Truy tìm 6 chủ tài khoản liên quan vụ “giả danh Công an để lừa đảo”

11:05 15/06/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Lê Thu Ngọc Thảo, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra ban đầu, xác định: Sáng 17/4/2019, bà Lê Thu Ngọc Thảo đã làm đơn tố giác về việc bị các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giả danh Công an gọi điện thoại và thông tin bà Thảo có liên quan nhóm tội phạm rửa tiền đang điều tra, đề nghị bà Thảo chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản do các đối tượng chỉ định để điều tra làm rõ nguồn gốc số tiền này, nếu là tiền sạch sẽ được hoàn trả lại.

Tin là thật, nên cùng ngày, bà Thảo đã chuyển số tiền 1.187.000.000 đồng vào tài khoản số 19034003037013 mang tên Lê Anh Khoa (SN 20/3/1991; số CCCD: 079168000682 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 10/3/2016; HKTT tại An Ninh, Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mở tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh An Giang.

Ảnh minh họa.

Sau khi bà Thảo chuyển tiền vào tài khoản nêu trên thì bị các đối tượng sử dụng Internet Banking chuyển tiền đến 6 tài khoản khác để chiếm đoạt. Bao gồm các tài khoản đứng tên chủ tài khoản như sau: Phạm Minh Lộc, SN 30/7/1999, HKTT tại Khóm 2, Phường 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, số CMND 381915264 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 05/01/2016; Trần Thoại Mỹ, SN 10/9/1994, HKTT tại 169/99/11 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, số CMND 025176670 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2014; Huỳnh Tấn Sang, SN 12/4/1984, HKTT tại ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, số CMND 351741425 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 05/9/2006; Dương Thị Tuyết Mai, SN 16/8/1988, HKTT tại ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, số CMND 371291773 do Công an tỉnh Kiên Giang cấp ngày 13/4/2005; Phạm Ngọc Lợi, SN 25/12/1986, HKTT tại Phú Hòa 2, Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, số CMND: 351589894 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 27/5/2011; Phạm Kiến Duy, SN: 15/8/1988, HKTT tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, số CMND 351831750 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 16/3/2017.

Trong đó, qua xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, được biết Phạm Minh Lộc và gia đình đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2014, hiện nay Lộc và gia đình không rõ đang ở đâu, làm gì. Xác minh tại Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, được biết Trần Thoại Mỹ và gia đình đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2017, hiện nay không rõ đang ở đâu.

Xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, được biết Huỳnh Tấn Sang đã bỏ địa phương đi từ năm 2009 cho đến nay, khi đi Sang không trình báo với chính quyền địa phương nên hiện không rõ tung tích của Sang. Xác minh tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, được biết Dương Thị Tuyết Mai hiện nay không có mặt tại địa phương.

Qua thông tin của ông Dương Văn Lâm là cha ruột của Mai cung cấp hiện nay Mai đang xin việc làm tại Quận 11, TP. HCM. Qua xác minh tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, bà Lăng Thị Hoàng Dung (SN 1953) là mẹ của Phạm Ngọc Lợi cung cấp hiện nay Lợi không có mặt ở địa phương, Lợi đã bỏ nhà đi hơn 2 năm nay không về nhà và cũng không liên lạc với người thân.

Còn xác minh tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang được biết Phạm Kiến Duy không có mặt tại địa phương, hiện không rõ tung tích.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu 6 đương sự trên đang ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh; gặp cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường, Đội 8-Phòng PC03, số điện thoại: 0327484895), để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu đương sự không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định pháp luật.

Nếu ai biết nơi ở của các đương sự trên đề nghị báo về Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.

T.Minh

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Việc xây dựng dự thảo Nghị định được xác định là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng đủ mạnh, có tổ chức thống nhất, cơ chế hoạt động hiệu quả, tạo lập nền tảng để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại.

Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Những ngày đầu tháng 4, khi cái nắng miền xuôi bắt đầu gay gắt, đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đón những làn gió mát lành hối thúc dòng người đổ về tham quan, du lịch. Một bức tranh du lịch hè sôi động đang dần hiện ra bất chấp những khó khăn không nhỏ do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng trong thời gian qua.

Những bức ảnh mới đầy ấn tượng được các phi hành gia Artemis II chụp lại cho thấy Mặt trăng và bên trong tàu vũ trụ Orion, hé lộ cuộc sống của họ ở ngoài không gian khi tiến gần đến dấu mốc lịch sử.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tập trung ổn định bộ máy; phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh hàng không sân bay không bị rối loạn, đứt gãy; không ảnh hưởng tới dây chuyền vận tải hãng hàng không dân dụng…

Liên quan đến vấn đề bố trí tái định cư (TĐC) cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án hạ tầng, chủ trương xuyên suốt của TP Hồ Chí Minh trong hàng chục năm qua là “Nơi ở mới phải tốt hơi ở cũ”.  Những năm gần đây, thành phố còn yêu cầu phải có nhà, đất tái định cư trước khi thực hiện dự án. Nhưng khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã triển khai, thì nhiều dự án TĐC vẫn đang bị vướng…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay nếu tính riêng một đợt thi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kì thi này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文