34 cán bộ hải quan tiếp tay doanh nghiệp lừa hoàn thuế bị truy tố

17:45 04/11/2016
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng lần 2 truy tố 52 bị can phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 34 đối tượng phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 7 đối tượng khác phạm tội "Mua bán trái phép hoá đơn".


Ngày 4-11, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng lần 2 truy tố 52 bị can, trong đó có 11 đối tượng là chủ doanh nghiệp phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 34 đối tượng nguyên là chi cục trưởng, chi cục phó, đội trưởng và công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 7 đối tượng khác phạm tội "Mua bán trái phép hoá đơn". Cáo trạng truy tố lần này thay thế cáo trạng số 11/VKSTC-V1 ngày 13-4-2016.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của nhà nước trong việc xuất khẩu hàng hoá, Lê Thị Chi, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Kim Chi (công ty Kim Chi), 37 tuổi, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang cùng 10 đồng phạm khác là giám đốc, chủ doanh nghiệp, kế toán… đã dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng 3 pháp nhân là công ty Kim Chi, công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô mua bán trái phép hoá đơn GTGT của nhiều doanh nghiệp trong nước. 

Qua đó nhóm bị can do Chi cầm đầu đã quan hệ móc nối chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ hải quan (34 người) thuộc cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, ký xác nhận theo thủ tục lập hồ sơ xuất khẩu hàng hoá khống, không đúng thực tế cho công ty Tam Hung, Công ty Leng Kheang Long của Campuchia để xin hoàn thuế GTGT. Số tiền chiếm đoạt của ngân sách nhà nước tổng cộng gần 42 tỉ đồng.

Các bị can Nguyễn Việt Cường, Châu Thuý Hằng… (trong nhóm  7 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn) vì động cơ vụ lợi đã bán cho Lê Thị Chi tổng cộng 2.381 hoá đơn GTGT khống hàng hoá hoặc không đúng thực tế mua vào để hợp thức hoá các bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT, với tổng số tiền khống ghi trên các số hoá đơn là gần 444 tỉ đồng để làm thủ tục hoàn thuế cho Chi chiếm đoạt số tiền gần 42 tỉ đồng nêu trên của ngân sách nhà nước.

Đối với 34 cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, tuy đã biết công ty Kim Chi, công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô của Lê Thị Chi khai khống số lượng hàng hoá trong các tờ khai xuất khẩu hàng hoá (chủ yếu là các tờ khai xuất khẩu mặt hàng bách hoá tổng hợp) cho 3 doanh nghiệp này. 

Nhưng vì động cơ vụ lợi đã làm trái công vụ, không đề xuất chuyển phân luồng tờ khai để kiểm tra thực tế hàng hoá mà vẫn đăng ký tiếp nhận, ký xác nhận đóng dấu công chức hải quan hàng hoá đã xuất khẩu, đã làm thủ tục hải quan trên các tờ khai xuất khẩu hàng hoá của công ty Kim Chi, công ty Phương Phương Tùng, doanh nghiệp Dân Thành Đô để Lê Thị Chi cùng các đồng phạm khác sử dụng các tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hoá khống kê khai, lập hồ sơ đề nghị xin hoàn GTGT trái quy định của pháp luật.

Cụ thể, từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013 Nguyễn Văn Biên, chi cục trưởng chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, đã đồng ý và cho chủ trương để cán bộ cấp dưới quyền ký xác nhận khống trên các tờ khai hàng hoá xuất khẩu cho 3 công ty của Chi, không phân biệt có hàng hoá hay không có hàng hoá và nhận tiền bồi dưỡng của Lê Thị Chi theo thoả thuận 0,3% trị giá ghi trên tờ khai và chia theo tỉ lệ ca trực; trong đó, Nguyễn Văn Biên được 24%, hai chi cục phó, đội trưởng được chia 12%.

Tổng số tiền mà 34 cán bộ hải quan này hưởng lợi gần 2 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Thành Trí, Đội trưởng Đội kiểm soát hải quan Cục hải quan An Giang hưởng lợi bất chính gần 357 triệu đồng, Nguyễn Văn Biên hưởng 261 triệu đồng, Nguyễn Phi Công, chi cục phó chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình hưởng 140 triệu đồng, Thái Thanh Nguồn, chi cục phó, hưởng lợi bất chính 129 triệu đồng… Số cá bộ hải quan còn lại, người ít nhất hưởng lợi 5 triệu đồng, người cao nhất là 95 triệu đồng. Số tiền còn lại đưa vào bếp ăn tập thể của đơn vị.

Đào Minh Khoa

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文