Cảnh báo thủ đoạn mạo danh ngân hàng để lừa đảo qua mạng

20:31 22/12/2019
Các đối tượng “đóng vai” nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho các chủ tài khoản bất kỳ để thông báo rằng họ đã may mắn trúng thưởng các chương trình, khuyến mãi của ngân hàng hoặc đang có khoản tiền mới chuyển nhưng do lỗi nên đang bị treo hệ thống.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang thụ lý điều tra các vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do 5 đối tượng Nguyễn Văn An ( SN 1990), Đỗ Văn Điệp ( SN 1998), Nguyễn Sỹ Lành (SN 1987), Đinh Công Cường ( SN 1995) và Đinh Văn Hà ( SN 1996) cùng trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thực hiện. 

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ được phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng. 

Thủ đoạn thứ nhất là giả mạo là nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản: Trong đó, các đối tượng “đóng vai” nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho các chủ tài khoản bất kỳ để thông báo rằng họ đã may mắn trúng thưởng các chương trình, khuyến mãi của ngân hàng hoặc đang có khoản tiền mới chuyển nhưng do lỗi nên đang bị treo hệ thống. 

Do đó yêu cầu khách hàng cung cấp các mã xác minh”, “mã trúng thưởng” ... do ngân hàng gửi về số điện thoại mà khách hàng đăng ký tài khoản (thực chất là “mã OTP”) nhưng khách hàng chủ quan không để ý. Nhiều người thiếu cảnh giác đã nhắn mã OTP theo yêu cầu của đối tượng. 

Có được mã OTP, chúng lập tức thao tác để đổi mật khẩu truy cập tài khoản ngân hàng, chiếm quyền quản trị của người dùng sau đó. Lúc này, các đối tượng có thể dễ dàng đăng nhập tài khoản Internet Banking và thực hiện các giao dịch rút tiền trong tài khoản của nạn nhân thông qua hai hình thức chuyển khoản ngân hàng (đến các tài khoản ngân hàng của cá nhân kinh doanh thẻ cào, tiền ảo, tiền game...), hoặc nạp tiền vào tài khoản ví điện tử như MoMo, VTCPay...

Và thủ đoạn đăng tin giả vờ bán xe máy, mô tô giá rẻ trên mạng để lừa đảo người mua: Các đối tượng lập các tài khoản Facebook, Zalo rồi đăng tải các tin giả rao bán xe thanh lý, giá rẻ, không thuế lên các trang mua bán thuộc mạng xã hội Facebook, Zalo, nếu ai có nhu cầu thì sẽ liên hệ đến chúng. Khi thấy có người liên hệ, lúc này bọn chúng yêu cầu người mua (bị hại) chuyển trước các khoản tiền như: tiền đặt cọc, phí VAT, phí vận chuyển... vào tài khoản của bọn chúng rồi cắt liên lạc, chiếm đoạt các khoản tiền này. 

Trong đó, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã dùng 5 tài khoản ngân hàng sử dụng và 18 số điện thoại sử dụng trong quá trình phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) thông báo  ai là bị hại của các đối tượng trên, đề nghị liên hệ Công an huyện Duy Xuyên (địa chỉ: 747 Hùng Vương, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại: 02353877611 hoặc điện thoại: 0974.779.225), gặp điều tra viên Phan Nguyên Bình để được hướng dẫn làm thủ tục và giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai đến trình báo liên quan vụ việc trên thì Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên sẽ kết thúc điều tra vụ án theo quy định pháp luật.

Anh Minh

Dù các sàn giao dịch việc làm trên cả nước đang đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch, nhất là tại các trung tâm công nghiệp lớn, nhưng theo con số thống kê tỷ lệ kết nối thành công chỉ nằm ở mức 30%. Trong khi hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng với mức lương hấp dẫn từ 15 đến 25 triệu đồng không tìm được chủ, thì nhiều người lao động có bằng cấp vẫn chật vật với các thách thức việc làm.

79 trường hợp xe tải với các vi phạm như: chở hàng quá tải, làm rơi vãi bùn đất, cơi nới thành thùng, hoạt động không đúng thời gian quy định, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ đã bị lực lượng CSGT Hà Nội xử phạt trong ngày hôm qua (16/3).

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao, giá cả các loại dịch vụ tại Lâm Đồng vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Phần lớn cơ sở kinh doanh du lịch, ăn uống, vận tải hành khách chủ động giữ nguyên giá, chấp nhận giảm lợi nhuận để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng và du khách.

Liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa xương khớp giả với quy mô lớn do Công an tỉnh Thanh Hoá vừa đấu tranh, triệt xoá, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế, làm rõ quá trình kiểm tra, xử lý đối với cơ sở mang danh “Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường”, do Hoàng Văn Toàn cầm đầu.

Trước thực trạng giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu trong năm 2025. Ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư kịp thời triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đưa việc giải ngân vốn đầu tư công vào xếp loại cán bộ, đảng viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文