Nhiều nạn nhân sập bẫy đối tượng giả danh cơ quan pháp luật

09:33 08/02/2020
Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của các bị hại.

Quá trình điều tra cho thấy, ông Bùi Anh Kiệt bị một số đối tượng gọi điện thoại mạo danh là nhân viên bưu điện, Công an, thông báo ông có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền, mua bán ma túy đang bị điều tra. 

Các đối tượng này yêu cầu ông Kiệt đến Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Bình Tây mở tài khoản mang tên Bùi Anh Kiệt, có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại do các đối tượng trên cung cấp. Sau đó, ông Kiệt phải chuyển toàn bộ số tiền ông hiện có vào tài khoản này để chúng giám định nguồn gốc số tiền, nếu là tiền sạch thì sẽ hoàn trả lại.

Tin lời, ông Kiệt chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản mới mở. Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông chuyển thêm 140 triệu đồng nữa vào tài khoản số mang tên Lê Văn Hợp mở tại Ngân hàng SCB - Chi nhánh Tân Bình để làm chi phí nhận lại mà ông đã chuyển trước đó để giám định. Sau khi chuyển khoản tiền trên, ông Kiệt đã bị các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Cũng với thủ đoạn như trên, theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo, ông Lê Văn Cung đã chuyển 678,5 triệu đồng vào khoản đứng tên Lê Văn Hợp mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh TP HCM. Tài khoản này do các đối tượng lừa đảo chỉ định để ông Cung chuyển tiền vào nhằm xác minh nguồn gốc. Ngay sau khi ông Cung chuyển tiền, các đối tượng đã nhanh chóng chuyển vào tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Tương tự, để chứng minh mình trong sạch, không có liên quan gì đến đường dây tội phạm rửa tiền, theo yêu cầu của các đối tượng, bà Lê Thị Thu Thủy cũng đã chuyển vào 2 tài khoản do các đối tượng chỉ định với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ 2 tài khoản này, các đối tượng sử dụng dịch vụ InternetBanking chuyển tiền đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó, có tài khoản mang tên Trương Thị Thanh và Đinh Văn Quý.

Xác minh của Cơ quan điều tra cho thấy, những người đứng tên các tài khoản nhận tiền lừa đảo gồm: Lê Văn Hợp (SN 1989, HKTT xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Trương Thị Thanh (SN 1983, HKTT phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM) và Đinh Văn Quý (SN 1947, HKTT phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM) hiện không có mặt tại địa phương. 

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị những người trên ở đâu, liên hệ cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa (Đội 8), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, số điện thoại 0965118882 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

Thúy Hà

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đồng loạt ra quân, triển khai phương án bảo vệ vòng trong tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ tổng duyệt và các hoạt động phục vụ Đại hội.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán hàng giả hoạt động trên không gian mạng. Vụ án liên quan đến 3 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả.

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng xin chân thành cảm ơn:

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng, chiều 14/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026, là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội, thời gian qua, lực lượng CAND nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã huấn luyện thuần thục các phương án, phục vụ Lễ xuất quân bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra.

Do cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ, hai nhóm người đã xô xát, ẩu đả lẫn nhau trên phố ở Nha Trang. Vụ việc đã được người chứng kiến sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文