Truy tìm các chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo

08:57 12/10/2020

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo tố giác của bà Nguyễn Thị Minh Tánh, bà Tạ Thu Thảo và ông Nguyễn Văn Vĩnh, về việc bị các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, Công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, bà Thảo bị các đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch giả danh nhân viên bưu điện, Công an, gọi điện thông báo bà có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền và mua bán ma túy. Nếu muốn chứng minh trong sạch, bà phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để xác minh nguồn gốc.

Tin thật, bà Thảo đến ngân hàng chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản đứng tên Dương Ngọc Nhựt và 80 triệu đồng vào tài khoản số 19033156111011 đứng tên Trịnh Quốc Dũng.

Sau khi chuyển hơn 1 tỷ đồng vào 2 tài khoản nêu trên, các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản khác và rút tiền mặt để chiếm đoạt. Trong đó, chuyển 51 triệu đồng đến tài khoản 1875337 đứng tên Hoàng Thị Thu Hoài.

Với thủ đoạn như trên, các đối tượng yêu cầu ông Nguyễn Văn Vĩnh nộp 1,5 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Minh Tánh 1,8 tỷ đồng vào các tài khoản do chúng chỉ định. Sau đó, chúng dùng Internet Banking chuyển số tiền trên đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó có tài khoản 19033234280011 và tài khoản 62010001078203 đứng tên Lê Công Đông nhận tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định: Lê Công Đông (SN 1987, HKTT phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trịnh Quốc Dũng (SN 1997, HKTT khu phố Bắc Nam, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Thị Thu Hoài (SN 1996, HKTT xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

Để phục vụ điều ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, Lê Công Đông, Trịnh Quốc Dũng và Hoàng Thị Thu Hoài ở đâu, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3-2, phường 14, quận 10), gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa, điện thoại 0965118882, để làm rõ nội dung liên quan đến vụ việc đang điều tra.

Trong 10 ngày kể từ khi thông báo, nếu các đương sự không đến làm việc, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Ai biết nơi ở của các đương sự trên, đề nghị báo về cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ, số điện thoại trên.

Thúy Hà

Giám định kỹ thuật phương tiện vụ TNGT làm 9 người tử vong tại Lào Cai

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 9 người tử vong, ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô BKS 29B-61406 và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến tâm huyết của đại biểu CAND gửi tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đoàn đại biểu lực lượng CAND gồm 133 đồng chí là các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 - 2025, đại diện cho hàng nghìn tấm gương ưu tú thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập, vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện xúc động, gửi gắm ý kiến tâm huyết đến đại hội.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều vi phạm tại dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương.

Bắt quả tang 5 tụ điểm đánh bạc trực tuyến liên quan hàng chục người nước ngoài

Khi đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang hàng chục người nước ngoài đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến. Nhiều laptop, điện thoại vẫn đang truy cập để đánh bạc, đồng thời sử dụng mạng xã hội Tiktok để tăng tương tác.

Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm sâu nhất từ trước đến nay

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2026 của lực lượng Cảnh sát hình sự. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, dự và chỉ đạo hội nghị.

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà cao tầng ở Hà Nội

Ngày 27/12, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại tòa nhà Technopark Tower và Chung cư S2.18 nằm trong tổ hợp Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội nhằm diễn tập thực hành vận hành cơ chế phối hợp chỉ huy, điều hành, hiệp đồng tác chiến, tổ chức giải quyết các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp có nhiều người bị nạn.

Tập trung cao nhất cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Mù, đoạn đường nối quốc lộ 32 và tỉnh Lộ 174, thuộc địa phận xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Lào Cai, đến thời điểm này, vụ nạn giao thông đã làm 9 người chết, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khen thưởng, tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.

Thái Lan - Campuchia ký thoả thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột biên giới

Campuchia và Thái Lan ngày 27/12 xác nhận đã ra tuyên bố chung về chấm dứt các cuộc đụng độ biên giới kéo dài trong nhiều tuần qua nhằm khôi phục ổn định khu vực.

Nhìn lại 2025

LTS: Năm 2025 sắp đi qua và đây là lúc để nhìn lại một năm với những điểm nhấn, những sự kiện, những vấn đề… được xem là tiêu biểu nhất trong năm.

Bắt nhóm "trẻ trâu" ném đá vào ô tô trên cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ

Chiều 27/12, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết đang xác minh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi ném đá vào phương tiện lưu thông trên cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến TTATGT.

Những “hành trang” đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước

Sáng 27/12, phiên chính thức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Trong số hơn 2.200 đại biểu vinh dự về dự Đại hội có trên 100 đại biểu của lực lượng CAND.

Hàng chục phương tiện va chạm rồi bốc cháy trên cao tốc Nhật Bản

Thời tiết khắc nghiệt với tuyết rơi dày đặc được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến hơn 50 phương tiện giao thông bị ảnh hưởng trên tuyến cao tốc qua tỉnh Gunma, Nhật Bản.

Điểm danh nguy cơ mất an toàn giao thông trên hai cao tốc lớn

Tình trạng mất an toàn giao thông trên một số tuyến cao tốc đang là vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng để khắc phục những bất cập về hạ tầng và quản lý. Qua các đợt kiểm tra hiện trường vào cuối năm 2025, nhiều tồn tại nghiêm trọng đã được chỉ rõ trên hai tuyến cao tốc trọng điểm là Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nha Trang - Cam Lâm.

Cháy cửa hàng điện nước lúc rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong

Sáng 27/12, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng Công an đang tổ chức điều tra vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong vào rạng sáng nay.

Khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hàng nghìn trường hợp vi phạm bị xử lý, hơn 11 tỷ đồng tiền phạt, hàng trăm giấy phép lái xe bị tước cho thấy quyết tâm siết chặt kỷ cương của lực lượng CSGT trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bên cạnh những con số ấy là một bất cập kéo dài nhiều năm trên tuyến cao tốc dài hơn 131km này.