Truy tố 6 cán bộ ngân hàng liên quan vụ khách hàng bị mất 264 tỷ đồng

14:41 12/09/2018

VKSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” xảy ra tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ án, có 6 bị cáo nguyên là giao dịch viên, kiểm soát viên ngân hàng này bị truy tố về tội danh trên.


Theo cáo trạng, lợi dụng đang nắm giữ chức vụ Phó giám đốc chi nhánh, trong khoảng thời gian từ năm 2012-2017, Lê Nguyễn Hưng dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, trong các ngày 3-01-2012 và ngày 13-3-2012, Lê Nguyễn Hưng sử dụng Hộ chiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Lê (71 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) là cô ruột của bà Nguyễn Thụy Thùy Trang (vợ Hưng) để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê tại Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Quyết định truy nã Lê Nguyễn Hưng

Sau khi mở tài khoản mang tên bà Lê, Lê Nguyễn Hưng gian dối để lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, chiếm đoạt 245 tỷ đồng.

Ngoài bà Bình, cáo trạng còn xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, tháng 8-2016, Lê Nguyễn Hưng còn chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm, tháng 9-2016 chiếm đoạt trên 8,9 tỷ đồng tài khoản tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí.

Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS 1999. Tuy nhiên, do Hưng bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Lê Nguyễn Hưng, cáo trạng xác định các nhân viên ngân hàng Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh đã tin tưởng cấp trên mà thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng các quy định, tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank.

A.Huy - Hồng Sơn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay trên Biển Đông có một rãnh áp thấp đang hoạt động ở khoảng 18-21 độ vĩ Bắc, đi qua khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông. Trên rãnh áp thấp này, hình thành một vùng áp thấp.

Ngày 30/5, Cục Thuế tỉnh Phú Yên cho biết, Phó Cục trưởng Lê Anh Thông vừa có văn bản tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Võ Thị Thanh, trú ở 44 Nguyễn Thái Học, phường 5, TP Tuy Hòa, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Thuận Thảo (có trụ sở giao dịch tại 03 Hải Dương, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Từ 15h ngày 30/5, giá xăng giảm từ 518-694 đồng/lít; giá dầu giảm không đáng kể. Từ 15h ngày 30/5, giá xăng giảm từ 518-694 đồng/lít; giá dầu tăng giảm nhẹ.

Ngày 30/5, TAND quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh mở lại phiên toà sơ thẩm lần 2, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Đức Thắng 12 tháng tù về tội “Hành hạ người khác”. Đây là vụ bạo hành con riêng của người tình, xảy ra vào tháng 6/2020, từng gây búc xúc dư luận.

Ngày 30/5, Công an TP Thái Bình cho biết: Đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Tấn Dũ (SN 2002), Nguyễn Văn Tùng (SN 2003), Nguyễn Ngọc Hưng (SN 2004) và Trần Thanh Quốc (SN 2002), cùng trú tại TP Đà Nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần trưa nay (30/5), một trận động đất đã xảy ra tại khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Đáng chú ý, trong những ngày gần đây, nhiều địa phương trong cả nước ghi nhận xảy ra động đất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ngày 30/5 cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Hồ Thị Thùy Ngân (SN 1991, trú ở thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận).

Sáng 30/5, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thái Bình đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình của cháu bé tử vong do bị để quên trong xe ô tô đưa, đón học sinh đi học tại trường mầm non Hồng Nhung 2 (có địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình).

Ngày 30/5, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc tham gia thực hiện chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam do Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm chủ trì, các lực lượng phối hợp vừa bắt giữ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Quảng Nam.

Tại căn nhà 81/9 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang sáng nay (30/5), hàng trăm CBCS cùng người thân đã dự lễ truy điệu và tiễn đưa Trung tá Phan Trần Anh Phương, cán bộ Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, hy sinh trong khi thi hành công vụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文