Tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty IDT

07:56 17/11/2016
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phạm Thanh Hải - Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại: Công ty cổ phần thương mại, đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (gọi tắt là công ty IDT); địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.


Quá trình điều tra đến nay xác định: Phạm Thanh Hải bắt đầu hoạt động huy động vốn từ năm 2008 bằng hình thức ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng ủy thác đầu, hợp đồng vay tiền... với nội dung Bên A là các nhà đầu tư, bên B là Phạm Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT công ty IDT; bên A đồng ý góp vốn để cùng bên B đầu tư vào các dự án của công ty cổ phần thương mại, đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế IDT; công ty cổ phần đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế -  IDMA.

Tùy theo thời kỳ khác nhau, nhu cầu của các nhà đầu tư mà Hải thống nhất đưa ra các gói hợp đồng góp với các thời hạn khác nhau (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng; thanh toán tiền hàng tháng, thanh toán tiền theo giai đoạn, thanh toán tiền cuối kỳ...). Để thu hút được nhiều tiền vốn của các nhà đầu tư, Hải đưa ra các gói hợp đồng với lãi suất cao.

Mặc dù theo thỏa thuận hợp đồng các nhà đầu tư đồng ý góp vốn để cùng Phạm Thanh Hải đầu tư vào các dự án của công ty IDT; công ty IDMA nhưng thực tế Hải chỉ sử dụng một phần để đầu tư, đa số Hải sử dụng để thanh toán tiền lãi và gốc cho các nhà đầu tư đến hạn, chi thưởng cho các cá nhân kết nối, chi phí khác (chi phí văn phòng, tổ chức hội thảo, tham quan, du lịch...). Về việc sử dụng tiền đã huy động của nhà đầu tư, Hải không công khai cũng không cho các nhà đầu tư biết.

Khi ký hợp đồng góp vốn, mặc dù Phạm Thanh Hải huy động vốn với vai trò cá nhân nhưng chính Hải lại ký, đóng dấu chức danh Tổng giám đốc công ty IDT, tự ý sử dụng con dấu công ty IDT để xác nhận vào nội dung hợp đồng, việc ký kết hợp đồng, lập phiếu thu, phiếu chi, nộp tiền đều được thực hiện tại trụ sở công ty IDT, gây lầm tưởng cho các nhà đầu tư là góp vốn đầu tư cho công ty IDT.

Để phục vụ yêu cầu điều tra làm rõ vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân giao tài sản cho Phạm Thanh Hải đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội trình báo toàn bộ nội dung liên quan đến việc góp vốn đầu tư tại địa chỉ: Số 40B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 1/1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, ghi nhận của phóng viên cho thấy, giao thông trên các tuyến đường từ nội đô đến cửa ngõ đều khá suôn sẻ. Không có cảnh ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Các hoạt động mở màn đầy hứng khởi, thành công cho một năm mới của ngành du lịch, gửi gắm thông điệp về một thành phố cởi mở, trẻ trung và tràn đầy năng lượng trong vận hội mới.

Ngày 1/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007), trú tại Tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chỉ từ 300-400 triệu đồng đã có thể sở hữu ô tô nhập khẩu mới tinh là lời quảng cáo “ngọt như mía lùi” đang tràn ngập mạng xã hội. Nhưng, sau cú chuyển tiền đặt cọc, thứ người mua nhận lại không phải là xe, mà là... sự im lặng tuyệt đối. Những “showroom online” biến mất, số điện thoại bị chặn, fanpage không còn dấu vết, để lại hàng loạt nạn nhân sập bẫy.

Thời gian qua công tác đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ chiến lược phát triển kinh tế số đã được nhiều bộ ngành, địa phương hết sức quan tâm. Hiện nhiều lĩnh vực đã được ứng dụng CNTT để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文