Nhặt được CMND, mở tài khoản để lừa đảo hàng trăm người

14:22 04/08/2020
Đối tượng Trần Thị Ngọc nhặt được 1 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi rồi dùng CMND này mở 2 tài khoản tại ngân hàng Vietcombank và Vpbank để đăng ký sử dụng các dịch vụ, chuyển tiền, thanh toán online rồi sau đó chiếm đoạt tiền các bị hại chuyển vào tài khoản trên.


Ngày 4/ 8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu bắt giữ Trần Thị Ngọc (SN 1997) trú tại xã Sùng Phài, TP Lai Châu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến trên 3,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc, thời gian gần đây qua nắm bắt trên không gian mạng đã phát hiện 1 số tài khoản Facebook hoạt động mờ ám, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài khoản này có tên Uyên Nhi và Yến Nhi đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người trên cả nước. Hai tài khoản trên rao bán các tour du lịch, giá khách sạn, giá vé máy bay… hạ giá hòng chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Ngọc.

Sau một thời gian điều tra xác minh, khi đã đủ các chứng cứ, ngày 2/8, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu bắt giữ Trần Thị Ngọc tại nhà riêng ở xã Sùng Phài, TP. Lai Châu. Kiểm tra nơi ở cơ quan chức năng thu giữ 4 thẻ ATM, 3 điện thoại di động và trên 100 triệu đồng.

Tại Công an, Ngọc khai nhận, vào giữa 2017 đối tượng nhặt được 1 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi rồi dùng CMND này mở 2 tài khoản tại ngân hàng Vietcombank và Vpbank để đăng ký sử dụng các dịch vụ, chuyển tiền, thanh toán online rồi sau đó chiếm đoạt tiền các bị hại chuyển vào tài khoản trên. 

Với tài khoản ảo lập được đối tượng tham gia nhiều nhóm bán hàng, mua bán online, review du lịch, tạo các tài khoản Zalo mang tên “Buôn sỉ mỹ phẩm Authe, Yến Nhi” để đăng tải thông tin lừa đảo, đặt tour du lịch, vé máy bay, vé phòng khách sạn hoành tráng giá rẻ. Khi những người chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản, đối tượng liền chặn số tài khoản của các bị hại.

Với thủ đoạn đã nêu, cơ quan chức năng xác định từ năm 2017 đến này Ngọc đã lừa đảo hàng trăm người trên cả nước với số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giam Trần Thị Ngọc để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

H. Hồng

Sáng 16/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Vọng (SN 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) cầm đầu, tạm giữ 6 đối tượng để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Căng thẳng Trung Đông khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng mạnh và làm dấy lên cuộc cạnh tranh nguồn cung giữa các thị trường lớn như châu Á và châu Âu.

Những lời mời kết bạn từ các tài khoản “gái xinh”, vài phút video call riêng tư hay một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội có thể nhanh chóng biến thành chiếc bẫy tống tiền. Lợi dụng tâm lý tò mò và sự mất cảnh giác của người dùng, nhiều đối tượng đã ghi lại hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền nạn nhân khiến họ không chỉ thiệt hại về tài chính mà còn khủng hoảng tinh thần.

Oscar lần thứ 98 năm 2026 đang bước vào chặng cuối với cục diện khó lường. Các giải thưởng tiền Oscar liên tục đảo chiều thứ hạng ứng viên, ngay cả giới phân tích cũng thừa nhận đây là mùa giải khó đoán hiếm hoi trong lịch sử giải thưởng.

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Sau giai đoạn thành công kéo dài từ năm 2018 với nhiều dấu ấn ở các giải châu lục, bóng đá Việt Nam đang bước vào chu kỳ chuyển giao lực lượng. Trong chiến lược dài hạn, việc trẻ hóa đội hình và đầu tư cho các đội tuyển trẻ, đặc biệt là U23, được xem là nền tảng để xây dựng lớp cầu thủ kế cận, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế khu vực và từng bước tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文