Tổng giám đốc Công ty cổ phần Williams Việt Nam bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

17:20 21/12/2015
Ngày 21-12, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Anh Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Williams Việt Nam (địa chỉ số 212 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, trước đó Phòng PC46 Công an Hà Nội phát hiện Công ty cổ phần Williams Việt Nam có dấu hiệu huy động vốn trái phép với số lượng đặc biệt lớn, bằng hình thức ký hợp đồng ủy thác. 

Quá trình thu thập tài liệu, ngày 13-10-2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản trả lời, xác định đây là hình thức huy động vốn trái phép. 

Công ty cổ phần Williams Việt Nam do Minh làm Tổng giám đốc đã tổ chức huy động vốn dưới hình thức ký Hợp đồng ủy thác với các cá nhân từ tháng 4-2014 đến nay với mức lãi suất cao hơn nhiều so với mặt bằng chung lãi suất ngân hàng. 

Bằng cách này, Minh đã huy động tiền gửi của trên 200 khách hàng với số tiền từ 100-200 tỷ đồng. Sau khi huy động tiền gửi, Minh không đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực, ngành nghề của công ty như thể hiện trong đăng ký kinh doanh.

Cơ quan CSĐT đề nghị, ai là bị hại của Công ty cổ phần Williams Việt Nam, liên hệ điều tra viên Đặng Ngọc Tuấn, cán bộ Đội 10, Phòng PC46 Công an TP Hà Nội, địa chỉ tại số 40B Hàng Bài, Hà Nội; số điện thoại: 0912100325 để giải quyết.

X.M.
# bị hại chiếm đoạt tài sản Công ty cổ phần Williams huy động vốn khởi tố Lừa đảo trái phép
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Hoàn thành xử lý trụ sở làm việc, cơ sở vật chất trong 3 tháng

Thủ tướng chỉ đạo kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được phê duyệt, các bộ ngành, địa phương phải thực hiện sắp xếp, điều hòa các cơ sở nhà, đất, bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; hoàn thành trong thời hạn 3 tháng.

Di sản Thành Nhà Hồ nhìn từ kết quả khai quật, khảo cổ học

Những kết quả từ việc khai quật, khảo cổ học thu được tại Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) thời gian qua đã minh chứng tính toàn vẹn, tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản này. Đây là nguồn tư liệu có giá trị lịch sử, văn hóa cao, góp phần tìm hiểu kiến trúc Thành Nhà Hồ qua các thời kỳ lịch sử và là cơ sở để phục vụ các dự án nghiên cứu, khôi phục dấu tích kiến trúc Thành Nhà Hồ trong tương lai.

Kiểm tra công ty sản xuất dầu gội, kem chống nắng bị đình chỉ lưu hành

Chiều tối 20/5, Sở Y tế Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra công ty liên quan đến hai sản phẩm bị đình chỉ lưu hành. Đây là công ty trực tiếp sản xuất sản phẩm dầu gội, kem chống nắng, sau đó giao cho doanh nghiệp của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng phân phối ra thị trường và ca sĩ này đã tham gia quảng cáo, giới thiệu về chất lượng sản phẩm…

Sắp xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Đình Triển

Theo tin từ TAND cấp cao tại Hà Nội, ngày 30/5, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Đình Triển (SN 1959, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân). Phiên tòa phúc thẩm diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Thái Duy Nhiệm.

20 giờ phá 2 chuyên án ma túy, thu số lượng lớn heroin

Tiếp tục thực hiệu hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, chỉ trong vòng 20 giờ, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn heroin.

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo về "cơ hội cuối cùng" của Ukraine

Chính quyền Kiev đang có cơ hội cuối cùng để duy trì một hình thức nhà nước nào đó sau khi cuộc xung đột ở Ukraine chắc chắn đi đến hồi kết, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, đồng thời kêu gọi Kiev tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Khánh thành trụ sở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Chủ tịch Công ty Pha Lê thuê giang hồ từ Hà Nội vào Đà Nẵng chém cổ đông

Chiều 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú TP Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam (trụ sở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) do liên quan đến vụ một cổ đông của công ty bị chém trọng thương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.