Bắt nguyên giám đốc lừa bán đất nền, chiếm đoạt tài sản

09:44 01/05/2020
Mặc dù biết rõ các dự án của Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia không được cấp phép nhưng Nguyễn Ngọc Hoàng vẫn sử dụng pháp nhân của 2 công ty này để ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở đô thị, thu tiền của nhiều khách hàng rồi cùng đồng bọn chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 27-4, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) đồng thời là nhân viên của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) và Nguyễn Vũ Như Hương (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nhân viên BĐS của Công ty Hoàng Kim Land về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia được thành lập từ tháng 11-2014, trụ sở tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Qua các lần thay đổi giấy phép kinh doanh, công ty có 4 đời Giám đốc đại diện theo pháp luật, trong đó có Trần Thị Mỹ Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Kim Land. Công ty Hoàng Kim Land thành lập tháng 5-2018, Giám đốc là Trần Thị Hồng Hạnh nhưng thực chất hoạt động của công ty do Trần Thị Mỹ Hiền điều hành.

Từ năm 2017, Trần Thị Mỹ Hiền đã tìm mua nhiều thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau (đất ở, đất trồng lúa…) sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán trước một phần tiền cho chủ đất, có lập vi bằng ghi nhận sự việc. Bà Hiền và các chủ đất ký kết “Biên bản làm việc”, “Hợp đồng ủy quyền” có công chứng.

Tuy việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thanh toán theo cam kết giữa các bên, không làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, lập dự án nhưng bà Hiền vẫn tiến hành ký “hợp đồng đặt cọc” thỏa thuận bán đất nền dự án tự phân lô theo bản vẽ tự lập cho khách hàng, thu tiền để chiếm đoạt.

Có tất cả 8 dự án “ma” được Hiền sử dụng để lừa đảo khách hàng, gồm: Dự án tổng thể phân lô; Dự án đường số 7; Dự án đường số 7B; Khu C đường số 7 tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Dự án Hương lộ 11 tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; Dự án Phạm Hùng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; Dự án Đông Hưng Thuận, phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Dự án bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Mặc dù biết rõ các dự án của Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia không được cấp phép nhưng Nguyễn Ngọc Hoàng vẫn sử dụng pháp nhân của 2 công ty này để ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở đô thị, thu tiền của nhiều khách hàng rồi cùng đồng bọn chiếm đoạt.

Còn với bị can Nguyễn Vũ Như Hương, ngoài hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở đô thị, Hương còn sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản mua đất của khách sau đó giao lại cho Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt.

Tính đến tháng 3-2020, đã có 156 cá nhân gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 135 tỷ đồng liên quan đến các dự án do Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia đứng tên làm chủ đầu tư.

Trong vụ án này, vào ngày 20-11-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng Trần Thị Mỹ Hiền đã được cơ quan điều tra đưa đi trưng cầu giám định tâm thần. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức, cá nhân nào bị Công ty Đất vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo (thông qua việc ký kết các hợp đồng tại các dự án do 2 doanh nghiệp này đứng tên chủ đầu tư) đề nghị gửi đơn kèm tài liệu đến Đội 9 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Thúy Hà

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文