Tìm tung tích 2 chủ tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo

18:29 19/06/2020
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Linh Chi, xảy ra tại TP HCM.

Quá trình điều tra ban đầu, xác định: Ngày 15/4/2019, bà Nguyễn Thị Linh Chi bị các đối tượng không rõ nhân thân lai lịch giả danh Công an gọi điện thoại thông báo bà Chi có liên quan đến tội phạm rửa tiền đang điều tra và đề nghị bà Chi cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản của bà Chi tại Ngân hàng Shinhan Bank, và yêu cầu đổi số điện thoại đăng ký tài khoản thành số 0763843705 do đối tượng cung cấp; sau đó chuyển tiền vào tài khoản trên để giám sát, nếu là tiền sạch sẽ được hoàn trả lại. 

Tin là thật, nên từ ngày 16/4/2019 đến ngày 19/4/2019, bà Chi đã chuyển tổng số tiền 1.512.000.000 đồng vào tài khoản số 3230577 đứng tên bà Chi mở tại Ngân hàng Shinhan Bank (nêu trên) thì bị các đối tượng sử dụng Internet Banking chuyển đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó chuyển số tiền 120.000.008 đồng vào tài khoản số 0691000411454 mang tên Công ty Cổ phần Alini (do Bàn Hữu Duy là Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Alini), mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tây Hà Nội và chuyển số tiền 114.009.681 đồng vào tài khoản số 0181002622354 mang tên Cao Viết Phú, mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Sài Gòn. 

Danh tính 2 đương sự là chủ 2 tài khoản có liên quan tới vụ án nêu trên được cơ quan điều tra xác định gồm: Bàn Hữu Duy, SN 15/9/1996, HKTT: thôn Cốc Phát, Thượng Lâm, Lâm Bình, Tuyên Quang, số CMND: 070977720 do Công an tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 10/01/2012; Cao Viết Phú, SN 02/02/1986, HKTT tại P. Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Số CMND 281274089 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/82016.

Trong đó, xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội được biết: Trong thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2018, Bàn Hữu Duy có thuê nhà của ông Vũ Quý D tại phòng 1002 HH2B Chung cư Xuân Mai, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, sau đó Duy đã chuyển đi, hiện nay căn phòng 1002 nêu trên đã được cho người khác thuê. Hiện tại, Bàn Hữu Duy đã chuyển đi đâu, làm gì không thông báo cho chính quyền địa phương biết. 

Xác minh tại thôn Cốc Phát, Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang được biết Duy không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ. Kết quả ủy thác điều tra tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương được biết: Cao Viết Phú, SN 1986, đăng ký thường trú tại địa chỉ tại tổ 18, Khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhưng Phú đã bán nhà và không còn cư trú tại địa chỉ trên, hiện đi đâu làm gì không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu các đương sự trên đang ở đâu, liên hệ Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM (địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP HCM; Cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường, Đội 8 - Cơ quan CSĐT, số điện thoại: 0327484895), để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo của các bị hại. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu 2 đương sự trên không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ xác định có hành vi bỏ trốn và sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Nếu ai biết nơi ở của các đương sự trên đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.

Anh Minh

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文