Công an cảnh báo rủi ro ủy thác đầu tư qua hội nhóm Lion Group

13:31 01/02/2021

Ngày 31/1, Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã cảnh báo tình trạng một số cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào một hội nhóm mang tên Lion Group (còn có tên gọi khác là Lion Team, Lion Community) để đầu tư ngoại hối, thông qua sàn giao dịch điện tử FX Trading Markets.

Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, hội nhóm Lion Group đã mở rộng tìm kiếm, lôi kéo thu hút nhiều thành viên mới tại Đà Nẵng và các địa phương khác trên cả nước. Về cách thức tham gia, người muốn gia nhập Lion Group cần phải có thành viên trong tổ chức giới thiệu, hướng dẫn mở tài khoản giao dịch trên sàn giao dịch điện tử FX Trading Markets tại địa chỉ “fxtradingmarkets.com”. Sau đó “nhà đầu tư” sẽ tạo thêm tài khoản ngân hàng và chuyển tiền (tối thiểu 1.000 USD) để ủy thác cho “ban chuyên gia” của Lion Group thay mặt giao dịch với cam kết lợi nhuận 0,8-1% mỗi ngày (20-24%/tháng).

Ngoài ra, người tham gia có thể tăng thêm thu nhập thông qua việc phát triển mạng lưới, đội nhóm của riêng mình. Cụ thể, thu nhập của người tham gia sẽ tỷ lệ thuận với cấp bậc của bản thân, lượng thành viên kêu gọi tham gia Lion Group và số tiền giao dịch trong mạng lưới. Tổng cộng có 5 cấp bậc (từ Level 0 đến Level 4).

Đại tá Trần Đình Liên chỉ rõ, theo quy định pháp luật, chỉ có các tổ chức tín dụng và tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản mới được hoạt động kinh doanh ngoại hối. Hiện nay, sàn FX Trading Markes hay tổ chức Lion Group chưa được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước nên các cá nhân đầu tư ngoại hối vào đây là không đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của tổ chức Lion Group có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên là Lion Group (hay Lion Team, Lion Community) được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Thực tế, những lợi nhuận, trả thưởng mà tổ chức Lion Group cam kết với nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước. Nếu Lion Group dừng chi trả, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền.

“Với việc hoạt động của tổ chức Lion Group không tuân thủ đúng theo quy định pháp luật, những rủi ro, nguy cơ phát sinh trong quá trình tham gia tổ chức Lion Group của người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ và tiềm ẩn nguy cơ mất tiền và lộ, lọt dữ liệu cá nhân”, Đại tá Trần Đình Liên nhấn mạnh.

Hội nhóm Lion Group đang lôi kéo nhiều người ủy thác đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối FX Trading Markers

Trước tình hình trên, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và người dân về phương thức thủ đoạn hoạt động, nguy cơ mất tài sản khi tham gia đầu tư thông qua hội nhóm Lion Group.

Thân Lai

Đua xe trái phép bị xử lý hình sự như thế nào?

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Đối tượng ngáo đá, cướp xe ô tô, vô cớ lao vào nhà dân giết người

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN 2004, trú tại Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Ghi nhận tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên

Đến Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Phú Yên khi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị này đang tập trung huấn luyện nâng cao khả năng chiến đấu.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup với mục tiêu vào chung kết. Đó dường như vẫn là sự dè dặt với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Tham ô tài sản, hai cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lĩnh án tù

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung Quốc đang “lấp đầy” khoảng trống của Mỹ tại Mỹ Latinh

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Vùng núi Bắc Bộ xuống dưới 15 độ C, Quảng Trị đến Phú Yên trời mưa lớn

Bắc Bộ nền nhiệt hôm nay hạ thấp, vùng núi có nơi xuống dưới 15 độ. Trời rét về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng hanh. Trong khi đó khu vực Trung Bộ, đặc biệt là từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 40-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Metro số 1 sẽ khó có thể tự cân đối thu, chi

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Phiến quân phục kích, nã đạn 40 phút liên tục vào đoàn xe chở người Shiite ở Pakistan

Các tay súng phiến quân chưa rõ danh tính đã nã đạn điên cuồng vào đoàn xe chở người hành hương Shiite ở vùng Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 42 người chết.

Triệt xóa đường dây buôn bán, vận chuyển trên 2,2 tấn pháo

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Từ 1/1/2025 lái xe bị trừ hết điểm bằng lái phải kiểm tra lại 2 nội dung

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 65/2024/TT-BCA quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Cầu thủ nhập tịch liệu có cơ hội được triệu tập lên ĐTQG ?

Chiều 22/11, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết đang xin ý kiến của các liên đoàn cấp trên cho việc sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Tình tiết mới nhất liên quan vụ vợ chồng con trai chiếm nhà của mẹ

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

Tiền đạo Tiến Linh: Vào chung kết ASEAN Cup 2024 không phải là mục tiêu quá khó

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khẳng định điều này trong cuộc phỏng vấn ngày 22/11 trước khi anh cùng đồng đội tại ĐTQG Việt Nam chuẩn bị lên đường tham dự đợt tập huấn tại Hàn Quốc.

Con đường sa ngã của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.