Truy tìm các chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo
- Truy tìm chủ tài khoản trong vụ giả danh Công an chiếm đoạt 650 triệu đồng
- Truy tìm chủ tài khoản liên quan vụ "món quà" 2,1 triệu USD tiền mặt
- Truy tìm chủ tài khoản liên quan vụ lừa đảo công nghệ cao
Theo kết quả điều tra, bà Thảo bị các đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch giả danh nhân viên bưu điện, Công an, gọi điện thông báo bà có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền và mua bán ma túy. Nếu muốn chứng minh trong sạch, bà phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để xác minh nguồn gốc.
Tin thật, bà Thảo đến ngân hàng chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản đứng tên Dương Ngọc Nhựt và 80 triệu đồng vào tài khoản số 19033156111011 đứng tên Trịnh Quốc Dũng.
Sau khi chuyển hơn 1 tỷ đồng vào 2 tài khoản nêu trên, các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản khác và rút tiền mặt để chiếm đoạt. Trong đó, chuyển 51 triệu đồng đến tài khoản 1875337 đứng tên Hoàng Thị Thu Hoài.
Với thủ đoạn như trên, các đối tượng yêu cầu ông Nguyễn Văn Vĩnh nộp 1,5 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Minh Tánh 1,8 tỷ đồng vào các tài khoản do chúng chỉ định. Sau đó, chúng dùng Internet Banking chuyển số tiền trên đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó có tài khoản 19033234280011 và tài khoản 62010001078203 đứng tên Lê Công Đông nhận tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định: Lê Công Đông (SN 1987, HKTT phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trịnh Quốc Dũng (SN 1997, HKTT khu phố Bắc Nam, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Thị Thu Hoài (SN 1996, HKTT xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.
Để phục vụ điều ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, Lê Công Đông, Trịnh Quốc Dũng và Hoàng Thị Thu Hoài ở đâu, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3-2, phường 14, quận 10), gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa, điện thoại 0965118882, để làm rõ nội dung liên quan đến vụ việc đang điều tra.
Trong 10 ngày kể từ khi thông báo, nếu các đương sự không đến làm việc, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Ai biết nơi ở của các đương sự trên, đề nghị báo về cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ, số điện thoại trên.