Cựu Thủ tướng Malaysia Najib bị buộc tội rửa tiền

09:59 08/08/2018
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 8-8 đã bị Tòa án nước này buộc tội rửa tiền liên quan đến cuộc điều tra thâm hụt ngân sách thuộc quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Reuters đưa tin, các cáo trạng được đọc tại tòa án có liên quan đến việc chuyển 42 triệu ringgit (10 triệu USD) từ SRC International, một đơn vị cũ thuộc 1MDB, vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib trong khoảng thời gian từ tháng 12-2014 đến tháng 2-2015.

Theo Malay Mail, ông Najib có thể bị lãnh án tù tối đa 15 năm với tội rửa tiền, và bị phạt tiền tối thiểu là 5 lần giá trị của số tiền thu được bất hợp pháp tại thời điểm vi phạm được thực hiện. 

Ông Najib xuất hiện tại tòa án hôm 8-8. Ảnh: Reuters

Các cáo trạng đã được đọc trong một phiên tòa diễn ra vào sáng 8-8 tại Kuala Lumpur với sự điều hành của thẩm phán Azura Alwi, và hiện đang được chuyển đến Tòa án tối cao. 

Hồi đầu tháng trước, cựu Thủ tướng Malaysia đã bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia bắt giữ và bị buộc tội lạm dụng quyền lực và hành vi lạm dụng tín nhiệm sau những kết luận trong cuộc điều tra về SRC International, một công ty con của quỹ 1MDB.

Cựu Thủ tướng Malaysia liên tục phủ nhận những cáo buộc trên.

Vào tối ngày 7-8, một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, báo Star Daily dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết cơ quan chống tham nhũng của Malaysia đã yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak ra trình diện tại cơ quan này trong cùng ngày để phục vụ quá trình điều tra.

1MDB là quỹ đầu tư do chính cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tuy nhiên, quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở 6 nước trong đó có Mỹ, Thụy Sĩ và Singapore.

Lam Ninh

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Chiều 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa, Công an xã Cà Ná cùng các cơ quan chức năng, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra trên tàu vận tải biển Trường Nguyên 18 đang neo đậu tại Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná, thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Giới chức Cuba cho biết đã bắt đầu khôi phục điện theo từng cụm nhỏ, thông qua các “vi hệ thống” – bước đi cần thiết để từng bước tái kết nối toàn bộ lưới điện quốc gia. Trước đó, khoảng 10 triệu người dân trên đảo quốc Caribe rơi vào tình trạng mất điện diện rộng, Reuters đưa tin. 

Những năm gần đây, nhất là sau đợt mưa lũ cuối năm ngoái, hàng trăm mét bờ sông Vu Gia đoạn qua xã Thượng Đức (Đà Nẵng) đã bị xé toạc, đất sản xuất trôi theo dòng nước xiết, nhiều công trình, cây cối, nhà cửa người dân bị đe dọa, nằm chênh vênh bên “miệng hà bá”.

Hàng chục đối tượng dưới sự điều hành của Văn và Nữ đã lừa đảo hàng chục khách đến chơi trò chơi bốc thăm trúng thưởng tại 2 gian hàng trong đoàn lô tô hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, số tiền lừa đảo mỗi ngày từ vài chục đến hơn trăm triệu đồng. Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá, bắt giữ các đối tượng trong nhóm này…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文