Tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty IDT

07:56 17/11/2016
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phạm Thanh Hải - Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại: Công ty cổ phần thương mại, đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (gọi tắt là công ty IDT); địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.


Quá trình điều tra đến nay xác định: Phạm Thanh Hải bắt đầu hoạt động huy động vốn từ năm 2008 bằng hình thức ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng ủy thác đầu, hợp đồng vay tiền... với nội dung Bên A là các nhà đầu tư, bên B là Phạm Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT công ty IDT; bên A đồng ý góp vốn để cùng bên B đầu tư vào các dự án của công ty cổ phần thương mại, đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế IDT; công ty cổ phần đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế -  IDMA.

Tùy theo thời kỳ khác nhau, nhu cầu của các nhà đầu tư mà Hải thống nhất đưa ra các gói hợp đồng góp với các thời hạn khác nhau (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng; thanh toán tiền hàng tháng, thanh toán tiền theo giai đoạn, thanh toán tiền cuối kỳ...). Để thu hút được nhiều tiền vốn của các nhà đầu tư, Hải đưa ra các gói hợp đồng với lãi suất cao.

Mặc dù theo thỏa thuận hợp đồng các nhà đầu tư đồng ý góp vốn để cùng Phạm Thanh Hải đầu tư vào các dự án của công ty IDT; công ty IDMA nhưng thực tế Hải chỉ sử dụng một phần để đầu tư, đa số Hải sử dụng để thanh toán tiền lãi và gốc cho các nhà đầu tư đến hạn, chi thưởng cho các cá nhân kết nối, chi phí khác (chi phí văn phòng, tổ chức hội thảo, tham quan, du lịch...). Về việc sử dụng tiền đã huy động của nhà đầu tư, Hải không công khai cũng không cho các nhà đầu tư biết.

Khi ký hợp đồng góp vốn, mặc dù Phạm Thanh Hải huy động vốn với vai trò cá nhân nhưng chính Hải lại ký, đóng dấu chức danh Tổng giám đốc công ty IDT, tự ý sử dụng con dấu công ty IDT để xác nhận vào nội dung hợp đồng, việc ký kết hợp đồng, lập phiếu thu, phiếu chi, nộp tiền đều được thực hiện tại trụ sở công ty IDT, gây lầm tưởng cho các nhà đầu tư là góp vốn đầu tư cho công ty IDT.

Để phục vụ yêu cầu điều tra làm rõ vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân giao tài sản cho Phạm Thanh Hải đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội trình báo toàn bộ nội dung liên quan đến việc góp vốn đầu tư tại địa chỉ: Số 40B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Những ngày cuối năm cũng là thời gian CBCS các trại giam tập trung chuẩn bị cho phạm nhân đón Tết. Đây cũng là thời điểm các phạm nhân dễ dao động nhất bởi họ tâm tự nhớ nhà, nhớ người thân.

Giữa những thay đổi liên tục của đời sống đương đại, có những giá trị cổ truyền tưởng như cũ kỹ vẫn lặng lẽ ở lại, chỉ là khoác lên mình hình thức khác. Chợ Tết bớt náo nhiệt, mâm cúng gọn nhẹ hơn, chỉ cần một cái bấm trên màn hình để đặt đồ, một câu alô gọi giao hàng; việc dọn nhà cuối năm mang nhiều tính cá nhân. Chính trong những biến đổi ấy, nhiều người e sợ truyền thống đến một lúc nào đó sẽ vĩnh viễn mất đi, và không còn hiện hữu. Nhưng không, thực chất là giá trị truyền thống đã và đang được làm mới, để tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay theo một cách bền bỉ và mềm mại hơn.

“Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” là Dự án do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng và tài trợ, liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên Dự án được tổ chức tại Việt Nam và chính thức triển khai từ năm 2026.

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文