Diễn biến mới tại "đại án" Phạm Công Danh và đồng bọn

13:47 25/07/2016
Ngày 25-7, Bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát) có mặt theo yêu cầu của Tòa để trả lời thẩm vấn, nhằm làm rõ những nội dung liên quan đến khoản tiền 5.490 tỷ đồng.


Tại tòa, bà Bích khai: bắt đầu gửi tiền tại Trustbank (tiền thân VNCB) từ tháng 6-2012. Khi được HĐXX hỏi, lý do gì chọn ngân hàng này để gửi tiền mà không phải ngân hàng nào khác? Bà Bích thừa nhận có giao dịch với rất nhiều ngân hàng, trong đó có Trustbank. Qua làm việc, thấy lãi suất tiền gửi của ngân hàng này cao hơn các ngân hàng khác nên bà Trần Ngọc Bích quyết định gửi tiền vào, có thời điểm số tiền gửi cao nhất lên đến trên 6.000 tỷ đồng.

Trong những lần đến giao dịch ngân hàng, bà Bích có gặp Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi, đã xuất cảnh ra nước ngoài) và người này tự giới thiệu là Phó Tổng giám đốc nguồn vốn của Trustbank. Qua nói chuyện, Trang cho biết đang có nhu cầu vay lại số tiền này nên bà Trần Ngọc Bích đồng ý. Theo chỉ định của Trang, số tiền này được bà Bích chuyển đến tài khoản của Danh và một số người khác.

Tuy nhiên, bà Trần Ngọc Bích phủ nhận có mối quan hệ với Phạm Công Danh. Sau đó thì các giao dịch gửi và vay tiền tại Trustbank đều thông qua Hoàng Đình Quyết (Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang). Theo bà Bích, mọi giao dịch giữa nhóm bà với VNCB đến tháng 6/2013 đã được tất toán hết, hiện nay, bà Bích còn khoản vay tổng trị giá 5.190 tỷ đồng chưa tất toán.

Về nguồn gốc khoản vay trên, bà Trần Ngọc Bích thừa nhận trong hai ngày 21 và 26/8/2013, 16 cá nhân trong nhóm do bà Bích đại diện đã cầm cố hàng trăm sổ tiết kiệm để vay tổng cộng 5.190 tỷ đồng tại VNCB. Sau khi tiền giải ngân, Trang "Phố Núi" lại đặt vấn đề vay lại tiền nên bà Bích cho vay.

Trả lời câu hỏi của Tòa: "Số tiền 5.190 tỷ đồng nhóm bà vay hiện có còn trong tài khoản hay đã được chuyển đi đâu? ". Bà Trần Ngọc Bích cho biết: "Đến ngày 15/7/2014, khi Cơ quan điều tra mời bà lên để hỏi việc vay và gửi tiền tại VNCB. Lúc đó, tôi mới biết thông tin là số tiền trong tài khoản của tôi đã bị chuyển đi".

Chủ tọa tiếp tục hỏi: “Bà có ý kiến gì khi tại tòa, bị cáo Quyết khai số tiền 5.190 tỉ đồng từ tài khoản bà được chuyển đến bị cáo Danh khi chưa có chữ ký ủy nhiệm chi của chủ tài khoản là do bà có thỏa thuận với ông Danh?”, bà Bích trả lời: “Tôi giao dịch với ngân hàng vì tin tiền của tôi được ngân hàng quản lý và tôi không chấp nhận việc tôi chưa có ý kiến mà chuyển tiền đi và tôi không chấp nhận lời khai của bị cáo Quyết”.

Bà Bích được triệu tập trả lời các câu hỏi của Tòa 

Trong khi đó, trước đó tại tòa, bị cáo Quyết khai rằng bà Bích hoàn toàn biết việc Quyết chuyển tiền. Bị cáo Quyết cho rằng các chứng từ đã được chuyển đến bà Bích thông qua 2 nhân viên giao nhận chứng từ của bà là Nguyễn Tấn Lộc và Vũ Anh Tuấn. Tuy nhiên, tại tòa hai nhân viên này cho biết không nhớ có nhận hay không. 

Trước lời khai trên, tòa đưa ra sổ giao nhận chứng từ của VNCB và hỏi cả hai có đúng là chữ ký của mình không? Lúc này, những người này xác nhận đúng nhưng cho biết, dù có ký nhưng chứng từ gì, nội dung các chứng từ là gì họ không biết vì tất cả đựng trong bao thư đã dán kín.

Về 6 sổ tiết kiệm nhóm bà Bích cầm cố để vay 300 tỉ đồng của VNCB, sau đó VNCB giải ngân chuyển vào tài khoản bà Bích rồi chuyển thẳng đến tài khoản của bị cáo Danh, bà Bích không thừa nhận có vay. 

"Nếu không vay tiền sau 6 sổ tiết kiệm trên chủ sổ không giữ mà VNCB lại giữ?", HĐXX hỏi. Theo bà Bích, trước đó nhóm bà có ý định vay tiền nên mới đưa sẵn các sổ tiết kiệm cho ngân hàng nhưng sau đó thấy số tiền tôi vay trước đó vẫn chưa sử dụng nên không vay nữa". 

A.Huy

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文