Mỹ thu hồi tài sản tham nhũng cao kỷ lục từ vụ bê bối 1MDB
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30-10 ký một thỏa thuận nhằm thu hồi 1 tỷ USD trong các quỹ được cho là bị cướp từ quỹ đầu tư nhà nước Malaysia có tên 1MDB bị thất thoát do Jho Low.
| Ảnh minh họa. Reuters. |
Các quan chức Mỹ cho biết khoảng 4,5 tỷ USD đã được rút ra từ quỹ 1Malaysia Development Berhad, được thành lập năm 2009 bởi Thủ tướng Najib Razak.
Kể từ năm 2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu giữ khoảng 1,7 tỷ USD tài sản được cho là được mua bằng tiền đánh cắp của quỹ 1MDB.
Low, người thụ hưởng nhiều tài sản ủy thác tùy ý bắt nguồn từ các khoản thanh toán từ quỹ 1MDB nhưng sau đó đã chạy trốn, đã đồng ý giao nộp một chiếc máy bay riêng, bất động sản cao cấp ở Beverly Hills, New York và London cùng với nhiều tài sản khác trị giá lên đến 700 triệu USD. Người này phải đối mặt với các cáo buộc ở cả Mỹ và Malaysia do vai trò của mình trong vụ bê bối.
Nếu được thông qua, giao kèo này sẽ trở thành vụ tịch thu dân sự lớn nhất mà Bộ Tư pháp Mỹ từng kết luận.
“Thông điệp trong vụ việc này rất đơn giản: Mỹ không phải là nơi tẩu tán các khoản tiền bị đánh cắp”, Luật sư Nicola T.Hanna từ Quận Trung Tâm California cho biết. Thỏa thuận này không bao gồm việc thừa nhận tội hoặc hành vi sai trái và không bị ràng buộc đối với hành động tội phạm chống lại Low.
Thỏa thuận này sẽ giải quyết các tài sản ở Anh và Thụy Sĩ, cũng như các khoản tiền từ việc bán cổ phần của Low trong tập đoàn phát hành nhạc EMI.
Các bên cũng đồng ý hợp tác giải quyết các vụ kiện liên quan đến các tài sản, bao gồm trang sức kim cương, tranh của Picasso và Vincent Van Gogh. Phương án giải quyết được trình lên một tòa án ở California và cần được thẩm phán tại đây thông qua.
1MDB là đối tượng của cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền tại ít nhất 6 nước.
Cảnh sát Malaysia năm ngoái đã nộp đơn tố cáo và ban hành lệnh bắt giữ đối với Low và một số cộng sự của người này. Low liên tục phủ nhận hành vi sai trái.