Gây thất thoát gần 70 tỷ đồng, nguyên Tổng Giám đốc lãnh án

10:02 16/05/2017
Ngày 15-5, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mía đường Tây Ninh (Công ty Mía đường Tây Ninh) g ây thiệt hại gần 70 tỷ đồng.


Theo nội dung cáo trạng: Năm 2009, Nguyễn Xuân Danh (giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh - Thương mại) được Công ty Mía đường Tây Ninh cử sang Trung Quốc tìm đối tác để xuất khẩu gạo, bột sắn, cao su.

Tuy nhiên, Danh không trực tiếp sang Trung Quốc, mà thỏa thuận bán hàng cho Đinh Thị Thảo (55 tuổi, quê Lạng Sơn) để Thảo làm trung gian đem hàng xuất bán sang Trung Quốc. Nhằm hợp thức hóa các hợp đồng xuất khẩu, Danh thỏa thuận với Thảo lấy tên các công ty nhập khẩu hàng hóa bên phía Trung Quốc để ký kết hợp đồng trực tiếp với Công ty Mía đường Tây Ninh.

Ông Trần Cảnh Lạc, Tổng Giám đốc (người trực tiếp ký hợp đồng mua bán) và Nguyễn Thị Phúc, Kế toán trưởng thống nhất phương án mua bán kể trên, nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cụ thể, từ ngày 7-12-2009 đến 20-3-2011, Danh và Phúc đã tham mưu, trình cho Nguyễn Cảnh Lạc ký 26 hợp đồng xuất khẩu bột sắn, gạo sang Trung Quốc. Trong đó, 21 hợp đồng ghi bán cho Công ty Xi Lai Phúc và 5 hợp đồng ghi bán cho Công ty Guo Qi Do Li. Từ tháng 12-2009 đến tháng 8-2012, Danh và Phúc đã tham mưu cho Nguyễn Cảnh Lạc ký tiếp 50 hợp đồng xuất khẩu hàng hóa (tinh bột sắn, gạo) sang Trung Quốc (38 hợp đồng với Công ty Xi Lai Phúc và 12 hợp đồng với Công ty Guo Qi Do Li).

Quá trình thực hiện hợp đồng mua bán trên, Thảo luôn trả tiền trễ, kéo dài thời gian thanh toán, vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng nhưng Danh và Phúc vẫn tiếp tục trình Lạc ký tiếp thêm 5 hợp đồng khác bán hàng cho Thảo.

Trong đó, 3 hợp đồng bán 4.000 tấn bột sắn trên danh nghĩa là bán cho Công ty Xi Lai Phúc và hai hợp đồng xuất bán 2.270 tấn gạo với Công ty Guo Qi Do Li có tổng giá trị hơn 61,6 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất 5 hợp đồng kể trên, Thảo chỉ thanh toán cho Công ty mía đường Tây Ninh 6,1 tỷ đồng, còn lại 55,5 tỷ đồng Thảo hẹn lần hẹn lượt, cố tình không trả.

Ngày 7-1-2013, Lạc, Danh, Phúc hẹn gặp Thảo tại TP Hồ Chí Minh để bàn cách thức trả số nợ của 5 hợp đồng mua bán kể trên. Trong quá trình bàn bạc, biết Thảo không còn khả năng chi trả, Lạc chỉ đạo Danh và Phúc soạn thảo các biên bản đối chiếu công nợ, văn bản xin gia hạn nợ của hai công ty trên nhằm hợp thức hóa các hợp đồng đã quá hạn thanh toán.

Thời gian sau đó, Thảo sang Trung Quốc trốn mất. Ngày 10-4-2013, Công ty Mía đường Tây Ninh khởi kiện Công ty Xi Lai Phúc đến Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh với chi phí hơn 854 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Mía đường Tây Ninh được trọng tài này phán quyết Công ty Xi Lai Phúc (có tên trong 3 hợp đồng mua 4.000 tấn bột sắn) phải trả cho Công ty Mía đường Tây Ninh số nợ 35,5 tỷ đồng theo hợp đồng đã ký kết.

Ngày 17-2-2016, Công ty Mía đường Tây Ninh được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh. Công ty Mía đường Tây Ninh không còn tồn tại nên UBND tỉnh Tây Ninh làm đại diện cho phía bị hại, yêu cầu các bị can bồi thường thiệt hại cho Nhà nước gần 70 tỷ đồng, kể cả tiền lãi ngân hàng của số tiền bị thất thoát kể trên.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Cảnh Lạc (63 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty) 10 năm tù giam; Nguyễn Xuân Danh (48 tuổi, nguyên Phó Trưởng Phòng Kinh doanh thương mại) 10 năm tù giam (án sơ thẩm lần 1 là 9 năm tù giam) và Nguyễn Thị Phúc (55 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) 7 năm tù giam (án sơ thẩm lần 1 là 5 năm tù giam). Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước hơn 33 tỷ đồng.

Trong đó, Trần Cảnh Lạc và Nguyễn Xuân Danh mỗi người bồi thường gần 15,5 tỷ đồng (tăng hơn 5 tỷ đồng/người so với án sơ thẩm lần 1), Nguyễn Thị Phúc bồi thường hơn 2,6 tỷ đồng (giảm 2,7 tỷ đồng so với án sơ thẩm lần 1).

N.Minh - C.B

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文