Điều tra việc giám định tài sản, giám định vàng thu tại Công ty Alibaba

14:12 26/02/2021
Ngày 26/2, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết đã trả hồ sơ cho Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về 2 tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba).


Nội dung được yêu cầu điều tra bổ sung là một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu tại Công ty Alibaba.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thái Luyện
Nhiều nạn nhân của công ty Alibaba trình báo tại cơ quan điều tra

Trước đó, sau gần 15 tháng điều tra, thu thập chứng cứ, vào tháng 12/2020, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Alibaba, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi, kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, Phó Tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 17 bị can khác về 2 tội  “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Alibaba được thành lập năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản. Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm thành lập nhiều công ty bất động sản, lập ra 58 dự án ảo ở 3 tỉnh: Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép nhưng các bị can tự phân lô, tách thửa trái phép, quảng cáo gian dối để lừa bán đất nền cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.

Nhằm tạo lòng tin và thu hút khách hàng mua đất nền, Nguyễn Thái Luyện hứa hẹn với khách rằng sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn. Theo lời cam kết của Luyện, khách hàng sẽ được hưởng lợi nhuận “khủng”: 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng; trường hợp không muốn bán, khách hàng cho thuê lại thì sẽ hưởng lợi nhuận 2%/tháng. Tuy nhiên, sau khi đóng đủ tiền, các khách hàng không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết, biết bị lừa đảo, các bị hại đã đến Công an TP Hồ Chí Minh nộp đơn tố cáo.

Thúy Hà

Sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 4/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 3 cựu Phó Chủ tịch UBND Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra trong quá trình giao đất bồi thường tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do cấu trúc, tỷ lệ, mức độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ không khác so với năm 2025 nên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dự kiến không công bố đề thi minh họa như những năm trước. Học sinh, thầy cô giáo và các nhà trường tiếp tục căn cứ đề minh họa của năm ngoái để ôn tập cho học sinh.

Gần đây, hoạt động thu mua, chế biến gỗ rừng trồng trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại rộ lên ở nhiều địa phương. Các cơ sở băm dăm keo, thu mua gỗ rừng trồng không phép ngang nhiên hoạt động trở lại, bất chấp các quy định của pháp luật và những văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh đã được ban hành từ trước. Đáng lo ngại, nhiều cơ sở tồn tại ngay trong khu dân cư, xây dựng nhà xưởng trên đất ở, đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, gây ô nhiễm môi trường và tạo ra những hệ lụy phức tạp trong quản lý trật tự, kỷ cương pháp luật tại cơ sở.

Trưa nay (4/2), Trung tá Trần Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) có hành vi tàng trữ một số lượng lớn ma túy tại nhà riêng.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Thông tư số 03/2026 quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa mới ban hành. Thông tư thay thế các Quy định hiện hành về đạo đức nhà giáo và quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trong kỷ nguyên số, cuộc chiến bảo vệ an ninh quốc gia đã dịch chuyển từ thực địa sang từng "pixel" màn hình. Đây là một cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, nơi các mạng lưới "truyền thông đen" và những thế lực thù địch lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện kịch bản thao túng nhận thức, hòng gây bất ổn chính trị - xã hội.

Thời gian gần đây, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội xuất hiện trào lưu rao bán, đầu tư “đồng thỏi”, “đồng nguyên chất”, “đồng tích trữ giá trị lâu dài”. Không ít bài đăng khẳng định đây là kênh đầu tư mới nổi, “đi trước đón đầu” giá đồng thế giới tăng cao, mua sớm sẽ sinh lời lớn. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn ấy là hàng loạt rủi ro tiềm ẩn, khiến người mua có nguy cơ “ôm hàng” dài hạn và chỉ bán được... giá đồng nát.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文