên quan đến bố già mafia Victor Emilio Cazares Salazar.
Báo cáo điều tra của cảnh sát cho thấy mạng lưới rửa tiền có 19 công ty thành viên và 22 cá nhân chịu trách nhiệm kiểm soát, điều hành cao nhất là Blanca Maragarita. Nhiệm vụ chính của Kingpin Designation Act là rửa tiền cho hai tổ chức tội phạm của bố già Ismael Zambada Garcia (Mayo Zambada) và Victor Emilio.
Trước khi bị bắt, Blanca Maragarita đã mở các chi nhánh hoạt động khác, trong đó có Mỹ. Riêng tại Mexico, để che mắt thiên hạ, Blanca Maragarita đứng tên sở hữu một tổ hợp sản xuất gồm các nhà máy sản xuất đồ chơi, nhà hàng, công ty bất động sản, cửa hàng bán đồ trang sức, cửa hàng bán mỹ phẩm và đồ lưu niệm...
PV