Mafia Italaia sản xuất tiền euro giả

Các xưởng in bất hợp pháp của bọn tội phạm sản xuất tiền euro giả tập trung đông đảo trong bán kính khoảng 20km quanh thị trấn nhỏ bé Giugliano thịnh vượng, thành trì của mafia Naples, miền Nam Italia. Khoảng trên một nửa lượng tiền euro giả lưu hành tại 17 quốc gia trong khu vực đồng euro được in ấn tại khu vực này, theo Lực lượng Cảnh sát châu Âu (Europol).

Kể từ năm 2002, khoảng 5,5 triệu tờ giấy bạc giả - tương đương 400 triệu euro - được phát hiện và thu hồi ở châu Âu. Con số này dường như không đáng kể so với 14,4 tỉ tiền thật đang lưu thông tại Liên minh châu Âu (EU). Nhưng, theo nguồn của Europol, số lượng tiền giả tịch thu được chỉ là một phần nhỏ của tảng băng. Theo ước tính của các chuyên gia, lượng tiền giả chưa được phát hiện là rất lớn - gấp 3 hay 4 lần số được tịch thu - và những nơi tiêu thụ euro giả nhiều nhất là vùng Bắc Phi, Colombia và Trung Đông. Điều gây lo sợ nhất cho EU hiện nay không chỉ là số lượng tiền giả khổng lồ mà là chất lượng y như thật của tiền euro được làm giả ở Giugliano.

Những kẻ làm tiền giả biết bắt chước những yếu tố an ninh trên mọi loại giấy bạc chỉ đếm được trên đầu ngón tay nên chúng được bọn tội phạm có tổ chức quý như vàng. Khi phát hiện được một người, bọn tội phạm sẽ đeo bám đến cùng, và sẵn sàng tung tiền để sở hữu được người này.

Một nhóm sản xuất tiền giả bao gồm 3 người và một cơ cấu phân chia lao động chặt chẽ. Thứ nhất là chủ xưởng in, thường là người của bọn mafia, chịu trách nhiệm cung cấp máy in (máy in màu hiện đại nhất có giá đến 500.000 euro), mực, giấy in bạc giả và mọi thứ cần thiết khác. Kế đến là thợ in tay nghề cao đảm trách phần sản xuất bạc giả. Cuối cùng là người phân phối chịu trách nhiệm tổ chức một kho chứa tuyệt đối bí mật và an toàn nằm cách xa xưởng in và đây cũng là người tiếp xúc với khách hàng tiêu thụ tiền giả.

Tiền giả được phân phối theo cùng kênh với ma túy. Các "đại lý bán sỉ" được hưởng lời 10% theo mệnh giá từ nhà phân phối tiền giả của mafia. Sau đó bọn tội phạm địa phương hay nước ngoài (thường là người Estonia hay Lithuania) làm trung gian mang những chiếc valy chứa đầy tiền giả sang Tây Ban Nha, Bỉ và Lithuania. Thậm chí dân nhập cư bất hợp pháp cũng tiếp tay tiêu thụ tiền giả tại các nhà ga ở Rome hay Naples để kiếm lời.

Khoảng một nửa lượng tiền euro giả có nguồn gốc từ Guigliano và mafia Naples cũng gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ bọn làm tiền giả Bulgaria. Bọn tội phạm ở những vùng nông thôn miền Nam Bulgaria và quanh thủ đô Sofia nước này có truyền thống làm USD giả nhưng hiện nay chúng cũng chuyển sang đầu tư làm giấy bạc 200 euro giả chất lượng cao y như thật với công nghệ giao thoa laser hiện đại.

Tiền euro giả và phương tiện dùng để chế tạo tiền giả bị Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha tịch thu.

Vào đầu năm 2004, Europol và mật vụ Bắc Mỹ phát hiện ở thành phố công nghiệp Varna ven Hắc Hải của Bulgaria, một xưởng in sản xuất lượng tiền giả chất lượng cao được lưu hành 2 năm trước đó. Và 8 năm sau, các trung tâm sản xuất tiền giả di chuyển đến vùng ngoại ô hai thành phố Plovdiv và Haskovo, miền Nam Bulgaria.

Pháp và Tây Ban Nha theo sau Italia trong hoạt động sản xuất tiền giả, nhưng tại hai nước này, bọn tội phạm sử dụng công nghệ in laser thế hệ mới nhất và bọn làm tiền giả cũng là các chuyên gia tin học và đồ họa sử dụng những phần mềm tinh vi nhất. Ngoài ra cũng phải kể đến những quốc gia mới gia nhập vào mạng lưới sản xuất và tiêu thụ tiền giả như Ba Lan và Bosnia. Cuối tháng 2 vừa qua, Cảnh sát Ba Lan bất ngờ ập vào một căn hộ ở thủ đô Warsaw bắt giữ 1 triệu euro giả chuẩn bị đưa vào tiêu thụ trong mùa bóng đá Euro 2012. Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Albania không sản xuất tiền giả nhưng bọn tội phạm ở hai nước này đi lại như con thoi giữa Naples và Sofia để vận chuyển euro giả.

Lực lượng Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha triển khai một chiến dịch ở các thành phố Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona và Bilbao. Kết quả 24 người bị bắt giữ và bị buộc tội vận chuyển tiền euro giả vào Tây Ban Nha, bao gồm 60.000 euro giả với các mệnh giá 50 euro và 20 euro. Theo báo cáo của cảnh sát, tiền giả được vận chuyển vào Tây Ban Nha qua đường hàng không giá rẻ, mạng lưới buôn lậu ma túy ở Vizcaya và sau đó đem tiêu thụ ở các chợ đường phố, quán bar, nhà hàng cũng như các hội chợ ở miền Bắc nước này.

Bọn buôn lẻ tiền giả hiệu quả nhất hoạt động ở miền Trung Lithuania, sử dụng những mạng lưới bán lẻ ma túy quy mô nhất để tuồn euro giả ra thị trường nước này.

Theo Tzvetan Tzvetanov, Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria:  "Tiền giả đang trở thành mối lo ngại hàng đầu về an ninh tài chính của đồng euro bởi vì tiền giả đang tràn ngập thị trường đến mức khó kiểm soát nổi. Trong khi đó, những hình phạt dành cho bọn sản xuất và tiêu thụ tiền giả vẫn còn khá nhẹ". Tuy nhiên, các quan chức ECB vẫn tỏ ra “lạc quan” vì với 606.000 tờ giấy bạc được thu hồi (trong đó 215.000 tờ ở Italia)  trị giá chỉ 10 triệu so với tổng cộng 14,4 tỉ euro thật đang lưu hành - một tỉ lệ tương đối thấp, chỉ 0,0004%!

Những con đường vận chuyển tiền euro giả từ châu Âu đến phần còn lại của thế giới đi qua Tây Ban Nha và tập trung tại các quốc gia có đồng tiền yếu cũng như kém hiểu biết về đồng euro, như là các nước ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và trước nhất là Đông Âu. Ở châu Phi, thậm chí một số ngân hàng không phân biệt được giữa euro thật và euro giả