Nhiều nạn nhân sập bẫy đối tượng giả danh cơ quan pháp luật

09:33 08/02/2020

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của các bị hại.

Quá trình điều tra cho thấy, ông Bùi Anh Kiệt bị một số đối tượng gọi điện thoại mạo danh là nhân viên bưu điện, Công an, thông báo ông có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền, mua bán ma túy đang bị điều tra.

Các đối tượng này yêu cầu ông Kiệt đến Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Bình Tây mở tài khoản mang tên Bùi Anh Kiệt, có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại do các đối tượng trên cung cấp. Sau đó, ông Kiệt phải chuyển toàn bộ số tiền ông hiện có vào tài khoản này để chúng giám định nguồn gốc số tiền, nếu là tiền sạch thì sẽ hoàn trả lại.

Tin lời, ông Kiệt chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản mới mở. Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông chuyển thêm 140 triệu đồng nữa vào tài khoản số mang tên Lê Văn Hợp mở tại Ngân hàng SCB - Chi nhánh Tân Bình để làm chi phí nhận lại mà ông đã chuyển trước đó để giám định. Sau khi chuyển khoản tiền trên, ông Kiệt đã bị các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Cũng với thủ đoạn như trên, theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo, ông Lê Văn Cung đã chuyển 678,5 triệu đồng vào khoản đứng tên Lê Văn Hợp mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh TP HCM. Tài khoản này do các đối tượng lừa đảo chỉ định để ông Cung chuyển tiền vào nhằm xác minh nguồn gốc. Ngay sau khi ông Cung chuyển tiền, các đối tượng đã nhanh chóng chuyển vào tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Tương tự, để chứng minh mình trong sạch, không có liên quan gì đến đường dây tội phạm rửa tiền, theo yêu cầu của các đối tượng, bà Lê Thị Thu Thủy cũng đã chuyển vào 2 tài khoản do các đối tượng chỉ định với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ 2 tài khoản này, các đối tượng sử dụng dịch vụ InternetBanking chuyển tiền đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó, có tài khoản mang tên Trương Thị Thanh và Đinh Văn Quý.

Xác minh của Cơ quan điều tra cho thấy, những người đứng tên các tài khoản nhận tiền lừa đảo gồm: Lê Văn Hợp (SN 1989, HKTT xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Trương Thị Thanh (SN 1983, HKTT phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM) và Đinh Văn Quý (SN 1947, HKTT phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM) hiện không có mặt tại địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị những người trên ở đâu, liên hệ cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa (Đội 8), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, số điện thoại 0965118882 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

Thúy Hà

Người dân ngắm Su-30MK2, trực thăng Mi luyện tập trên bầu trời Thủ đô

Trưa 26/11, các biên đội tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng Mi luyện tập cho sự kiện Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Người dân Thủ đô hào hứng khi được tận mắt nhìn thấy những vũ khí hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam tập luyện.

Cẩn trọng lừa đảo tuyển dụng lao động dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhu cầu tuyển dụng việc làm tăng cao, cùng với đó nhu cầu tìm việc làm cũng tăng, nhất là đối với những lao động muốn tìm kiếm việc làm thời vụ để có thêm tiền trang trải dịp Tết. Nắm bắt được tâm lý của người lao động, các đối tượng lừa đảo đã dùng nhiều hình thức tinh vi để lôi kéo, dụ dỗ.

Hà Tĩnh: “Mắt thần” giám sát giao thông phát huy tác dụng nhưng nhiều người vẫn tìm cách đối phó

Tính từ đầu năm đến nay, nhờ xử lý quyết liệt, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản được giữ vững ổn định, hoạt động giao thông thông suốt. Không xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng. Thế nhưng, Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh bày tỏ: “Xử lý vi phạm nhiều mà tai nạn vẫn diễn biến phức tạp, chúng tôi còn trăn trở lắm”.

Ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật

Để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng học sinh, trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật (VPPL) cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gia đình cũng như nhà trường.

Tin buồn: Đồng chí Trần Đình Nghiêm từ trần

Vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Trần Đình Nghiêm, nguyên Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã từ trần hưởng thọ 88 tuổi.

Nhiều vụ vỡ hụi nhưng không ít người vẫn tham gia vì ham lợi

Mặc dù việc vỡ hụi diễn ra ở nhiều nơi đã được cơ quan Công an và báo đài đăng tải thông tin cảnh báo, nhưng không ít người vẫn mất cảnh giác, đặt lòng tin quá mức vào chủ hụi, khiến không ít người rơi vào tình cảnh khó khăn, mất tiền.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời mưa rét, vùng núi cao dưới 10 độ

Các tỉnh thành ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay nhiều mây có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 14-18 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ.

Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong "kỷ nguyên vươn mình"

Đây là khẳng định của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trong cuộc gặp báo chí trưa 26/11, nhân dịp tròn 1 năm Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới".

Lanny Phetnion: Tiếng Việt đã thay đổi cuộc đời tôi

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công.

Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát mong có “cơ chế đặc biệt” để khắc phục hậu quả

Ngày 26/11, sau hơn 3 tuần làm việc, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác về các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB) giai đoạn 1 kết thúc phần tranh luận.

Phối hợp liên viện trong cả nước ghép thành công 7 đơn vị tạng từ người cho chết não

Chiều 26/11, Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã cung cấp thông tin về một ca hiến đa tạng - 7 đơn vị tạng từ người hiến chết não và ghép thành công cho những người nhận tại nhiều địa phương trên cả nước.

Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil xin “chịu án” thay em họ

Chiều muộn 26/11, trước khi HĐXX vào nghị án, 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan được nói lời sau cùng.

Nhóm đối tượng làm giả thẻ ngành Công an, Quân đội vay ngân hàng hơn 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Tiếp xúc cử tri Hà Nội cuối năm: "Nóng" vấn đề cải tạo chung cư cũ, thiếu điểm đỗ xe

Cử tri các quận, huyện nêu nhiều kiến nghị, tập trung vào việc chậm giải phóng mặt bằng các dự án gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, chậm cải tạo chung cư cũ, quá tải bãi đỗ xe; khu đô thị gần 20 năm chưa hoàn thiện và bàn giao hạ tầng...

Không được phép công chứng bất động sản ngoại tỉnh

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc phản ứng việc ông Trump dọa áp thuế bổ sung

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".