Nhặt được CMND, mở tài khoản để lừa đảo hàng trăm người

14:22 04/08/2020
Đối tượng Trần Thị Ngọc nhặt được 1 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi rồi dùng CMND này mở 2 tài khoản tại ngân hàng Vietcombank và Vpbank để đăng ký sử dụng các dịch vụ, chuyển tiền, thanh toán online rồi sau đó chiếm đoạt tiền các bị hại chuyển vào tài khoản trên.


Ngày 4/ 8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu bắt giữ Trần Thị Ngọc (SN 1997) trú tại xã Sùng Phài, TP Lai Châu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến trên 3,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc, thời gian gần đây qua nắm bắt trên không gian mạng đã phát hiện 1 số tài khoản Facebook hoạt động mờ ám, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài khoản này có tên Uyên Nhi và Yến Nhi đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người trên cả nước. Hai tài khoản trên rao bán các tour du lịch, giá khách sạn, giá vé máy bay… hạ giá hòng chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Ngọc.

Sau một thời gian điều tra xác minh, khi đã đủ các chứng cứ, ngày 2/8, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu bắt giữ Trần Thị Ngọc tại nhà riêng ở xã Sùng Phài, TP. Lai Châu. Kiểm tra nơi ở cơ quan chức năng thu giữ 4 thẻ ATM, 3 điện thoại di động và trên 100 triệu đồng.

Tại Công an, Ngọc khai nhận, vào giữa 2017 đối tượng nhặt được 1 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi rồi dùng CMND này mở 2 tài khoản tại ngân hàng Vietcombank và Vpbank để đăng ký sử dụng các dịch vụ, chuyển tiền, thanh toán online rồi sau đó chiếm đoạt tiền các bị hại chuyển vào tài khoản trên. 

Với tài khoản ảo lập được đối tượng tham gia nhiều nhóm bán hàng, mua bán online, review du lịch, tạo các tài khoản Zalo mang tên “Buôn sỉ mỹ phẩm Authe, Yến Nhi” để đăng tải thông tin lừa đảo, đặt tour du lịch, vé máy bay, vé phòng khách sạn hoành tráng giá rẻ. Khi những người chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản, đối tượng liền chặn số tài khoản của các bị hại.

Với thủ đoạn đã nêu, cơ quan chức năng xác định từ năm 2017 đến này Ngọc đã lừa đảo hàng trăm người trên cả nước với số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giam Trần Thị Ngọc để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

H. Hồng

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Ngày 13/1, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Minneapolis, thành phố từng chấn động bởi cái chết của George Floyd năm 2020, lại trở thành tâm điểm chia rẽ nước Mỹ khi một phụ nữ 37 tuổi bị đặc vụ chống nhập cư bắn chết. Vụ việc khơi dậy ký ức đau thương, đặt ra những câu hỏi gay gắt về pháp lý và mối quan hệ giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang với địa phương.

Ngày 14/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 cán bộ ngân hàng có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo 1,1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.

Báo CAND có đăng bài “Hoãn thi hành án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại TP Hồ Chí Minh: Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ”. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo CAND đã có những trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án nhân dân Khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh (TAND Khu vực 16) về vụ việc.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 một cách ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã cho thấy sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ lớn.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Được đánh giá như “đòn bẩy chiến lược” cho doanh nghiệp nhà nước kiến tạo lợi thế cạnh tranh, mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước, Nghị quyết 79-NQ/TW được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để các doanh nghiệp nhà nước làm tốt vai trò “sếu đầu đàn” của kinh tế Việt Nam.

Bước sang năm 2026, châu Âu đi vào một trạng thái mà chỉ cần thay đổi nhỏ ở chiến trường, thị trường hay phòng phiếu cũng có thể kéo theo biến động lớn trong chính sách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文