Cựu quan chức Trung Quốc bị dẫn độ sang Mỹ xét xử về tội rửa tiền

15:37 02/06/2020

Chính quyền Mỹ ngày 1/6 cho biết đã dẫn độ một cựu quan chức Trung Quốc từ Thụy Điển đến Los Angeles để xét xử về cáo buộc rửa tiền và gian lận trong vấn đề nhập cư.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết họ đã bắt giam ông Kiều Kiến Quân (Qiao Jianjun) vào hôm 29/5 với tội danh âm mưu rửa tiền từ một doanh nghiệp dự trữ ngũ cốc mà ông quản lý ở tỉnh Hà Nam, theo một tuyên bố từ luật sư Mỹ ở bang California.

Kiều Kiến Quân đã bị bắt một lần vào tháng 6/2019 tại Thụy Điển, vài ngày sau khi ông được thả ra sau phiên điều trần dẫn độ của Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Ông Kiều bị cáo buộc đã sử dụng tiền của doanh nghiệp để mua bất động sản tại thành phố Monterey, phía đông Los Angeles, và chi một khoản tiền cho chương trình hỗ trợ đầu tư nhập cư có tên EB-5, vốn cho phép người nước ngoài đăng ký quốc tịch Mỹ để đổi lấy đầu tư vào các dự án bất động sản nhằm tạo ra việc làm.

Theo lời khai của giám đốc doanh nghiệp ngũ cốc, ông Kiều đã chi hàng triệu USD liên quan đến các giao dịch gian lận thông qua các ngân hàng ở Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore.

Theo dự kiến, ông Kiều được đưa ra xét xử trước tòa vào chiều 1/6 (giờ Mỹ) tại tòa án ở Los Angeles.

Tòa án tối cao Thụy Điển trước đó đã từ chối yêu cầu dẫn độ ông Kiều từ phía Trung Quốc vì cho rằng điều này sẽ khiến ông Kiều gặp nguy hiểm vì hoạt động chính trị của mình.

Reuters cho biết, hồ sơ tòa án cho thấy ông Kiều trước đó đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2011.

Vụ dẫn độ ông Kiều Kiến Quân là lần phối hợp thứ hai trong vòng chưa đầy hai năm giữa DOJ với một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu để đưa một công dân Trung Quốc sang Mỹ xét xử.

Cao Trung (Theo SCMP)

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Vụ việc nam điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) bị người nhà bệnh nhân tấn công chưa lắng xuống thì lại tiếp tục một nam điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định bị người nhà bệnh nhân đấm liên tiếp vào đầu và mặt khi các bác sĩ đang thực hiện hồi sức cấp cứu người bệnh.

Ngày 7/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 người có quốc tịch Trung Quốc gồm: Shen  Jiang Yang (SN 1982) ở huyện Hợp Phố, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây và Deng Zhiji (SN 1984), ở thị trấn Tây Hương, thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây để điều tra làm rõ hành vi xâm phạm mồ mả…

Chiều 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam lái xe Nguyễn Văn Tư (SN 1984), trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trong kì nghỉ dài được mệnh danh là “Tuần lễ vàng” của người dân Nhật Bản, Nhà Triển lãm Việt Nam đã trở thành một trong những điểm thu hút hàng đầu của Triển lãm thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản. Ước tính đã có gần 25.000 khách tham quan Nhà Triển lãm Việt Nam trong 7 ngày (30/4 – 6/5).

Tội phạm lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu thốn tình cảm, sính người nước ngoài của phụ nữ cô đơn để thao túng cảm xúc và đẩy nạn nhân vào “cái bẫy lãng mạn” của ái tình. Hình thức lừa đảo xuyên biên giới không còn mới, tuy nhiên vẫn có nhiều người dính phải bẫy, mất tiền tỷ.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông tấn công nhân viên y tế tại Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Khuất Văn Sinh (SN 1984, trú tại khu 24, xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba).

Ngày 7/5, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai về những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025. Trong đó giao Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát tổng thể hồ sơ pháp lý, xử lý triệt để vấn đề liên quan đến Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai và đề xuất phương án xử lý tiếp theo…

Chính sách này không những động viên tinh thần và hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma túy, mà còn đóng góp vào sự thành công trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Từ đó có thể nhân rộng mô hình hiệu quả này ra các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.