Tỷ phú Trung Quốc bị truy tố tại Mỹ vì cáo buộc trốn thuế gần 2 tỷ USD

07:33 01/08/2019
Reuters ngày 31-7 đưa tin, tỷ phú Trung Quốc và là nhà sang lập của đại công ty nhôm China Zhongwang – ông Liu Zhongtian vừa bị một bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ buộc tội trốn thuế với số tiền lên tới gần 2 tỷ USD.

Theo Reuters, bản cáo trạng buộc tội tỷ phú 55 tuổi cùng công ty của ông đã có từ ngày 7-5 và được giữ kín cho đến cuối ngày thứ ba (30-7). Cáo trạng được công bố trong bối cảnh hai phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung vừa khép lại vòng đàm phán mới nhất tại Thượng Hải, Trung Quốc trong ngày 31-7. 

Tỷ phú Liu Zhongtian xuất hiện trong một sự kiện tại Hongkong năm 2009. (Ảnh: Reuters)

Tỷ phú Liu hiện được cho là đang ở Trung Quốc, nơi không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ, và lệnh bắt giữ đã được soạn thảo, theo The Wall Street Journal. Không rõ liệu ông Liu có luật sư ở Mỹ hay không. Khối tài sản của ông Liu và gia đình trị giá 3,2 tỷ USD, tạp chí Forbes cho biết.

Theo cáo trạng, các công tố viên buộc tội ông Liu bắt đầu có hành vi trốn thuế từ đầu năm 2008, và vẫn còn tiếp tục cho tới nay. Hành vi của ông liên quan đến các chính sách do Bộ Thương mại Mỹ ban hành vào năm 2011 đối với các loại nhôm ép đùn nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổng số tiền trốn thuế ông này bị cáo buộc lên tới gần 2 tỉ USD.

Bản cáo trạng cho biết các công ty liên kết với Liu đã thông qua các cảng ở khu vực Los Angeles để nhập khẩu nhôm ép đùn với mục đích trốn thuế.

Các công tố viên cho biết Liu sau đó sẽ dự trữ nhôm tại bốn nhà kho phía nam California và cùng với các cộng sự của mình điều phối việc bán hàng giả cho các công ty mà anh ta kiểm soát, đồng thời thổi phồng mưc thu nhập trong nhiều năm của China Zhongwang và khiến nó có giá trị hơn, tạo ấn tượng giả là nhu cầu của thị trường Mỹ với sản phẩm của họ rất lớn.

Theo cáo trạng, ông Liu còn có những biệt danh khác là "Bác Liu" (Uncle Liu) và "Sếp lớn" (Big Boss). Được biết, Liu Zhongtian là một trong những ông trùm nhôm giàu nhất thế giới.

Chính quyền Mỹ cho biết kế hoạch này đã mang lại cho các công ty của ông Liu những lợi ích và đó là không công bằng đối với các công ty đối thủ đến từ Mỹ, đồng thời dẫn tới nhiều mối nguy hiểm khác, đặc biệt là về an ninh quốc gia. Hiện tỷ phú Liu Zhongtian đang đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền. Những tội này nếu bị kết án sẽ phải chịu mức phạt tù tối đa 465 năm.


Cao Trung (Theo Reuters)

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文