64 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ hầu tòa

08:39 07/03/2017
Ngày 6-3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đường dây đánh bạc qua trang mạng Dafabet.com do đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Liên quan đến vụ án, có đến 64 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó 4 bị cáo bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" và 60 bị cáo về tội "đánh bạc".


Theo cáo trạng, website www.dafabet.com là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino... trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines được các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước. 

Để tổ chức, lôi kéo nhiều người Việt Nam lên trang web trên tham gia đánh bạc, nhiều đối tượng nước ngoài đã câu kết với đối tượng trong nước đứng ra làm người đại diện quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web để đánh bạc, đồng thời tuyển chọn người mở tài khoản cá nhân làm đại diện cho Dafabet tại các ngân hàng ở Việt Nam để nhận tiền của những người tham gia cá cược, chuyển trả tiền thắng thua cho các con bạc.

Đối với người tham gia đánh bạc, khi chơi phải tạo tài khoản thành viên của trang web này và phải chuyển tiền vào. Sau khi lập được tài khoản, người chơi phải đăng nhập vào trang web và chọn loại tiền tệ thanh toán, 1 điểm được quy đổi thành 1.000 đồng rồi làm theo hướng dẫn và chuyển tiền vào các tài khoản đại diện của trang web. Kế đó, đại diện của trang này sẽ chuyển tiền vào tài khoản người chơi để thực hiện việc đánh bạc.

Các bị cáo trong ngày khai mạc phiên tòa.

Tháng 12-2014, Wong Boon Leong (38 tuổi, quốc tịch Singapore) được cử sang Việt Nam tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam để chuyển tiền đánh bạc với tiền công 3.300 Đô la Sing/tháng. Đến tháng 3-2015, thông qua một người Việt sinh sống và làm việc tại Sing giới thiệu, Wong gặp Nguyễn Thị Kim Cúc đặt vấn đề tìm người mở tài khoản.

Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản và nhờ người mở thêm 13 tài khoản khác cho Wong để nhận tiền công 6 triệu đồng/tháng. Ngoài thuê Cúc, Wong còn trực tiếp thuê nhiều người khác mở thêm 25 tài khoản cung cấp cho các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web Dafabet.

Tính đến ngày bị triệt phá, các con bạc người Việt chuyển vào 43 tài khoản Wong sử dụng cung cấp cho Dafabet là 329 tỷ đồng. Trong số đó, 18 tài khoản mà Cúc mở và nhờ người thân, bạn bè mở giùm nhận trên 86 tỷ đồng, 4 tài khoản của Nguyễn Văn Nam (người chung sống với Cúc như vợ chồng) nhận trên 4 tỷ đồng. Wong đã hưởng lợi số tiền 468 triệu đồng, Cúc hưởng lợi 79 triệu đồng, Nam hưởng lợi 52 triệu đồng.

Tham gia vào việc tổ chức đánh bạc này, ngoài Cúc và Nam, Phạm Ngọc Thành được xác định đã sử dụng website arsenal.vn trên mạng của Thành để đặt các banner, quảng cáo, giới thiệu, khuyến khích nhiều người tham gia cá cược trên trang mạng Dafabet.

Ngoài ra, Thành còn lập hai tài khoản thành viên trên trang web Dafabet để kiểm tra, phát hiện việc gửi và nhận tiền của các tài khoản thành viên. Với công việc trên, tính từ khi tham gia vào đường dây này (tháng 4-2014) đến khi bị phát hiện, Thành được trả công 136 triệu đồng.

Đối với 60 con bạc, kết quả điều tra xác định, những người này tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền rất lớn, ít nhất cũng là 5 triệu đồng và cao nhất là hơn 50 triệu đồng. 

Do số lượng bị cáo quá đông, trong ngày làm việc đầu tiên, HĐXX chỉ mới thẩm vấn xong lý lịch của 64 bị cáo. Hôm nay, phiên tòa tiếp tục làm việc. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến ngày 17-3.
A.Huy

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

Những ngày qua, mưa lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại nhiều địa phương ven biển thuộc tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng, do Đại tá Nay Gia Phú – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đã triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 đã đề nghị đảm bảo nguồn cung nhiên liệu “không bị gián đoạn” cho Ấn Độ, trong bối cảnh ông và Thủ tướng Narendra Modi thống nhất mở rộng quan hệ thương mại và quốc phòng giữa hai quốc gia. Động thái này nhận được phản ứng thận trọng từ New Delhi, trong khi Ấn Độ tiếp tục cân bằng giữa hợp tác truyền thống với Nga và áp lực gia tăng từ Mỹ.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 33 sau chiến thắng trước U22 Lào. Phía trước thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là thử thách trước U22 Malaysia.

Nhiều năm qua, bãi rác Núi Voi tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Điều khiến dư luận bức xúc hơn là ngay bên cạnh bãi rác này, một dự án nhà máy xử lý rác thải được đầu tư gần 20 năm trước vẫn đang trong tình trạng thi công dở dang, chưa thể đưa vào vận hành.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (SN 2006, ngụ xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù - có hiệu lực từ 10/10/2023 đã trở thành điểm tựa mới, mở ra một cánh cửa khác: Cánh cửa của niềm tin và cơ hội.

Không khí lạnh duy trì khiến miền Bắc tiếp tục rét, nhiều nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm; vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rào rải rác, một số nơi mưa to kèm dông.

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文