Công an TP Hà Nội thông báo kết quả điều tra vụ Liên Kết Việt

14:42 15/05/2017
Công an TP Hà Nội đề nghị những người bị hại trong vụ án Liên Kết Việt hiện cư trú trên địa bàn liên hệ với cơ quan chức năng để nhận thông báo về kết quả điều tra.

Ngày 17-12-2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt).

Quá trình điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang – chủ tịch HĐQT, Lê Văn Tú – tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy – phó tổng giám đốc; Trịnh Xuân Sáng, Lê Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung – nhân viên phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3-4-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra số 25/C46-P12, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 7 bị can trước pháp luật về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc thu tiền của 66.880 người cư trú trên địa bàn 49 tỉnh, thành phố số tiền 2.091.408.828.846 đồng, sau đó chi hoa hồng hội nghị, giải thưởng, sản xuất, hỗ trợ đại lý và chi hành chính 1.113.058.376.468 đồng, còn lại 978.535.845.628 đồng Lê Xuân Giang và đồng bọn chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những người bị hại trong vụ án  hiện cư trú trên địa bàn Hà Nội, liên hệ Cơ quan CSĐT (PC46) gặp đồng chí Tăng Bá Minh – Đội trưởng Đội 9 PC46 để nhận thông báo về kết quả điều tra vụ án của Cục C46 Bộ Công an. 

PV

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao (SN 1962), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 767 (địa chỉ tại số 670 đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) và 2 nhân viên công ty này về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文