Hướng dẫn phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra
Đây là giải pháp quyết liệt để các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện tốt kết luận thanh tra, xử lý tốt vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng.
Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhận định, việc thực hiện Thông tư liên tịch sẽ đưa đến cho hoạt động xử lý sau thanh tra đạt hiệu quả cao hơn, thu hồi được nhiều hơn tài sản bị đối tượng tham nhũng chiếm đoạt...
 |
| Tổng Thanh tra Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Thông tư liên tịch (ảnh TTCP). |
Thông tư liên tịch quy định cụ thể thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản; căn cứ, thủ tục phong tỏa tài khoản, hủy bỏ việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra; trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi đối tượng thanh tra có tài khoản…
Người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản là Trưởng đoàn thanh tra hành chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành; người ra quyết định thanh tra hành chính, người ra quyết định thanh tra chuyên ngành; việc phong tỏa tài khoản được thực hiện khi đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc không thực hiện đúng yêu cầu về việc giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện kết luận thanh tra.
Thông tư cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện phong tỏa tài khoản. Theo đó, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra quyết định phong tỏa tài khoản và gửi cho tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và đối tượng thanh tra.
Tổ chức tín dụng thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo nội dung quyết định phong tỏa tài khoản. Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi đối tượng thanh tra thực hiện đầy đủ quyết định thu hồi tiền, tài sản hoặc những căn cứ để ra quyết định phong tỏa tài khoản không còn nữa, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra quyết định hủy phong tỏa tài khoản gửi cho tổ chức tín dụng, Tổ chức tín dụng hủy phong tỏa tài khoản ngay khi nhận được quyết định.
Ngoài ra, Thông tư liên tịch cũng quy định trách nhiệm của Tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về tài khoản liên quan đến đối tượng thanh tra.