Bắt giam nữ giám đốc lừa tiền của nhiều người

15:27 18/05/2021

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi, trú phường Hoà Cường Bắc, Hải Châu, nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Trong số những người bị Khánh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có bà T (trú TP Đà Nẵng). Từ chỗ quen biết, Khánh nói với bà T. rằng ngân hàng đang bán giải chấp một số lô đất với giá rẻ nên gợi ý bà T góp tiền mua những lô đất đó để bán lại kiếm lời. Do tin tưởng, bà T đã giao 4,25 tỷ đồng cho Lê Thị Kim Khánh. 

Tương tự, lấy lý do cần tiền để kinh doanh và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, Khánh cũng vay ông H, chị L, ông B, bà N với số tiền tiền từ vài trăm triệu đồng cho đến vài tỷ đồng. 

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2019, Lê Thị Kim Khánh đã huy động tiền của nhiều người với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng. Khánh đã thoả thuận trả lãi suất từ 0,3% đến 0,55%/ngày và sẽ trả lãi theo chu kỳ 10 ngày 1 lần. Do tin tưởng vị trí của Khánh tại chi nhánh ngân hàng Phương Đông nên nhiều người đã đưa tiền cho Khánh. 

Công an TP Đà Nẵng đọc lệnh bắt Lê Thị Kim Khánh

Khi đến hạn thanh toán, đối tượng tìm cách trì hoãn rồi tuyên bố mất khả năng trả nợ và nghỉ việc tại ngân hàng Phương Đông. Đến nay, Cơ quan Công an đã xác định Khánh lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền gần 15 tỷ đồng.

Theo lời khai của Lê Thị Kim Khánh, đối tượng đã chuyển số tiền vay mượn được cho một người quen ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc). Hàng tháng, đối tượng này chuyển tiền lãi để Khánh chuyển cho các bị hại. Tuy nhiên, từ ngày 6/10/2019, do đối tượng ở nước ngoài không chuyển tiền nên Khánh mất khả năng chi trả lãi.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an nhận đã thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu cho thấy Lê Thị Kim Khánh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt. Khánh cũng không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình. Kết quả xác minh cho thấy, đến nay Khánh không còn tiền trong các tài khoản ngân hàng và không đứng tên sở hữu hay đồng sở hữu bất động sản nào.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng yêu cầu ai là bị hại của Lê Thị Kim Khánh trong vụ án trên, đề nghị liên hệ với Đại uý Huỳnh Trần Đức, số điện thoại 0905459956 để cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Thân Lai

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文