Truy tìm 6 chủ tài khoản liên quan vụ “giả danh Công an để lừa đảo”

11:05 15/06/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Lê Thu Ngọc Thảo, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra ban đầu, xác định: Sáng 17/4/2019, bà Lê Thu Ngọc Thảo đã làm đơn tố giác về việc bị các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giả danh Công an gọi điện thoại và thông tin bà Thảo có liên quan nhóm tội phạm rửa tiền đang điều tra, đề nghị bà Thảo chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản do các đối tượng chỉ định để điều tra làm rõ nguồn gốc số tiền này, nếu là tiền sạch sẽ được hoàn trả lại.

Tin là thật, nên cùng ngày, bà Thảo đã chuyển số tiền 1.187.000.000 đồng vào tài khoản số 19034003037013 mang tên Lê Anh Khoa (SN 20/3/1991; số CCCD: 079168000682 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 10/3/2016; HKTT tại An Ninh, Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mở tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh An Giang.

Ảnh minh họa.

Sau khi bà Thảo chuyển tiền vào tài khoản nêu trên thì bị các đối tượng sử dụng Internet Banking chuyển tiền đến 6 tài khoản khác để chiếm đoạt. Bao gồm các tài khoản đứng tên chủ tài khoản như sau: Phạm Minh Lộc, SN 30/7/1999, HKTT tại Khóm 2, Phường 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, số CMND 381915264 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 05/01/2016; Trần Thoại Mỹ, SN 10/9/1994, HKTT tại 169/99/11 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, số CMND 025176670 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2014; Huỳnh Tấn Sang, SN 12/4/1984, HKTT tại ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, số CMND 351741425 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 05/9/2006; Dương Thị Tuyết Mai, SN 16/8/1988, HKTT tại ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, số CMND 371291773 do Công an tỉnh Kiên Giang cấp ngày 13/4/2005; Phạm Ngọc Lợi, SN 25/12/1986, HKTT tại Phú Hòa 2, Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, số CMND: 351589894 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 27/5/2011; Phạm Kiến Duy, SN: 15/8/1988, HKTT tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, số CMND 351831750 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 16/3/2017.

Trong đó, qua xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, được biết Phạm Minh Lộc và gia đình đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2014, hiện nay Lộc và gia đình không rõ đang ở đâu, làm gì. Xác minh tại Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, được biết Trần Thoại Mỹ và gia đình đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2017, hiện nay không rõ đang ở đâu.

Xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, được biết Huỳnh Tấn Sang đã bỏ địa phương đi từ năm 2009 cho đến nay, khi đi Sang không trình báo với chính quyền địa phương nên hiện không rõ tung tích của Sang. Xác minh tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, được biết Dương Thị Tuyết Mai hiện nay không có mặt tại địa phương.

Qua thông tin của ông Dương Văn Lâm là cha ruột của Mai cung cấp hiện nay Mai đang xin việc làm tại Quận 11, TP. HCM. Qua xác minh tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, bà Lăng Thị Hoàng Dung (SN 1953) là mẹ của Phạm Ngọc Lợi cung cấp hiện nay Lợi không có mặt ở địa phương, Lợi đã bỏ nhà đi hơn 2 năm nay không về nhà và cũng không liên lạc với người thân.

Còn xác minh tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang được biết Phạm Kiến Duy không có mặt tại địa phương, hiện không rõ tung tích.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu 6 đương sự trên đang ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh; gặp cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường, Đội 8-Phòng PC03, số điện thoại: 0327484895), để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu đương sự không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định pháp luật.

Nếu ai biết nơi ở của các đương sự trên đề nghị báo về Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.

T.Minh

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文