Truy tìm các chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo

08:57 12/10/2020
Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo tố giác của bà Nguyễn Thị Minh Tánh, bà Tạ Thu Thảo và ông Nguyễn Văn Vĩnh, về việc bị các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, Công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, bà Thảo bị các đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch giả danh nhân viên bưu điện, Công an, gọi điện thông báo bà có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền và mua bán ma túy. Nếu muốn chứng minh trong sạch, bà phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để xác minh nguồn gốc.

Tin thật, bà Thảo đến ngân hàng chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản đứng tên Dương Ngọc Nhựt và 80 triệu đồng vào tài khoản số 19033156111011 đứng tên Trịnh Quốc Dũng.

Sau khi chuyển hơn 1 tỷ đồng vào 2 tài khoản nêu trên, các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản khác và rút tiền mặt để chiếm đoạt. Trong đó, chuyển 51 triệu đồng đến tài khoản 1875337 đứng tên Hoàng Thị Thu Hoài.

Với thủ đoạn như trên, các đối tượng yêu cầu ông Nguyễn Văn Vĩnh nộp 1,5 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Minh Tánh 1,8 tỷ đồng vào các tài khoản do chúng chỉ định. Sau đó, chúng dùng Internet Banking chuyển số tiền trên đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó có tài khoản 19033234280011 và tài khoản 62010001078203 đứng tên Lê Công Đông nhận tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định: Lê Công Đông (SN 1987, HKTT phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trịnh Quốc Dũng (SN 1997, HKTT khu phố Bắc Nam, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Thị Thu Hoài (SN 1996, HKTT xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

Để phục vụ điều ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, Lê Công Đông, Trịnh Quốc Dũng và Hoàng Thị Thu Hoài ở đâu, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3-2, phường 14, quận 10), gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa, điện thoại 0965118882, để làm rõ nội dung liên quan đến vụ việc đang điều tra.

Trong 10 ngày kể từ khi thông báo, nếu các đương sự không đến làm việc, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Ai biết nơi ở của các đương sự trên, đề nghị báo về cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ, số điện thoại trên.

Thúy Hà

Campuchia bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến, ngành “công nghiệp ngầm” gây tổn hại tới hình ảnh đất nước. Phnom Penh đặt mục tiêu xóa sổ các ổ nhóm tội phạm trước tháng 4/2026, đồng thời siết chặt khung pháp lý nhằm xử lý triệt để loại tội phạm này.

Sáng 16/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Vọng (SN 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) cầm đầu, tạm giữ 6 đối tượng để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Căng thẳng Trung Đông khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng mạnh và làm dấy lên cuộc cạnh tranh nguồn cung giữa các thị trường lớn như châu Á và châu Âu.

Những lời mời kết bạn từ các tài khoản “gái xinh”, vài phút video call riêng tư hay một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội có thể nhanh chóng biến thành chiếc bẫy tống tiền. Lợi dụng tâm lý tò mò và sự mất cảnh giác của người dùng, nhiều đối tượng đã ghi lại hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền nạn nhân khiến họ không chỉ thiệt hại về tài chính mà còn khủng hoảng tinh thần.

Oscar lần thứ 98 năm 2026 đang bước vào chặng cuối với cục diện khó lường. Các giải thưởng tiền Oscar liên tục đảo chiều thứ hạng ứng viên, ngay cả giới phân tích cũng thừa nhận đây là mùa giải khó đoán hiếm hoi trong lịch sử giải thưởng.

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Sau giai đoạn thành công kéo dài từ năm 2018 với nhiều dấu ấn ở các giải châu lục, bóng đá Việt Nam đang bước vào chu kỳ chuyển giao lực lượng. Trong chiến lược dài hạn, việc trẻ hóa đội hình và đầu tư cho các đội tuyển trẻ, đặc biệt là U23, được xem là nền tảng để xây dựng lớp cầu thủ kế cận, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế khu vực và từng bước tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文