Công an cảnh báo rủi ro ủy thác đầu tư qua hội nhóm Lion Group

13:31 01/02/2021

Ngày 31/1, Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã cảnh báo tình trạng một số cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào một hội nhóm mang tên Lion Group (còn có tên gọi khác là Lion Team, Lion Community) để đầu tư ngoại hối, thông qua sàn giao dịch điện tử FX Trading Markets.

Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, hội nhóm Lion Group đã mở rộng tìm kiếm, lôi kéo thu hút nhiều thành viên mới tại Đà Nẵng và các địa phương khác trên cả nước. Về cách thức tham gia, người muốn gia nhập Lion Group cần phải có thành viên trong tổ chức giới thiệu, hướng dẫn mở tài khoản giao dịch trên sàn giao dịch điện tử FX Trading Markets tại địa chỉ “fxtradingmarkets.com”. Sau đó “nhà đầu tư” sẽ tạo thêm tài khoản ngân hàng và chuyển tiền (tối thiểu 1.000 USD) để ủy thác cho “ban chuyên gia” của Lion Group thay mặt giao dịch với cam kết lợi nhuận 0,8-1% mỗi ngày (20-24%/tháng).

Ngoài ra, người tham gia có thể tăng thêm thu nhập thông qua việc phát triển mạng lưới, đội nhóm của riêng mình. Cụ thể, thu nhập của người tham gia sẽ tỷ lệ thuận với cấp bậc của bản thân, lượng thành viên kêu gọi tham gia Lion Group và số tiền giao dịch trong mạng lưới. Tổng cộng có 5 cấp bậc (từ Level 0 đến Level 4).

Đại tá Trần Đình Liên chỉ rõ, theo quy định pháp luật, chỉ có các tổ chức tín dụng và tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản mới được hoạt động kinh doanh ngoại hối. Hiện nay, sàn FX Trading Markes hay tổ chức Lion Group chưa được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước nên các cá nhân đầu tư ngoại hối vào đây là không đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của tổ chức Lion Group có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên là Lion Group (hay Lion Team, Lion Community) được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Thực tế, những lợi nhuận, trả thưởng mà tổ chức Lion Group cam kết với nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước. Nếu Lion Group dừng chi trả, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền.

“Với việc hoạt động của tổ chức Lion Group không tuân thủ đúng theo quy định pháp luật, những rủi ro, nguy cơ phát sinh trong quá trình tham gia tổ chức Lion Group của người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ và tiềm ẩn nguy cơ mất tiền và lộ, lọt dữ liệu cá nhân”, Đại tá Trần Đình Liên nhấn mạnh.

Hội nhóm Lion Group đang lôi kéo nhiều người ủy thác đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối FX Trading Markers

Trước tình hình trên, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và người dân về phương thức thủ đoạn hoạt động, nguy cơ mất tài sản khi tham gia đầu tư thông qua hội nhóm Lion Group.

Thân Lai

Người dân đồng thuận, gấp rút bàn giao mặt bằng thi công cầu Tứ Liên 20 nghìn tỷ

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên, một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của TP Hà Nội đang bước vào những ngày cao điểm giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Hồng Hà. Hầu hết các hộ dân đã nhận tiền đền bù, di dời để bàn giao công trình, nhà ở cho đơn vị thi công.

Cảnh sát bay Flycam kết hợp "mắt thần AI" xử lý dừng, đỗ xe sai quy định

Ngoài công tác tuần tra kiểm soát trực tiếp, lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở tăng cường sử dụng thiết bị nghiệp vụ như Flycam và camera AI nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Huy động hơn 100 người tìm kiếm nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo

Tối 20/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các lực lượng gồm hơn 100 người gồm cán bộ UBND xã Đạo Trù, Công an, quân sự, y tế và người dân đang nỗ lực tìm kiếm nam sinh viên mất tích vào khoảng 18h00 ngày 19/4, khu vực núi Tam Đảo (thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù).

Công an Lào Cai thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ Công an tử vong

Tối 20/4, Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm một cán bộ Công an tử vong.

HDBank đột phá hành trình Y tế Số: Trải nghiệm khép kín với MediPay và MediFast

Đẩy mạnh chuyển đổi số và tài chính toàn diện trong lĩnh vực y tế, HDBank đã triển khai giải pháp y tế thông minh MediPay tại các cơ sở y tế trên cả nước, đồng thời phát triển giải pháp bảo lãnh thông hành y tế MediFast. Đây là bước tiến quan trọng giúp số hóa toàn diện trải nghiệm của bệnh nhân, từ khâu đăng ký đến khi hoàn tất viện phí.

Hà Nội: Cần làm rõ trách nhiệm việc để bến bãi và trạm trộn bê tông hoạt động không phép, lấn sông

Sử dụng đất công trái phép, không có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào về hoạt động bến bãi trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) nhưng nhiều bến bãi VLXD, trạm trộn bê tông dọc tuyến sông chảy qua địa bàn TP Hà Nội vẫn ngang nhiên tồn tại… Điều khó hiểu, dù những bến bãi hoạt động không phép và chính quyền nắm được tường tận nhưng chỉ bị xử lý theo kiểu “giơ cao đánh… khẽ”.

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thức ăn ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Chiều 20/4, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết đã có kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới). Hầu hết các thức ăn đã nhiễm chéo, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt là thức ăn có nguy cơ cao nhất.

DanceSport CAND thắng lớn tại Manila, khẳng định vị thế khu vực và vươn tầm quốc tế

Các vận động viên DanceSport Công an nhân dân (CAND) thi đấu nổi bật tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á và hệ Vô địch quốc tế xếp hạng WDSF International Open diễn ra trong hai ngày 18–19/4 tại Manila, góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu khu vực, đồng thời tạo dấu ấn rõ nét trên đấu trường quốc tế.

Tạm giữ 4 đối tượng cầm mã tấu hỗn chiến sau mâu thuẫn tại công ty

Chiều 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực trước cổng Công ty TNHH thực phẩm Rita (KCN Sóng Thần 2).

Xử phạt doanh nghiệp vi phạm khi thi công trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang

Ngày 20/4, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết, đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Tổng Công ty XD T.S. về hành vi vi phạm quy định khi thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Xét xử đường dây mua bán, vận chuyển 143,5 kg ma túy xuyên quốc gia

Ngày 20/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lập Sơn cùng các đồng phạm (có 5 bị cáo là người nước ngoài) trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng đặc biệt lớn, có yếu tố xuyên quốc gia.

Phạt nặng Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang vì sản xuất mỹ phẩm chứa chất cấm

Ngày 20/4, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cá nhân và tổ chức có hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Truy bắt đối tượng người nước ngoài nổ súng sau va chạm giao thông

Chỉ sau hơn 24 giờ tích cực truy xét, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Yu Haiyang (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi sử dụng vũ khí trái phép sau vụ va chạm giao thông.

Thanh Hoá: Nhiều cơ sở giáo dục tư thục sử dụng giáo viên nước ngoài có dấu hiệu vi phạm

Nhằm đáp ứng tâm lý chuộng “giáo viên bản ngữ” của nhiều phụ huynh, những năm gần đây, không ít cơ sở giáo dục và trung tâm ngoại ngữ đã chủ động ký kết hợp đồng, bảo lãnh để đưa giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế tại một số cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại khi một số đơn vị sử dụng giáo viên nước ngoài chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định.

Cảnh sát cơ động Việt Nam ghi dấu ấn huấn luyện chó nghiệp vụ trên đấu trường quốc tế

Lần đầu tham gia thi đấu chính thức tại Belarus, lực lượng Cảnh sát cơ động Việt Nam đã ghi dấu ấn với thành tích tích cực, qua đó khẳng định thành quả công tác huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ trong tình hình mới.

Tạm giữ hơn 2,6 tấn nguyên liệu thuốc lá lậu đang trên đường tiêu thụ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng vừa chủ trì phối hợp với lực lượng cơ sở phát hiện, thu giữ hơn 2,6 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ khi đang vận chuyển qua địa bàn xã Trùng Khánh.