Hoàn thiện, vận hành hiệu quả cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

09:02 09/11/2019
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam có quyết tâm chính trị cao để nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015- 2020.

Chiều 8-11, phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á- Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) do ông David Becker, Giám đốc APG làm Trưởng đoàn đang làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam có quyết tâm chính trị cao để nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015- 2020, nhằm giải quyết những thiếu hụt pháp lý và bảo đảm tính hiệu quả thực thi.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống rửa tiền đã họp hồi đầu tháng 9-2019 nhằm triển khai quyết liệt các công việc phục vụ cho đợt đánh giá đa phương này. Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành các nghị quyết hướng dẫn các điều về tội rửa tiền, tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự. Chính phủ đã ban hành các nghị định liên quan tới tính tuân thủ theo Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), chuẩn bị ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền và Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Phó Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kinh tế tăng trưởng cao, lạm phát thấp và tiếp tục thu hút hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời với đó, Việt Nam cũng tiến hành hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, đưa ra truy tố và xét xử nhiều vụ án lớn, trong đó có yếu tố rửa tiền.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng bày tỏ, Việt Nam là một nước đang phát triển, còn ít kinh nghiệm trong thực hiện và tin tưởng đây là cơ hội để đoàn APG hiểu đầy đủ hơn về hệ thống chính trị, cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam để đưa ra những đánh giá mang tính xây dựng, giúp Việt Nam hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố qua từng năm. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật; rà soát các quy trình thu thập, cung cấp thông tin, quy trình điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực này; thực hiện điều tra tài chính song song để tăng cường tỷ lệ tịch thu, thu hồi tài sản từ tội phạm nói chung, trong đó có tội rửa tiền, tài trợ khủng bố và tăng cường truyền thông về lĩnh vực này.

Trưởng đoàn APG David Becker đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo các tài liệu báo cáo cũng như sự phối hợp của các bộ, ngành, phục vụ cho việc đánh giá của APG. Ông David Becker cho biết, APG ghi nhận quyết tâm chính trị của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền. Các yếu tố của một nước đang phát triển như Việt Nam sẽ được tính tới để bảo đảm sự phù hợp và công bằng trong báo cáo đánh giá.

Ông Becker cho rằng, khi báo cáo đánh giá hoàn thiện sẽ có ý nghĩa tích cực tới cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam cũng như tại các quốc gia mà Đoàn đánh giá.

Việt Nam là thành viên của đoàn APG- một thành viên liên kết của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Tại Hội nghị thường niên lần thứ 20 vào tháng 7-2017, các thành viên của APG đã thông qua kế hoạch đánh giá đa phương về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam, diễn ra từ ngày 4 – 15-11-2019.  

Chu Thanh Vân

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình, Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp Thủy sản II và Công ty cổ phần Xây dựng vận tải đầu tư kinh doanh nhà Hải Đăng đã “phù phép” biến dự án xây dựng mà liên doanh đã thực hiện có tổng trị giá khoảng 59 tỷ đồng thành dự án 147 tỷ đồng để đủ điều kiện dự thầu và sau đó trúng thầu dự án có tổng trị giá hơn 190 tỷ đồng ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 21/11 đã đề cử cựu Tổng chưởng lý bang Florida Pam Bondi, 59 tuổi, làm Tổng chưởng lý Mỹ, nhanh chóng thay thế cựu ứng cử viên Matt Gaetz sau khi ông này rút lui.

Ngày 21/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil - Xuyên Việt Oil), cùng 14 đồng phạm về những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của đại diện VKS và các luật sư. 

Liên quan đến vụ việc nhóm học sinh vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Trãi được Báo CAND đăng tải, chiều 21/11, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Xuân đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng phụ huynh và các em học sinh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文