Những nữ "trợ thủ" hầu tòa cùng Châu Thị Thu Nga

09:06 13/10/2017
Phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 380 tỷ đồng tại Dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội do Châu Thị Thu Nga giữ vai trò chủ mưu thực hiện tội phạm bắt đầu nghị án từ ngày 12-10.

Trong 8 ngày mở toà xét xử vụ án này, rất nhiều vấn đề liên quan đã được “mổ xẻ” để các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng hiểu rõ hơn về bản chất vụ án này. Thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tọa phiên toà cho biết, lý do nghị án kéo dài để Hội đồng xét xử có đủ thời gian nghiên cứu, đánh giá khách quan toàn bộ nội dung liên quan đến vụ án cũng như vai trò của từng bị cáo trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi nói tới những người phụ nữ đã giúp sức cho Châu Thị Thu Nga hoàn thành tội phạm.

Nguyễn Thị Tình (57 tuổi, trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản-Housing Group (từ tháng 7-2009 đến tháng 2-2012) và Lưu Thị Thuý (34 tuổi, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản (từ tháng 3-2012 đến tháng 5-2013).

Các bị cáo (từ trái qua): Nguyễn Thị Tình, Lưu Thị Thuý, Phạm Thị Thu Hạnh, Đoàn Thanh Thuỷ.

Theo chỉ đạo và phân công của Châu Thị Thu Nga, Tình và Thuý đã tìm hiểu giá trị trường về bất động sản, sau đó báo cáo để Nga quyết định giá bán các căn hộ. Tình và Thuý trực tiếp chỉ đạo các nhân viên Sàn giao dịch bất động sản tiếp xúc với khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại Dự án B5 Cầu Diễn, cho khách hàng xem hồ sơ có các văn bản của cơ quan chức năng đồng ý cho Housing Group thực hiện dự án này.

Khi khách hàng lựa chọn căn hộ, đồng ý về mức giá thì Tình và Thuý chỉ đạo nhân viên Sàn giao dịch bất động sản soạn thảo các hợp đồng theo mẫu có sẵn trong máy tính như: hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, thoả thuận vay vốn và lập phiếu thu tiền của khách hàng. Hợp đồng và phiếu thu tiền sau đó được chuyển cho một Phó Tổng Giám đốc Housing Group được Nga uỷ quyền ký và giao một bản hợp đồng, một bản phiếu thu tiền cho khách hàng.

Trong thời gian làm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản, Tình đã ký 625 hợp đồng với 625 khách hàng thu tổng cộng gần 290 tỷ đồng. Thuý đã ký 56 hợp đồng với 56 khách hàng thu tổng cộng hơn 38 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Tình và Thuý khai nhận, qua các cuộc họp giao ban của Housing Group, họ biết Dự án B5 Cầu Diễn chưa đủ điều kiện để bán căn hộ qua Sàn giao dịch bất động sản vì dự án chưa có giấy phép xây dựng, nhưng thực hiện chỉ đạo của Nga nên Tình và Thuý đã thực hiện các hành vi trên. Tình bị đề nghị mức án từ 8-9 năm tù; Thúy bị đề nghị mức án từ 4-5 năm tù.

Phạm Thị Thu Hạnh (37 tuổi, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội), Kế toán trưởng Housing Group từ tháng 12-2010 đến hết năm 2014. Kết quả điều tra xác định, thực hiện chỉ đạo của Nga, Hạnh đã tham gia vào việc thu, chi, hạch toán tiền góp vốn của khách hàng có nhu cầu mua nhà tại Dự án B5 Cầu Diễn.

Hạnh ký 478 phiếu thu tiền mặt của khách hàng với tổng số tiền gần 250 tỷ đồng, và ký 128 chứng từ chi tổng số tiền gần 9,9 tỷ đồng sai mục đích khách hàng nộp tiền (không chi cho Dự án B5 Cầu Diễn). Ngoài ra theo chỉ đạo của Nga, Hạnh đã lập chứng từ khống chuyển tiền cho Công ty Vic World Gia Nguyễn số tiền gần 400 tỷ đồng, trong đó có 240 tỷ đồng từ Dự án B5 Cầu Diễn để hợp thức hoá hồ sơ, chứng từ chứng minh việc sử dụng tiền thu của khách hàng với Thanh tra thành phố Hà Nội khi cơ quan này tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh của Dự án B5 Cầu Diễn.

Quá trình điều tra, Hạnh khai nhận, biết Dự án B5 Cầu Diễn đang hoàn tất thủ tục pháp lý cho dự án này và biết Nga sử dụng số tiền hơn 157 tỷ đồng không chứng từ để “chạy” dự án. Nhưng thực hiện chỉ đạo của Nga, Hạnh vẫn thực hiện các hành vi trên. Hạnh bị đề nghị mức án từ 4-5 năm tù.

Đoàn Thanh Thuỷ (35 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Quyền Kế toán trưởng Housing Group từ tháng 7-2008 đến tháng 12-2009. Kết quả điều tra xác định, thực hiện chỉ đạo của Nga, Thuỷ đã ký 57 phiếu thu tiền của khách hàng để cho Housing Group thu của khách hàng tổng số tiền gần 14 tỷ đồng.

Trong việc sử dụng tiền huy động vốn của khách hàng, Thuỷ đã ký 108 phiếu chi và 22 uỷ nhiệm chi sai mục đích khách hàng nộp tiền (không chi cho Dự án B5 Cầu Diễn) với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Thuỷ khai, biết Housing Group chưa được giao là chủ Dự án B5 Cầu Diễn, nhưng thực hiện chỉ đạo của Nga, Thuỷ đã thực hiện các hành vi trên. Thuỷ bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù.

Quá trình xét xử vụ án này, các nữ bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như trên nhưng thanh minh rằng, họ chỉ là người “làm công ăn lương” chứ không phải “đồng phạm” với Châu Thị Thu Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đại diện Viện Kiểm sát cáo buộc. Các nữ bị cáo lý giải rằng, họ không được hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt của Nga.

Khi Hội đồng xét xử cho nói lời cuối cùng, họ đề nghị xử phạt hành chính về sai phạm đã gây ra thay vì truy cứu trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và xét xử vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã đánh giá khách quan về vai trò của các nữ bị cáo đồng phạm với Nga nên cho họ được tại ngoại thay vì bắt tạm giam.

Khi trình bày quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố đã đề nghị Toà không buộc họ phải bồi thường số tiền thiệt hại của khách hàng. Chiều 16-10, Hội đồng xét xử sẽ ra phán quyết đối với các bị cáo.

Nguyễn Hưng

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文