Truy tìm đối tượng làm giả hồ sơ giải ngân, lừa chiếm hơn 11 tỷ đồng
- Truy tố Giám đốc làm giả hồ sơ giấy tờ 13 động cơ máy tàu cá
- Làm giả hồ sơ, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 90 tỷ đồng
- Giả hồ sơ xin việc, “rút ruột” hàng tỷ đồng của công ty vận tải
Kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, ông Trần Văn Nhi ký hợp đồng với ngân hàng vay số tiền 12,35 tỷ đồng. Hồ sơ khoản vay do cán bộ tín dụng Nguyễn Tấn Thiếu Phong được phân công đề xuất giải quyết. Ngân hàng đã thực hiện 20 lần giải ngân theo 20 giấy nhận nợ của ông Nhi.
Tuy nhiên, với 6 lần giải ngân của ngân hàng chuyển khoản với tổng số tiền 11,35 tỷ đồng vào tài khoản 2 cá nhân Nguyễn Hùng Vỹ và Nguyễn Thị Thúy Vy (là anh và chị ruột của Phong) thì ông Nhi cho rằng không phải ông Nhi đề nghị giải ngân mà Phong đã lợi dụng chữ ký của ông Nhi để chiếm đoạt tiền.
Từ ngày 2/9/2018, Nguyễn Tấn Thiếu Phong đã tự ý bỏ việc tại ngân hàng và bỏ trốn khỏi địa phương.
Vì vậy, để phục vụ yêu cầu điều tra, giải quyết vụ việc, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Nguyễn Tấn Thiếu Phong (SN 1989, HKTT phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) ở đâu, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) gặp cán bộ điều tra Nguyễn Minh Tính (Đội 8), điện thoại 0908.768679 để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại ngân hàng trên.