Ngân hàng quan trọng của Venezuela bị điều tra vì đầu cơ tiền
Ngày 18-4, Tổng thống Nicolas Maduro đã chính thức đưa ra những thông tin đầu tiên về cuộc điều tra đối với ngân hàng Banesco Banco Universal, một trong những ngân hàng quan trọng của quốc gia này sau khi phát hiện nhiều sai phạm trong quy trình giao dịch gây thất thoát một số lượng tiền rất lớn.
| Tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro và Phó Tổng thống Tareck El Aissami |
Cuộc điều tra này có tên "bàn tay giấy" đã thu thập được nhiều bằng chứng về việc đầu cơ tiền của các lãnh đạo, cán bộ ngân hàng trong suốt những năm qua, kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị ở Venezuela bắt đầu vào năm 2013.
Phó Tổng thống Tareck El Aissami cho biết, cho tới thời điểm hiện tại đã có 105 người bị bắt, trong đó có nhiều lãnh đạo, số tiền thu được là 3 tỷ Bolivar (tương đương với hơn 110 nghìn tỷ đồng), đặc biệt có một lãnh đạo đang bị điều tra đặc biệt vì phát hiện có một tài khoản hơn 7 tỷ Bolivar.
Số tiền thu được là từ các tài khoản của chính những cán bộ, nhân viên làm trong ngân hàng, theo đó số tiền này sẽ được chuyển cho những người Venezuela hoặc Colombia đang đầu cơ tiền bolivar tại nước ngoài.
Thực trạng ở Venezuela hiện tại là không những thiếu thốn hàng hoá mà còn thiếu cả tiền giấy, nếu muốn có tiền, người Venezuela phải chi một khoản rất lớn để mua lại đồng Bolivar ở biên giới Colombia.