Nữ chủ tiệm xăm thẩm mỹ lừa đảo xin việc ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỉ

17:18 03/12/2020
Nguyệt “nổ” là nhân viên ngân hàng và có quan hệ thân thiết với lãnh đạo ngân hàng nên có thể xin được việc làm cho nhiều người, với chi phí từ 280 triệu đồng đến 300 triệu đồng/trường hợp...

Ngày 3/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1984, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại là nhiều cá nhân có nhu cầu xin việc làm tại ngân hàng. Số tiền mà bị cáo Nguyệt chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyệt tại phiên xử.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng giữa năm 2016, thông qua người quen, các anh Nguyễn Văn Lượng và Nguyễn Phúc Anh (đều ở thành phố Hà Nội) quen biết Nguyệt. Quá trình quen biết nhau, Nguyệt giới thiệu chị ta là nhân viên ngân hàng và có quan hệ thân thiết với lãnh đạo ngân hàng nên có thể xin được việc làm cho nhiều người, với chi phí từ 280 triệu đồng đến 300 triệu đồng/trường hợp. Nguyệt còn thông tin rằng, chị ta vừa xin cho một người vào làm việc tại ngân hàng V.

Do tin tưởng Nguyệt nên anh Phúc Anh đã nhận hồ sơ của 7 người quen, sau đó đưa cho Nguyệt nhờ xin việc làm. Chỉ trong một tháng (từ tháng 8 đến 9/2016), anh Phúc Anh đã nhiều lần đưa cho Nguyệt tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Những lần giao tiền, Nguyệt đều viết giấy biên nhận nên anh Phúc Anh rất tin tưởng. Sau khi nhận hồ sơ và tiền, Nguyệt đã chuyển lại cho anh Phúc Anh 6 quyết định tuyển dụng của ngân hàng V và 3 hợp đồng lao động đã ký tên, đóng dấu sẵn.

Theo yêu cầu của Nguyệt, để được đi làm thì những người xin việc phải đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng. Đến thời hạn đi làm, những người có quyết định do Nguyệt đưa cầm hồ sơ và quyết định tuyển dụng đến ngân hàng thì mới biết, quyết định mà Nguyệt đưa cho họ là quyết định giả. Khi anh Phúc Anh truy hỏi, Nguyệt viện nhiều lý do để lẩn tránh nên anh Phúc Anh phải tự bỏ tiền để hoàn trả cho các bị hại. Nhận thấy Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Phúc Anh gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo Nguyệt.

Quá trình điều tra, Nguyệt khai nhận, chị ta làm nghề phun, xăm thẩm mỹ và cắt tóc, gội đầu. Nguyệt khai, việc viết giấy biên nhận tiền xin việc là do yêu cầu của anh Phúc Anh. Ngoài ra, hàng tháng, Nguyệt đều trả tiền lãi vào tài khoản của vợ anh Phúc Anh. Tuy nhiên, những lời khai trên của Nguyệt được xác định là không có căn cứ.

Hồi năm 2018, Nguyệt cũng đã bị TAND quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) xử phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác, nhưng sau đó được tạm hoãn chấp hành án phạt tù.

Kết thúc phiên toà. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyệt 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt theo luật định.

Kết thúc phiên toà. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyệt 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tai liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt theo luật định.

Nguyễn Hưng

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文