Chi lãi suất ngoài để duy trì sự “sống còn” của Ocean Bank

17:34 07/03/2017
Sáng 7-3, phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean Bank tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo. 


Ở ngày thứ 7 phiên xét xử này, HĐXX dành toàn bộ thời gian để các luật sư bào chữa hỏi các bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn. 

Điểm nhấn của ngày xét xử hôm nay là đại diện các doanh nghiệp là các công ty thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam được cơ quan điều tra xác định đã nhận tiền “chăm sóc khách hàng” của Ocean Bank dù đã xuất trình giấy triệu tập lúc đầu giờ sáng cho HĐXX, nhưng khi HĐXX yêu cầu trả lời các câu hỏi của luật sư thì đều vắng mặt. 

Bị cáo Thắm.

Nhận thấy điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của các bị cáo nên luật sư bào chữa đề nghị HĐXX triệu tập các thành phần này đến vào ngày xử kế tiếp để đối chất.

Toàn bộ thời gian trong ngày, các luật sư tập trung “truy” cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank Hà Văn Thắm về hành vi chi lãi suất ngoài cho khách hàng trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cáo trạng xác định, bằng các thủ đoạn thành lập các công ty sân sau, Thắm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để rút tiền của ngân hàng, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. 

Công ty cổ phần BSC có 5 cổ đông Thắm nhờ đứng tên, không có vốn góp. Mọi hoạt động của công ty này đều do Thắm chỉ đạo và quyết định. Cuối năm 2008, Công ty BSC thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ ba, Thắm đổi tên các cổ đông, để bà Hoàng Thị Hồng Tứ làm Thư ký HĐQT Ocean Bank làm Chủ tịch HĐQT và đại diện trước pháp luật đối với Công ty BSC. 

Bà Tứ không có vốn góp, không được điều hành và không hưởng lương của Công ty BSC. Bà Tứ ký 98/726 hợp đồng dịch vụ, thu hơn 14 tỷ đồng, nhưng là ký khi các hợp đồng đã được khách hàng ký trước và trên hợp đồng ghi bà Tứ là người đại diện công ty và bà Tứ phải ký để hoàn thiện mà không biết bản chất của hợp đồng.

Bị cáo Hoan

Để có nguồn tiền chi “chăm sóc khách hàng”, Thắm đã sử dụng Công ty BSC thực hiện việc ký hợp đồng làm dịch vụ đối với khách hàng vay vốn tại Ocean Bank để thu phí và chỉ đạo làm quyết định bổ nhiệm Phạm Hoàng Giang - người được Thắm tuyển dụng làm Phó Trưởng phòng pháp chế Ocean Bank làm Tổng Giám đốc Công ty BSC từ đầu tháng 4-2009. 

Đồng thời, Thắm giao cho Nguyễn Văn Hoàn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tín dụng triển khai thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ, thu phí tại các khối nghiệp vụ để chuyển vào tài khoản của Công ty BSC và giao Lê Minh Nguyệt, thành viên Ban kiểm soát (người được Thắm ủy quyền quản lý tài chính của Công ty BSC, tài khoản cá nhân của Thắm và một số thành viên trong gia đình) thực hiện việc chi "chăm sóc khách hàng" Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo yêu cầu của Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc Ocean Bank.

Cựu Phó Tổng Giám đốc Ocean Bank Nguyễn Văn Hoàn bị truy tố về hai tội: lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng cũng được các luật sư “truy” về việc thực hiện chỉ đạo của Thắm trong việc chi tiền “chăm sóc khách hàng” số tiền đặc biệt lớn. 

Trong ngày xét xử thứ 7, bị cáo Thắm và bị cáo Hoàn hầu hết đều từ chối câu hỏi của các luật sư với lý do “các câu hỏi này đã được HĐXX và đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố hỏi nhiều lần. Vì thế bị cáo không trả lời lại để đỡ mất thời gian của HĐXX”.

Các thuộc cấp một thời của Thắm từng giữ các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhán, phòng giao dịch của Ocean Bank khi được các luật sư hỏi về lý do chi tiền“chăm sóc khách hàng” đều cho rằng, mình đã thực hiện chi trả lãi suất ngoài hợp đồng theo chỉ đạo của lãnh đạo Ocean Bank, trong đó người trực tiếp ra chủ trương là cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm. Tuy nhiên, các bị cáo từng là cấp dưới của Thắm đều nhận định “Việc anh Thắm ra chủ trương chi lãi suất ngoài và thực hiện điều này là vì mục đích sống còn của Ocean Bank”. 

Nguyễn Hưng

Ngày 27/12, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại tòa nhà Technopark Tower và Chung cư S2.18 nằm trong tổ hợp Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội nhằm diễn tập thực hành vận hành cơ chế phối hợp chỉ huy, điều hành, hiệp đồng tác chiến, tổ chức giải quyết các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp có nhiều người bị nạn.

LTS: Năm 2025 sắp đi qua và đây là lúc để nhìn lại một năm với những điểm nhấn, những sự kiện, những vấn đề… được xem là tiêu biểu nhất trong năm.

Tình trạng mất an toàn giao thông trên một số tuyến cao tốc đang là vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng để khắc phục những bất cập về hạ tầng và quản lý. Qua các đợt kiểm tra hiện trường vào cuối năm 2025, nhiều tồn tại nghiêm trọng đã được chỉ rõ trên hai tuyến cao tốc trọng điểm là Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nha Trang - Cam Lâm.

Công tác nhân sự mỗi kỳ Đại hội Đảng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt trong Đảng và toàn xã hội, bởi đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đảng, tương lai của đất nước và niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, cũng chính vì tính chất đặc biệt quan trọng đó, công tác nhân sự trở thành một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và các phần tử bất mãn tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ, kích động. Trong thời điểm nhạy cảm hiện nay, việc tỉnh táo nhận diện đúng - sai, thật - giả, chủ động vạch trần và phản bác các luận điệu xuyên tạc là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Sau 34 năm rơi vào bế tắc, một vụ án mạng tại Mỹ đã có lời giải khi toàn bộ hồ sơ điều tra được xem xét lại từ đầu, tách khỏi những kết luận trong quá khứ. Việc “soi lại hồ sơ” không nhằm tìm kiếm chứng cứ mới, mà tập trung rà soát cách dữ liệu cũ từng được diễn giải, qua đó phát hiện những giả định sai lệch đã vô tình chi phối hướng điều tra suốt nhiều thập kỷ.

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1976, ngụ ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Ngọc Thắng là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam.

Sáng 27/12, TP Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố năm 2025. Cuộc diễn tập được tổ chức tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (số 12, đường 400, phường Tăng Nhơn Phú), có sự tham gia của nhiều lực lượng: Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Hạt nhân, các bệnh viện, Trung tâm Cấp cứu 115…

Hỏi: Tôi được biết, từ năm 2026 mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân có thay đổi. Xin tòa soạn cho biết mức giảm trừ gia cảnh áp dụng từ ngày 1/1/2026? Người phụ thuộc bao gồm những ai theo quy định? (Nguyễn Văn Tiến, phường Định Công, Hà Nội)

Khi Hiệp ước New START, văn kiện kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược cuối cùng còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ, bước vào những tháng đếm ngược trước thời điểm hết hạn ngày 5/2/2026, thế giới không chỉ đối diện nguy cơ một hiệp ước “chết lâm sàng”. Điều đáng lo hơn là viễn cảnh trật tự kiểm soát vũ khí hình thành suốt hơn nửa thế kỷ qua có thể khép lại trong im lặng, để lại khoảng trống chiến lược mà chưa có khuôn khổ nào sẵn sàng thay thế. New START không sụp đổ bằng một cú sốc, mà đang bị rút ruột từng phần; và chính cách tan rã lặng lẽ ấy mới là phép thử nguy hiểm đối với ổn định chiến lược toàn cầu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文