Truy nã nữ giám đốc "cầm nhầm" hơn 260.000 USD

06:30 24/05/2021
Ngày 23/5, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "Chiếm giữ trái phép tài sản" do Nguyễn Thị Nở (ảnh, SN 1980, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) thực hiện thông qua pháp nhân Công ty TNHH TM XNK Morning Star (gọi tắt Công ty Morning Star) và Công ty TNHH TM SX Lucky Star (gọi tắt Công ty Lucky Star). Hai công ty này chuyên kinh doanh xuất khẩu mặt hàng quần áo, đều do bà Nở làm Giám đốc - đại diện theo pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, tháng 10/2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hợp đồng mua 594 tấn phân bón các loại của Công ty TNHH Việt Hóa Nông (TP Hồ Chí Minh), trị giá lô hàng là 228.030 USD. Hai bên thỏa thuận Công ty Heng Pich Chhay sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Việt Hóa Nông. 

Thế nhưng, vài ngày sau đó, Công ty Heng Pich Chhay nhận được thông báo từ email của Công ty Việt Hóa Nông đề nghị việc thanh toán được chuyển vào tài khoản của Công ty Lucky Star. Chuyển xong tiền hàng, Công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến kho hàng của Công ty Việt Hóa Nông lấy hàng thì mới biết là đã bị lừa, vì phía Công ty Việt Hóa Nông cho biết không yêu cầu Công ty Heng Pich Chhay chuyển tiền cho bên thứ 3 là Công ty Lucky Star.

Tương tự, tháng 7/2016 Công ty Impulse (Mỹ) ký hợp đồng mua của Công ty TNHH J&D Vinako (tại Tây Ninh) 21.977 bộ quần áo. Theo thỏa thuận, việc thanh toán được Công ty Impulse chuyển vào tài khoản mở tại ngân hàng ở Hàn Quốc, người thụ hưởng là ông Jeong H.N. Tuy nhiên, sau đó Giám đốc Công ty Impulse nhận được thông báo từ hộp thư điện tử của ông Jeong H.N đề nghị thanh toán 33.620 USD vào tài khoản của Công ty Morning Star để thanh toán hợp đồng.

Chuyển xong tiền, nhân viên Công ty Impulse gọi điện liên hệ với ông Jeong H.N thì mới biết không có việc ông yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản trên. Phát hiện đã chuyển tiền nhầm vào 2 tài khoản của Công ty Lucky Star và Công ty Morning Star do bà Nở làm Giám đốc, Công ty Impulse và Công ty Heng Pich Chhay, yêu cầu được hoàn lại khoản tiền trên. Do Nở không đồng ý trả lại tiền nên 2 công ty trên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, đề nghị xử lý theo pháp luật.

Quá trình điều tra cho thấy, địa chỉ email của ông Jeong H.N đã có đối tượng tác động, còn địa chỉ email của Công ty Việt Hóa Nông đã bị làm giả bằng cách ghi sai một ký tự. Sau khi 2 địa chỉ email trên bị hacker, các đối tượng đã sử dụng yêu cầu các doanh nghiệp chuyển tiền của đối tác vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Tại cơ quan điều tra, Nở khai cùng chồng là Okonkwu Ikenna Christopher (quốc tịch Nigeria) hành nghề thu gom quần áo nhiều nơi ở TP.HCM để xuất khẩu qua châu Phi. Việc xuất khẩu hàng cho đối tác nước ngoài đều không có hợp đồng và do chồng Nở thực hiện. Giải thích về khoản tiền của 2 công ty ở Mỹ và Campuchia chuyển vào tài khoản công ty do Nở làm Giám đốc, Nở cho biết đó là tiền của khách hàng nước ngoài thanh toán tiền mua hàng cho chồng Nở, nên Nở không trả lại. Trong khi đó, 2 doanh nghiệp ở Mỹ và Campuchia đều cho rằng không hề có làm ăn gì với Nở.

Để phục vụ điều tra, xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Nở. Ai phát hiện Nở ở đâu, báo về Đội 8, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) hoặc Công an nơi gần nhất. Cơ quan điều tra cũng đề nghị Nở nên sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

T.Hà

Những năm qua, công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật nước ta liêm chính, minh bạch, công bằng. Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy, vẫn còn tồn tại “lợi ích nhóm” trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL, tác động không nhỏ đến quá trình hoàn thiện thể chế, ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D (QL14D), TP Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng được kỳ vọng là “mạch máu” thúc đẩy giao thương xuyên biên giới. Thế nhưng, khi dự án đang đếm ngược ngày khởi công vào tháng 6/2026, tình trạng người dân ồ ạt xây dựng, trồng cây trái phép trên phạm vi giải phóng mặt bằng đang trở thành rào cản lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cùng các bên liên quan.

Ngày 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang truy xét nhóm người gây ra vụ xô xát và có tiếng súng nổ xảy ra tại khách sạn trên địa bàn phường Cái Vồn.

Với giọng nói truyền cảm, gương mặt tuấn tú, quen thuộc trên sóng Truyền hình của chuyên mục An ninh Sơn La, ít ai biết rằng sau hình ảnh một người dẫn chương trình truyền hình tự tin là một Thượng úy Công an mang trong mình khát khao thắp sáng ước mơ, “kiến tạo” hạnh phúc cho trẻ em và đồng bào còn nhiều khó khăn nơi đại ngàn Tây Bắc.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - ông Ali Larijani đã bị ám sát, sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông trong các cuộc tấn công có chủ đích hôm 17/3.

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Thời tiết nắng ráo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với nền nhiệt cao nhất tại miền Bắc dao động khoảng 27 độ C, còn ở miền Nam ở mức 35 độ C. Thủ đô Hà Nội trời nắng đẹp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文