Cựu quan chức Trung Quốc bị dẫn độ sang Mỹ xét xử về tội rửa tiền

15:37 02/06/2020

Chính quyền Mỹ ngày 1/6 cho biết đã dẫn độ một cựu quan chức Trung Quốc từ Thụy Điển đến Los Angeles để xét xử về cáo buộc rửa tiền và gian lận trong vấn đề nhập cư.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết họ đã bắt giam ông Kiều Kiến Quân (Qiao Jianjun) vào hôm 29/5 với tội danh âm mưu rửa tiền từ một doanh nghiệp dự trữ ngũ cốc mà ông quản lý ở tỉnh Hà Nam, theo một tuyên bố từ luật sư Mỹ ở bang California.

Kiều Kiến Quân đã bị bắt một lần vào tháng 6/2019 tại Thụy Điển, vài ngày sau khi ông được thả ra sau phiên điều trần dẫn độ của Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Ông Kiều bị cáo buộc đã sử dụng tiền của doanh nghiệp để mua bất động sản tại thành phố Monterey, phía đông Los Angeles, và chi một khoản tiền cho chương trình hỗ trợ đầu tư nhập cư có tên EB-5, vốn cho phép người nước ngoài đăng ký quốc tịch Mỹ để đổi lấy đầu tư vào các dự án bất động sản nhằm tạo ra việc làm.

Theo lời khai của giám đốc doanh nghiệp ngũ cốc, ông Kiều đã chi hàng triệu USD liên quan đến các giao dịch gian lận thông qua các ngân hàng ở Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore.

Theo dự kiến, ông Kiều được đưa ra xét xử trước tòa vào chiều 1/6 (giờ Mỹ) tại tòa án ở Los Angeles.

Tòa án tối cao Thụy Điển trước đó đã từ chối yêu cầu dẫn độ ông Kiều từ phía Trung Quốc vì cho rằng điều này sẽ khiến ông Kiều gặp nguy hiểm vì hoạt động chính trị của mình.

Reuters cho biết, hồ sơ tòa án cho thấy ông Kiều trước đó đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2011.

Vụ dẫn độ ông Kiều Kiến Quân là lần phối hợp thứ hai trong vòng chưa đầy hai năm giữa DOJ với một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu để đưa một công dân Trung Quốc sang Mỹ xét xử.

Cao Trung (Theo SCMP)

Không khí lạnh duy trì khiến miền Bắc tiếp tục rét, nhiều nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm; vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rào rải rác, một số nơi mưa to kèm dông.

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文