Truy tìm các chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo

08:57 12/10/2020
Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo tố giác của bà Nguyễn Thị Minh Tánh, bà Tạ Thu Thảo và ông Nguyễn Văn Vĩnh, về việc bị các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, Công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, bà Thảo bị các đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch giả danh nhân viên bưu điện, Công an, gọi điện thông báo bà có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền và mua bán ma túy. Nếu muốn chứng minh trong sạch, bà phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để xác minh nguồn gốc.

Tin thật, bà Thảo đến ngân hàng chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản đứng tên Dương Ngọc Nhựt và 80 triệu đồng vào tài khoản số 19033156111011 đứng tên Trịnh Quốc Dũng.

Sau khi chuyển hơn 1 tỷ đồng vào 2 tài khoản nêu trên, các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản khác và rút tiền mặt để chiếm đoạt. Trong đó, chuyển 51 triệu đồng đến tài khoản 1875337 đứng tên Hoàng Thị Thu Hoài.

Với thủ đoạn như trên, các đối tượng yêu cầu ông Nguyễn Văn Vĩnh nộp 1,5 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Minh Tánh 1,8 tỷ đồng vào các tài khoản do chúng chỉ định. Sau đó, chúng dùng Internet Banking chuyển số tiền trên đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó có tài khoản 19033234280011 và tài khoản 62010001078203 đứng tên Lê Công Đông nhận tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định: Lê Công Đông (SN 1987, HKTT phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trịnh Quốc Dũng (SN 1997, HKTT khu phố Bắc Nam, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Thị Thu Hoài (SN 1996, HKTT xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

Để phục vụ điều ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, Lê Công Đông, Trịnh Quốc Dũng và Hoàng Thị Thu Hoài ở đâu, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3-2, phường 14, quận 10), gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa, điện thoại 0965118882, để làm rõ nội dung liên quan đến vụ việc đang điều tra.

Trong 10 ngày kể từ khi thông báo, nếu các đương sự không đến làm việc, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Ai biết nơi ở của các đương sự trên, đề nghị báo về cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ, số điện thoại trên.

Thúy Hà

Chính phủ đề xuất thí điểm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao chủ đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân sau khi được UBND cấp tỉnh thống nhất bằng văn bản danh mục dự án, vị trí khu đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; trình tự, thủ tục giao Chính phủ quy định chi tiết.

Trong hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đưa ra các mốc thời gian, các quy định mà thí sinh cần ghi nhớ trong xét tuyển; đồng thời quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các Sở GD&ĐT và các cơ sở đào tạo (CSĐT) trong việc hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

Nhân kỷ niệm 135 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), hôm 19/5 (giờ địa phương) nhiều tờ báo rất có uy tín trong lực lượng cánh tả Mỹ Latinh đã đăng tải các bài viết cả ngợi Người, một nhà lãnh đạo và chính khách lỗi lạc của thế giới.

Giá căn hộ chung cư đã không còn nhảy múa, làn sóng đầu tư cũng lắng lại. Theo đánh giá của chuyên trang batdongsan.com.vn, giá chung cư đang chững lại tại nhiều khu vực ở các thị trường lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Giá rao bán thứ cấp chung cư đã giảm nhẹ 1-5% tại không ít dự án, trái ngược với đà tăng nóng cách đây chưa lâu. Theo các chuyên gia, giá chung cư đã hết thời "nước lên, thuyền lên".

Những năm đầu của thế kỷ 21, ở các kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh, vấn nạn ngập nước mỗi khi mưa lớn luôn được các đại biểu, cử tri bức xúc đặt ra. Các phiên chất vấn về vấn đề ngập nước luôn được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Từ 247 báo cáo kiểm toán (BCKT) của 125 nhiệm vụ kiểm toán tổ chức trong năm 2024 đối với niên độ ngân sách năm 2023, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa chính thức có báo cáo tổng hợp gửi tới Quốc hội một số kết quả kiểm toán. Một trong những vấn đề đáng chú ý trong báo cáo lần này là vấn đề quản lý, sử dụng tài sản công, chính sách hỗ trợ người có công.

Vụ phá hoại thiết bị liên lạc của Hezbollah đầu năm 2024, được cho là do Israel thực hiện, chắc chắn đã gây chấn động, nhưng nhìn từ góc độ gián điệp, hành động này không có gì mới. Các cơ quan tình báo từ lâu đã nhắm mục tiêu và tận dụng chuỗi cung ứng cho cả mục đích gián điệp lẫn phá hoại.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19/5 (giờ địa phương) đã chia sẻ một bức ảnh kèm lời tựa đầy xúc động trên mạng xã hội X, sau khi thông báo về việc ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính, đã di căn sang xương. 

Có những ngã rẽ tưởng như dẫn ta lạc lối, nhưng lại chính là con đường cần thiết để đến với một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Câu chuyện của anh Trần Hồng Tâm, Tổ phó Văn phòng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) tỉnh Quảng Trị là minh chứng sinh động cho điều đó.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.