Tìm bị hại của 8 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

11:22 08/01/2021
Trong khoảng 1 tháng, 8 đối tượng đã chiếm đoạt được khoảng 3.500 - 4.000 tài khoản ngân hàng, Facebook để chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) thông báo rõ thủ đoạn, phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng của nhóm đối tượng trú tại Quảng Trị vừa được Công an quận triệt phá thành công thời gian qua

Nhóm đối tượng này gồm: Trần Đạo Nghĩa ( SN 1999), Bùi Ngọc Hải (SN 2000), Dương Viết Hưng (SN 2003), Nguyễn Minh Luật Phú (SN 2001), cùng trú tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998), cùng trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Chung Tú (SN 1999) và Lê Doãn Dương (SN 1999), cùng trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Trong đó, đối tượng có vai trò chủ chốt là Trần Đạo Nghĩa.

Cách thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng đã được Nguyễn Đạo Nghĩa “truyền dạy” cho các đối tượng còn lại “học tập”. 

Cơ quan Công an cũng xác định,  8 đối tượng này có thể chia thành 3 nhóm nhỏ. Tùy từng vụ, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo riêng lẻ hoặc theo từng nhóm nhỏ, nhóm này không liên quan nhóm kia. Trong đó: Trần Đạo Nghĩa và Bùi Ngọc Hải là một nhóm; Nguyễn Ngọc Hải, Dương Việt Hưng và Nguyễn Thanh Phúc là một nhóm; nhóm còn lại gồm các đối tượng Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương và Nguyễn Minh Luật Phú.

Các đối tượng tại trụ sở Cơ quan Công an.

Căn cứ vào phương thức, thủ đoạn mà cơ quan Công an đã làm rõ, đề nghị  các tổ chức, cá nhân là bị hại của 8 đối tượng nói trên chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm để cung cấp thông tin. Trong đó, thủ đoạn của từng nhóm đối tượng như sau: Nhóm của Trần Đạo Nghĩa, Bùi Ngọc Hải thông qua trang web weebly.com để tạo đường link liên kết với email của Nghĩa. Sau đó gửi cho các tài khoản Facebook khác với hình thức ngụy trang là nhờ “like” (thích) nội dung trong đường link đó để thu thập thông tin tài khoản Facebook, thu thập thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu mã OTP) được gửi đến email của Nghĩa.

Khi đã chiếm quyền quản trị Facebook, Nghĩa mạo danh chủ tài khoản gửi tin nhắn Facebook đến các bạn bè của tài khoản Facebook bị chiếm quyền nhờ nhận tiền hộ và hướng dẫn bị hại đăng nhập tài khoản ngân hàng tại đường link do Nghĩa cung cấp để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Nghĩa thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản bị hại đến tài khoản của Nghĩa và giả danh nhân viên ngân hàng yêu cầu chủ tài khoản cung cấp mã OTP với lý do xác nhận giao dịch để hoàn tất việc chiếm đoạt tiền.

Nếu như nhóm của Trần Đạo Nghĩa và Bùi Ngọc Anh lừa đảo bằng hình thức “nhờ” nhận tiền sau khi chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản của người dùng như trên, thì nhóm của Nguyễn Ngọc Hải, Dương Ngọc Hưng thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức đăng tuyển dụng lao động trên mạng.

Đối tượng chủ chốt Trần Đạo Nghĩa.

Thủ đoạn của 2 đối tượng này được xác định như sau: Nguyễn Ngọc Hải mua 1 tài khoản ngân hàng, đăng ký số điện thoại liên kết của Hải để nhận tiền chiếm đoạt. Sau đó Hải rủ Hưng cùng thuê 1 phòng của nhà nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hải và Hưng lập nhiều tài khoản Facebook giả và lập Fanpage ‘‘Tuyển Nhân Viên-CTV-Trên Toàn Quốc’’ để đăng bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng. Khi có người xin việc thì Hải và Hưng yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng với đường link http://xacnhanonline.weebly.com (qua việc đăng nhập tài khoản, mật khẩu, mã OTP) với lý do để trả lương vào tài khoản.

Khi người dùng nghe theo hướng dẫn của chúng cũng chính là lúc đã bị chúng chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng. Sau đó, Hải hoặc Hưng sẽ thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản chiếm đoạt được đến tài khoản ngân hàng mà Hải đã mua, hoặc nạp tiền vào các trò chơi đánh bạc trên mạng để chiếm đoạt tiền.

Khoảng cuối tháng 6/2020, Nguyễn Thanh Phúc được Hải, Hưng rủ đến nhà nghỉ chơi và nói cho Phúc biết về thủ đoạn chiếm đoạt tài sản nêu trên, Phúc đã nhiều lần đi rút tiền mặt mà Hưng, Hải chiếm đoạt để cả nhóm ăn chia, tiêu xài. 

 Còn nhóm của Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương, Nguyễn Minh Luật Phú, bằng thủ đoạn tương tự cũng đã thực hiện chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của nhiều bị hại rồi gửi tin nhắn Facebook cho bạn bè bị hại và nhờ chuyển tiền vào tài khoản mua tiền ảo của game đánh bạc (W88, Kingfun).

Sau khi đánh bạc, Tú, Dương, Phú đổi từ tiền ảo trên game thành tiền Việt Nam đồng tại để tiêu xài.

Số điện thoại Smart phone, thẻ ngân hàng là tang vật gây án.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm xác định, với phương thức thủ đoạn lừa đảo như trên, chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng, 8 đối tượng trên đã chiếm đoạt được khoảng 3.500 -  4.000 tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Sự chủ động phối hợp với Cơ quan CSĐT để cung cấp thông tin của các bị hại sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Điện thoại liên hệ: Trực ban Công an quận Nam Từ Liêm 0243.373.020; hoặc gặp các điều tra viên: Đặng Mạnh Cường, số ĐT:0399.966.699; Đinh Xuân Hảo, số ĐT: 0916.320.262.

P. Tâm

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文