Trung tâm rửa tiền của tội phạm ma túy ở đâu?

20:00 14/07/2015
Roberto Saviano, phóng viên Italia chuyên viết về mảng tội phạm nhận định rằng, thủ đô London (Anh) đang trở thành trung tâm rửa tiền của tội phạm ma túy. Thông qua hệ thống ngân hàng của Anh, các băng nhóm tội phạm đã hợp thức hóa khoản tiền khổng lồ kiếm được từ việc buôn ma túy. Dù biết dòng tiền "không sạch", nhưng vì lợi nhuận, các ngân hàng vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Hàng trăm tỷ USD được "hợp pháp hóa" mỗi năm

Roberto Saviano là phóng viên nổi tiếng trên thế giới với nhiều bài viết sâu sắc về tội phạm. Cuốn "Gomorrah" của Roberto Saviano viết về các băng đảng mafia Italia đã trở thành sách best-seller khi ra mắt 6 năm trước. Trả lời phỏng vấn tờ Independent (Anh) số ra mới đây, Roberto Saviano thẳng thắn chia sẻ, London đang là điểm đến hấp dẫn của tội phạm rửa tiền. "Các ngân hàng và dịch vụ tài chính của Anh đã bỏ qua việc xác minh chi tiết khách hàng - một quy tắc vô cùng quan trọng để ngăn chặn khả năng hoạt động của tội phạm rửa tiền", ông Roberto Saviano nói.

"Dường như người Anh nghĩ rằng, đó không phải là vấn đề vì họ chưa nhìn thấy những cái chết hiện hữu. Họ nghĩ rằng, những mối đe dọa đang xảy ra ở đâu đó và không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Không có lời cảnh báo nào được đưa ra", ông Roberto Saviano nói tiếp.

Nhận định của ông Roberto Saviano được đưa ra ít ngày sau khi Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) nhận định: "Mỗi năm, tội phạm "hợp pháp hóa" hàng trăm tỷ USD "tiền bẩn" qua hệ thống ngân hàng Anh, bao gồm các công ty con của ngân hàng".

Ông Saviano nói rằng, "trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán ma túy, Mexico là "trái tim" và London là "cái đầu" "Sự dễ dàng trong việc rửa tiền qua ngân hàng Anh cho thấy,  London đóng vai trò quan trọng trong hoạt động buôn bán ma túy toàn cầu. Nếu 20 năm trước, các ngân hàng lo sợ mất kiểm soát với nguồn tiền thu được từ buôn bán ma túy thì giờ đây, mọi việc đã thay đổi.Các ngân hàng cần tiền mặt và họ sẵn sàng làm tất cả".

Nhà báo Roberto Saviano.

Chuyên gia Antonio Maria Costa của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm nhận định, các băng nhóm buôn bán ma túy đã "ngang nhiên" rửa tiền qua các ngân hàng ở châu Âu và Mỹ, nhưng không có bất kỳ lời cảnh báo nào.

“Tôi cho rằng, các ngân hàng đang "chào đón" nguồn tiền bẩn một cách "nồng nhiệt" vì họ cần tiền mặt để thanh khoản trong cuộc khủng hoảng tài chính. Số tiền bẩn quá lớn khiến họ khó có thể từ chối". - Ông Saviano lo ngại "tiền bẩn" được hợp pháp hóa qua ngân hàng sẽ là nguồn tài trợ chính trị quan trọng.

Đe dọa danh tiếng của Anh

Cho đến nay, vụ HSBC - ngân hàng hàng đầu của Anh tiếp tay cho tội phạm ma túy rửa tiền vẫn là vết nhơ khó tẩy rửa. Vào năm 2012, HSBC đã phải chấp nhận chi khoản tiền 1,92 tỷ USD nộp phạt để không bị Tòa án Mỹ đưa ra xét xử vì tiếp tay cho nhiều tổ chức buôn bán ma túy và khủng bố trong nhiều năm. Đây là khoản tiền nộp phạt kỷ lục mà một ngân hàng phải chịu vì vi phạm pháp luật. Ngoài khoản tiền nộp phạt, HSBC còn phải thực hiện cam kết lắp đặt hệ thống theo dõi độc lập "ngốn" thêm 300 triệu bảng Anh.

Theo báo cáo của Quốc hội Mỹ dựa trên kết quả khảo sát 1,4 bộ hồ sơ do HSBC cung cấp thì HSBC đã thực hiện hàng loạt sai phạm, dung túng cho tội phạm như: chi tiền giúp các ông trùm ma túy Mexico mua máy bay bằng tiền được rửa ở đảo Cayman, cho phép một ngân hàng ở Ả-rập xê-út có liên quan đến tổ chức khủng bố chuyển tiền vào Mỹ… Chi nhánh Mexico của HSBC đã chuyển khoảng 7 tỷ USD vào Mỹ nhưng phần lớn số tiền này đến từ các băng đảng buôn bán ma túy…

Tháng trước, NCA cũng cảnh báo rằng, vai trò của Anh trong việc đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề rửa tiền chưa thực sự mang lại hiệu quả. Hoạt động của tội phạm rửa tiền trở thành mối đe dọa cho sự phát triển kinh tế quốc gia và danh tiếng của vương quốc Anh. Đồng thời, khoản tiền được hợp pháp hóa cũng có thể đã được sử dụng để tài trợ cho các phần tử khủng bố.

Nghị sỹ Công Đảng Anh, người đang "nhắm" đến vị trí thị trưởng London vào năm 2016, ông David Lammy cho biết, Anh cần nhận thức rõ về vai trò của các dịch vụ tài chính trong hoạt động buôn bán ma túy quốc tế. "Chúng ta có quyền tự hào về sự phát triển của ngành công nghiệp dịch vụ tài chính ở Anh, nhưng không được tự mãn vì điều đó. Tôi lo ngại rằng, giá bất động sản ở London tăng cao sẽ thu hút dòng tiền có được từ hoạt động phạm pháp", ông David Lammy nói.

Bất động sản hạng sang ở London cũng trở thành "thiên đường" của tội phạm rửa tiền. Nhiều bất động sản ở những vị trí đắc địa nhất thuộc sở hữu của chính trị gia, không ít người đến từ các quốc gia nghèo nhất thế giới hoặc quốc gia đang phát triển.

Phạm Tường (tổng hợp)

Sau gần 1 đêm nỗ lực tìm kiếm du khách nước ngoài đi lạc tại rừng Quốc Gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Sa Pa phối hợp cùng Vườn quốc gia Hoàng Liên đã tìm và đưa thành công ông Bryan Hanselman về địa điểm an toàn.

Ngày 5/11, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện Mary (số 166A đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) số tiền 95 triệu đồng; đình chỉ hoạt động cơ sở này trong thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (KCB) của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng; buộc cơ sở này tháo gỡ, tháo dỡ, xóa nội dung quảng cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Ngày 5/11/2024, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với UBND phường Tiến Thành tổ chức cho anh Trần Văn T., (SN 1986, thường trú xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài) xin lỗi công khai Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Xoài, do đã có hành vi xúc phạm, lăng mạ bằng lời nói đối với người thi hành công vụ.

Từ đêm qua đến sáng nay (5/11), tại TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường, có đoạn ngập sâu gần 1m khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lập nhiều điểm chốt chặn một số tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở núi để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Mặc dù công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và giúp những người lầm lỡ, cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, song đánh giá của Chính phủ và Bộ Công an cho thấy, hoạt động này vẫn còn rất nhiều bất cập, nhất là đặt trong bối cảnh tình hình sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép ma túy đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều “điểm nóng” cả ở khu vực và trên thế giới.

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các đối tượng đã lập ra nhiều hội, nhóm, tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội nhằm mục đích rao bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các "doanh nghiệp ma" với nhiều loại mặt hàng khác nhau để thu lợi bất chính. Tổng cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cơ quan Công an để đẩy lùi và chấm dứt nạn mua bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Lượng rác thải ngày càng tăng, việc chôn lấp, đốt rác không xuể, khiến nhiều bãi tập kết rác ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá quá tải, bốc mùi hôi thối, người dân bất bình. Tuy vậy, khi có chủ trương quy hoạch các bãi rác ở địa điểm mới lại gần như không nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文