Truy tìm 6 chủ tài khoản liên quan vụ “giả danh Công an để lừa đảo”

11:05 15/06/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Lê Thu Ngọc Thảo, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra ban đầu, xác định: Sáng 17/4/2019, bà Lê Thu Ngọc Thảo đã làm đơn tố giác về việc bị các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giả danh Công an gọi điện thoại và thông tin bà Thảo có liên quan nhóm tội phạm rửa tiền đang điều tra, đề nghị bà Thảo chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản do các đối tượng chỉ định để điều tra làm rõ nguồn gốc số tiền này, nếu là tiền sạch sẽ được hoàn trả lại.

Tin là thật, nên cùng ngày, bà Thảo đã chuyển số tiền 1.187.000.000 đồng vào tài khoản số 19034003037013 mang tên Lê Anh Khoa (SN 20/3/1991; số CCCD: 079168000682 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 10/3/2016; HKTT tại An Ninh, Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mở tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh An Giang.

Ảnh minh họa.

Sau khi bà Thảo chuyển tiền vào tài khoản nêu trên thì bị các đối tượng sử dụng Internet Banking chuyển tiền đến 6 tài khoản khác để chiếm đoạt. Bao gồm các tài khoản đứng tên chủ tài khoản như sau: Phạm Minh Lộc, SN 30/7/1999, HKTT tại Khóm 2, Phường 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, số CMND 381915264 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 05/01/2016; Trần Thoại Mỹ, SN 10/9/1994, HKTT tại 169/99/11 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, số CMND 025176670 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2014; Huỳnh Tấn Sang, SN 12/4/1984, HKTT tại ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, số CMND 351741425 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 05/9/2006; Dương Thị Tuyết Mai, SN 16/8/1988, HKTT tại ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, số CMND 371291773 do Công an tỉnh Kiên Giang cấp ngày 13/4/2005; Phạm Ngọc Lợi, SN 25/12/1986, HKTT tại Phú Hòa 2, Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, số CMND: 351589894 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 27/5/2011; Phạm Kiến Duy, SN: 15/8/1988, HKTT tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, số CMND 351831750 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 16/3/2017.

Trong đó, qua xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, được biết Phạm Minh Lộc và gia đình đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2014, hiện nay Lộc và gia đình không rõ đang ở đâu, làm gì. Xác minh tại Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, được biết Trần Thoại Mỹ và gia đình đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2017, hiện nay không rõ đang ở đâu.

Xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, được biết Huỳnh Tấn Sang đã bỏ địa phương đi từ năm 2009 cho đến nay, khi đi Sang không trình báo với chính quyền địa phương nên hiện không rõ tung tích của Sang. Xác minh tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, được biết Dương Thị Tuyết Mai hiện nay không có mặt tại địa phương.

Qua thông tin của ông Dương Văn Lâm là cha ruột của Mai cung cấp hiện nay Mai đang xin việc làm tại Quận 11, TP. HCM. Qua xác minh tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, bà Lăng Thị Hoàng Dung (SN 1953) là mẹ của Phạm Ngọc Lợi cung cấp hiện nay Lợi không có mặt ở địa phương, Lợi đã bỏ nhà đi hơn 2 năm nay không về nhà và cũng không liên lạc với người thân.

Còn xác minh tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang được biết Phạm Kiến Duy không có mặt tại địa phương, hiện không rõ tung tích.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu 6 đương sự trên đang ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh; gặp cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường, Đội 8-Phòng PC03, số điện thoại: 0327484895), để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu đương sự không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định pháp luật.

Nếu ai biết nơi ở của các đương sự trên đề nghị báo về Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.

T.Minh

Các chương trình hành động đồng bộ, với nhiều đề án, dự án trọng điểm; hàng loạt mô hình, công trình khoa học khả thi, nhiều sản phẩm chất lượng khẳng định thương hiệu công nghiệp an ninh… Đó là những kết quả ấn tượng, là sự cụ thể hoá đường lối, chính sách của Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương trong việc tiên phong, gương mẫu, đi đầu và là nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Kết luận 158 của Bộ Chính trị, gần đây nhất là Kết luận số 18-KL/TW tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong không gian học thuật quốc tế, đoàn học viên Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét bằng tinh thần cầu thị và thái độ chủ động. Không chỉ tích cực trong các buổi thảo luận, mỗi thành viên còn là "sứ giả" trong công tác đối ngoại với giảng viên và bạn bè quốc tế.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất được công bố bởi Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy các vệt dầu loang diện rộng trên vịnh Ba Tư có thể quan sát rõ từ không gian. Diễn biến này không chỉ phản ánh mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường biển, mà còn làm dấy lên lo ngại về những tác động lâu dài đối với hệ sinh thái, chuỗi cung ứng năng lượng và an ninh khu vực.

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đã đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong…

Sau hơn hai tuần TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) cùng các đơn vị liên quan, đến nay, cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo.

Tổng thống Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời trì hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm tạo thêm thời gian cho Tehran đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột. Quyết định được đưa ra ngay trước khi thỏa thuận đình chiến dự kiến hết hạn. 

Sau hơn 10 năm tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, nhiều đường dây, điểm nóng đã được xử lý. Tuy nhiên, tại thị trường nội địa, đặc biệt ở khâu bán lẻ nhỏ lẻ, thuốc lá lậu vẫn len lỏi tồn tại dưới nhiều hình thức. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện khung pháp lý, siết chặt chế tài tại nơi trực tiếp đưa hàng vi phạm đến tay người tiêu dùng.

Đại biểu Quốc hội cho rằng các gói thầu giảm giá trên 20% đều chậm tiến độ, dẫn đến dự án chậm thêm 3 năm so với kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do nhà thầu bỏ giá quá thấp nên làm thì không có lãi, thậm chí lỗ nên họ ưu tiên cho các công trình khác.

Tưởng H. nẹt pô khiêu khích mình, 2 đối tượng tăng ga đuổi theo chặn xe và tấn công H. bằng tay và chân khiến H. bị chấn thương phần mềm. Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Hòa Khánh nhanh chóng xác minh, điều tra và triệu tập những người liên quan đưa về trụ sở xử lý…

Tối nay (21/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Đặng Châu (SN 1995, trú tại thôn Lập Định 2, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đến 7/5. Trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến trách nhiệm của luật sư khi biết thân chủ đang chuẩn bị hoặc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đề xuất này thu hút sự quan tâm của dư luận bởi liên quan trực tiếp đến mối quan hệ đặc thù giữa luật sư và thân chủ, cũng như yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 21/4, tại tuyến lộ tẻ Cống Chùa, khóm 13, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân. Trước tình huống khẩn cấp,  CBCS Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng có mặt, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực 1/1/2025) đã phát huy hiệu quả rất tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới. Tuy nhiên, qua đấu tranh, xử lý tội phạm, vẫn còn tình trạng người dân chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật về danh mục các loại vũ khí quân dụng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文