Truy tìm 6 chủ tài khoản liên quan vụ “giả danh Công an để lừa đảo”

11:05 15/06/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Lê Thu Ngọc Thảo, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra ban đầu, xác định: Sáng 17/4/2019, bà Lê Thu Ngọc Thảo đã làm đơn tố giác về việc bị các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giả danh Công an gọi điện thoại và thông tin bà Thảo có liên quan nhóm tội phạm rửa tiền đang điều tra, đề nghị bà Thảo chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản do các đối tượng chỉ định để điều tra làm rõ nguồn gốc số tiền này, nếu là tiền sạch sẽ được hoàn trả lại.

Tin là thật, nên cùng ngày, bà Thảo đã chuyển số tiền 1.187.000.000 đồng vào tài khoản số 19034003037013 mang tên Lê Anh Khoa (SN 20/3/1991; số CCCD: 079168000682 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 10/3/2016; HKTT tại An Ninh, Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mở tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh An Giang.

Ảnh minh họa.

Sau khi bà Thảo chuyển tiền vào tài khoản nêu trên thì bị các đối tượng sử dụng Internet Banking chuyển tiền đến 6 tài khoản khác để chiếm đoạt. Bao gồm các tài khoản đứng tên chủ tài khoản như sau: Phạm Minh Lộc, SN 30/7/1999, HKTT tại Khóm 2, Phường 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, số CMND 381915264 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 05/01/2016; Trần Thoại Mỹ, SN 10/9/1994, HKTT tại 169/99/11 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, số CMND 025176670 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2014; Huỳnh Tấn Sang, SN 12/4/1984, HKTT tại ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, số CMND 351741425 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 05/9/2006; Dương Thị Tuyết Mai, SN 16/8/1988, HKTT tại ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, số CMND 371291773 do Công an tỉnh Kiên Giang cấp ngày 13/4/2005; Phạm Ngọc Lợi, SN 25/12/1986, HKTT tại Phú Hòa 2, Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, số CMND: 351589894 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 27/5/2011; Phạm Kiến Duy, SN: 15/8/1988, HKTT tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, số CMND 351831750 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 16/3/2017.

Trong đó, qua xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, được biết Phạm Minh Lộc và gia đình đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2014, hiện nay Lộc và gia đình không rõ đang ở đâu, làm gì. Xác minh tại Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, được biết Trần Thoại Mỹ và gia đình đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2017, hiện nay không rõ đang ở đâu.

Xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, được biết Huỳnh Tấn Sang đã bỏ địa phương đi từ năm 2009 cho đến nay, khi đi Sang không trình báo với chính quyền địa phương nên hiện không rõ tung tích của Sang. Xác minh tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, được biết Dương Thị Tuyết Mai hiện nay không có mặt tại địa phương.

Qua thông tin của ông Dương Văn Lâm là cha ruột của Mai cung cấp hiện nay Mai đang xin việc làm tại Quận 11, TP. HCM. Qua xác minh tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, bà Lăng Thị Hoàng Dung (SN 1953) là mẹ của Phạm Ngọc Lợi cung cấp hiện nay Lợi không có mặt ở địa phương, Lợi đã bỏ nhà đi hơn 2 năm nay không về nhà và cũng không liên lạc với người thân.

Còn xác minh tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang được biết Phạm Kiến Duy không có mặt tại địa phương, hiện không rõ tung tích.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu 6 đương sự trên đang ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh; gặp cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường, Đội 8-Phòng PC03, số điện thoại: 0327484895), để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu đương sự không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định pháp luật.

Nếu ai biết nơi ở của các đương sự trên đề nghị báo về Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.

T.Minh

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

Có thể khẳng định rằng, với Đề án 06 và ứng dụng VNeID do Bộ Công an chủ công xây dựng đã được phát triển mạnh mẽ, trở nên quen thuộc, thiết yếu trong công cuộc chuyển đổi số của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Năm 2024, thành phố đã triển khai ứng dụng hiệu quả VNeID trong chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文