Khởi tố vụ án liên quan chuyển nhượng nhà đất tại dự án Mỹ Phước 3

08:15 30/11/2020
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra các dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Mỹ Phước 3, liên quan đến Công ty địa ốc Kim Oanh.

Trước đó, các ông Lưu Văn Thủy (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát); ông Phạm Khả Bôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát); ông Nguyễn Công Khuê (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) đã tố cáo bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng nhà đất tại khu H2 dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát với tổng số tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Theo tố cáo của khách hàng, họ đặt cọc mua nhà trong khu đất H2, Khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, nơi Kim Oanh Group đầu tư xây dựng. Khu đất này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Tấn Tiến năm 2008. Đến năm 2017, ông Tiến chuyển nhượng lại khu đất cho bà Nguyễn Thị Nhung. Bà Nhung ký hợp đồng dịch vụ với Kim Oanh TP Hồ Chí Minh (một đơn vị thành viên thuộc Kim Oanh Group) để môi giới tìm kiếm khách hàng. Kim Oanh TP Hồ Chí Minh ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 20 căn nhà (tự tách thửa, xoay hướng trên khu đất) cho 18 người.

Đến đầu năm 2020, UBND thị xã Bến Cát có văn bản không đồng ý cho tách thửa khu đất thành 20 “sổ đỏ”. Do vậy, 3 khách hàng trên đã có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Bình Dương. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh, điều tra. Đến ngày 5/11, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra làm rõ.

Liên quan đến sự việc này, Công ty địa ốc Kim Oanh, cho biết: Bà Đặng Thị Kim Oanh đã có đơn gửi tới Bộ Công an. Ngày 17/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn về việc chuyển đơn của bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã nhận đơn của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) về việc tháo gỡ, đình chỉ giải quyết đơn tố giác của các cá nhân đang quản lý, sử dụng đất tại Lô H2, khu dân cư Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát), không hình sự hóa quan hệ dân sự giữa khách hàng và doanh nghiệp.

Để giải quyết vụ việc nêu trên, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu đã có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Trong đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu xét thấy: Việc Công ty Kim Oanh tố cáo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương có sai phạm trong quá trình giải quyết đơn của người dân và kiến nghị đình chỉ việc giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Việc Công ty Kim Oanh ký hợp đồng đặt cọc để bán các căn nhà xây dựng không phép, không đúng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quy hoạch chi tiết 1/500 tại Lô H2 Khu dân cư Mỹ Phước 3 là sai quy định tại điểm a, khoản 1, điều 9, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Tại thời điểm ký hợp đồng, Công ty Kim Oanh và người ủy quyền chưa hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng đất nên việc nhận đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sai quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.

Theo Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu: Trên nội dung hợp đồng thể hiện bên đặt cọc đã biết rõ tình trạng pháp lý của bất động sản nên cần làm rõ toàn bộ nội dung giao dịch, xác định cụ thể thông tin về tình trạng pháp lý của các căn nhà mà Công ty Kim Oanh cho khách hàng biết khi ký hợp đồng, nhận tiền để xác định Công ty Kim Oanh có sai phạm ra sao khi thực hiện giao dịch mới có cơ sở xem xét, xử lý.

T.Quang-C.Bình

Tối 14/5, tại TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng tổ chức Gala nghệ thuật – chính luận mang chủ đề “Tổ quốc bình yên – Hải Phòng rực sáng”. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an triển khai.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 và được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14/5, tại Sơn La, Cục Truyền thông CAND đã chủ trì phối hợp Công an tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông năm 2026 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân (CAND), đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong Công an các đơn vị, địa phương.

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự vì hành vi mua bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, bán ra thị trường.

Ngày 14/5, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe tải có hành vi cố tình băng qua đường sắt khi rào chắn đang hạ xuống, gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Các chiến dịch bí mật do chính phủ Mỹ khởi xướng đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ thực sự bùng nổ về quy mô trong giai đoạn Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh. Khi các hành động quân sự công khai dần nhường chỗ cho hoạt động gián điệp, chính phủ Mỹ bắt đầu phát triển những phương thức tinh vi nhằm đi trước đối thủ. Một số chiến dịch bí mật thực sự kinh hoàng, nhưng cũng có không ít trường hợp phi lý đến mức nực cười.

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Theo dự thảo,  Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng tối đa các trường hợp miễn giấy phép xây dựng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文