Truy nã Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung trong vụ đại án Huỳnh Thị Huyền Như

19:55 13/08/2016
Ngày 13-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết, đang tiến hành điều tra giai đoạn 2 vụ án “Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Cho vay lãi nặng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt và TP.Hồ Chí Minh” theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 04/C46-P10 ngày 28-9-2011 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/C46-P10 ngày 20-7-2016.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (42 tuổi), trú tại Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Làm nghề kinh doanh bất động sản về tội "cho vay lãi nặng", theo Điều 163 Bộ luật Hình Sự.

Huỳnh Thị Huyền Như trong phiên tòa phúc thẩm.

Quá trình điều tra, xác minh, có căn cứ xác định bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định truy nã số: 14/C46-P10 đối với bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung; đồng thời thông báo việc truy nã đến các đơn vị để phối hợp truy bắt đối tượng.

Trước đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên giữ nguyên hình phạt tù chung thân đối với Huỳnh Thị Huyền Như; Võ Anh Tuấn 20 năm; Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Như) và Trần Thị Tố Quyên (nhân viên dưới quyền của Như) cùng phải chịu mức án 14 năm tù; Phạm Thị Tuyết Anh 15 năm tù…

Được biết, Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay tiền với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm), gấp hơn 10,66 lần so với mức lãi suất cao nhất cho phép do Ngân hàng Nhà nước quy định, qua đó trong 3 năm, Trung đã hưởng lãi khoảng 660 tỷ đồng.

Ngày 29-7, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm theo quyết định của Bản án phúc thẩm số 02/2015/HSPT ngày 7-1-2015 của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm ngày 27-1-2014 của TAND TP Hồ Chí Minh…

Hành vi của các cá nhân nêu trên đã vi phạm Điều 1 của thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3-3-2011 của Ngân hàng Nhà nước về quy định mức lãi suất huy động tối đa, bao gồm cả khuyến mại dưới mọi hình thức không quá 14%/năm. Tổ chức tín dụng không được phép ủy thác cho nhân viên đem tiền gửi cho ngân hàng khác để hưởng lãi, thiếu kiểm tra, giám sát tiền cho vay dẫn đến gây hậu quả thiệt hại. 

Minh Hiền

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Linh Ngọc (cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng 26 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan đến vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, buôn lậu sang Trung Quốc.

Đầu tháng 3, UBND TP Hà Nội liên tiếp ra văn bản liên quan đến cải tạo không gian quanh hồ Hoàn Kiếm. Đặc biệt, việc UBND TP Hà Nội nhất trí với đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" đã gây xôn xao dư luận vì tòa nhà này đã tồn tại hơn 3 thập kỷ, với nhiều ý kiến khen, chê về kiến trúc và vị trí.

Sau 10 năm hoạt động, Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) đang ngày càng phát triển và được phép mở rộng hoạt động điều tra không giới hạn. Bằng chứng mới nhất là NABU đã sớm phanh phui bê bối gian lận tài chính trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, phát hiện vụ tham nhũng gần 8 tỷ USD trong việc mua sắm vũ khí và đứng đầu cuộc điều tra nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Umerov.

Ngày 11/3, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu” năm 2024 và ra quân triển khai đợt cao điểm của Tuổi trẻ Công an Thủ đô xung kích tham gia bảo đảm ANTT đại hội đảng bộ các cấp; các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trên địa bàn Thủ đô năm 2025.

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với doanh nghiệp sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước không phải là giải pháp ưu đãi về thuế, không ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025, không vi phạm các quy định về trợ cấp, do đó ít có quan ngại từ phía các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文