Truy nã nữ giám đốc "cầm nhầm" hơn 260.000 USD

06:30 24/05/2021
Ngày 23/5, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "Chiếm giữ trái phép tài sản" do Nguyễn Thị Nở (ảnh, SN 1980, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) thực hiện thông qua pháp nhân Công ty TNHH TM XNK Morning Star (gọi tắt Công ty Morning Star) và Công ty TNHH TM SX Lucky Star (gọi tắt Công ty Lucky Star). Hai công ty này chuyên kinh doanh xuất khẩu mặt hàng quần áo, đều do bà Nở làm Giám đốc - đại diện theo pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, tháng 10/2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hợp đồng mua 594 tấn phân bón các loại của Công ty TNHH Việt Hóa Nông (TP Hồ Chí Minh), trị giá lô hàng là 228.030 USD. Hai bên thỏa thuận Công ty Heng Pich Chhay sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Việt Hóa Nông. 

Thế nhưng, vài ngày sau đó, Công ty Heng Pich Chhay nhận được thông báo từ email của Công ty Việt Hóa Nông đề nghị việc thanh toán được chuyển vào tài khoản của Công ty Lucky Star. Chuyển xong tiền hàng, Công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến kho hàng của Công ty Việt Hóa Nông lấy hàng thì mới biết là đã bị lừa, vì phía Công ty Việt Hóa Nông cho biết không yêu cầu Công ty Heng Pich Chhay chuyển tiền cho bên thứ 3 là Công ty Lucky Star.

Tương tự, tháng 7/2016 Công ty Impulse (Mỹ) ký hợp đồng mua của Công ty TNHH J&D Vinako (tại Tây Ninh) 21.977 bộ quần áo. Theo thỏa thuận, việc thanh toán được Công ty Impulse chuyển vào tài khoản mở tại ngân hàng ở Hàn Quốc, người thụ hưởng là ông Jeong H.N. Tuy nhiên, sau đó Giám đốc Công ty Impulse nhận được thông báo từ hộp thư điện tử của ông Jeong H.N đề nghị thanh toán 33.620 USD vào tài khoản của Công ty Morning Star để thanh toán hợp đồng.

Chuyển xong tiền, nhân viên Công ty Impulse gọi điện liên hệ với ông Jeong H.N thì mới biết không có việc ông yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản trên. Phát hiện đã chuyển tiền nhầm vào 2 tài khoản của Công ty Lucky Star và Công ty Morning Star do bà Nở làm Giám đốc, Công ty Impulse và Công ty Heng Pich Chhay, yêu cầu được hoàn lại khoản tiền trên. Do Nở không đồng ý trả lại tiền nên 2 công ty trên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, đề nghị xử lý theo pháp luật.

Quá trình điều tra cho thấy, địa chỉ email của ông Jeong H.N đã có đối tượng tác động, còn địa chỉ email của Công ty Việt Hóa Nông đã bị làm giả bằng cách ghi sai một ký tự. Sau khi 2 địa chỉ email trên bị hacker, các đối tượng đã sử dụng yêu cầu các doanh nghiệp chuyển tiền của đối tác vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Tại cơ quan điều tra, Nở khai cùng chồng là Okonkwu Ikenna Christopher (quốc tịch Nigeria) hành nghề thu gom quần áo nhiều nơi ở TP.HCM để xuất khẩu qua châu Phi. Việc xuất khẩu hàng cho đối tác nước ngoài đều không có hợp đồng và do chồng Nở thực hiện. Giải thích về khoản tiền của 2 công ty ở Mỹ và Campuchia chuyển vào tài khoản công ty do Nở làm Giám đốc, Nở cho biết đó là tiền của khách hàng nước ngoài thanh toán tiền mua hàng cho chồng Nở, nên Nở không trả lại. Trong khi đó, 2 doanh nghiệp ở Mỹ và Campuchia đều cho rằng không hề có làm ăn gì với Nở.

Để phục vụ điều tra, xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Nở. Ai phát hiện Nở ở đâu, báo về Đội 8, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) hoặc Công an nơi gần nhất. Cơ quan điều tra cũng đề nghị Nở nên sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

T.Hà

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Hiền còn sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng…

Phong trào “Ba Nhất” đang được Công an tỉnh Cao Bằng triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an, đặc biệt là Công an xã gần dân, sát dân. Từ hỗ trợ người dân trong sản xuất, cứu trợ thiên tai đến đồng hành cùng người dân trong đời sống hằng ngày, Công an xã đang trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào vùng cao, biên giới.

Ngày 29/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Điện Biên biểu dương Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an nước bạn Lào triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 59 đối tượng, thu giữ 166 điện thoại, 14 máy tính, 200 thiết bị điện tử cùng nhiều vật chứng khác.

Chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết ngày 30/4, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền đưa ra ước tính chính thức về quy mô tài chính của cuộc chiến này. 

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 (giờ Việt Nam) cho biết chính quyền của ông đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh quan hệ với các đồng minh châu Âu tiếp tục xuất hiện nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến chiến sự tại Iran và vai trò của NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo thông lệ hàng năm, tạp chí “TIME” nổi tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách “TIME100” của năm 2026, qua đó ghi dấu 100 cá nhân có sức ảnh hưởng toàn cầu. Những gương mặt này trải rộng ở đa dạng lĩnh vực, từ chính trị, đứng sau những nỗ lực tiên phong đến các nghệ sĩ và những nhà đổi mới. Điều nổi bật trong danh sách năm nay là sự góp mặt đông đảo của thế hệ trẻ.

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Giới quan sát quốc tế có lẽ đã quá quen với việc bình tĩnh chờ đợi thêm những dữ liệu đối chứng cần thiết, cho dù vừa thấy bảng tin tức của mình nhảy lên những điều có vẻ “nóng bỏng”, nhất là sau hàng tuần nối nhau, những tuyên bố trái chiều vẫn cứ tiếp tục vọng đến từ Trung Đông. Tuy vậy, khi không quá tập trung vào các điểm nóng chiến sự, có thể, những tia sáng mờ nhạt nào đó lại le lói hắt lên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文