Xét xử vụ án thứ 3 của Hà Văn Thắm và đồng phạm

14:01 27/04/2020
Sáng 27/4, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) cùng 7 đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 BLHS năm 2015).


Đây là vụ án thứ 3, bị cáo Hà Văn Thắm phải hầu toà vì liên quan đến việc chi trả lãi suất ngoài trái quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bị cáo Hà Văn Thắm và bị cáo Lê Thị Thu Thuỷ.

Trong số 8 bị cáo, 2 bị cáo là Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành án của bản án trước đó đã có hiệu lực pháp luật tại trại giam; 6 bị cáo còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, sau một thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Lê Thị Thu Thủy đã báo cáo Hà Văn Thắm tìm cách giải quyết. Hà Văn Thắm chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phận PR, Văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác trong và ngoài Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ Gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi... có tổng giá trị hơn 133,8 tỷ đồng.

OceanBank đã hạch toán kế toán qua các tài khoản VAT đầu vào, chi phí vật liệu khác, chi xuất bản tài liệu, tiếp thị quảng cáo, tiếp thị khuyến mại không có hóa đơn; chi phí hội nghị; chi phí giao dịch đối ngoại, chi phí thuê tài sản, thanh toán (chuyển khoản) vào tài khoản của các đối tác là 133 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền do OceanBank thanh toán, các đối tác đã chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài và chi lãi ngoài, hoàn ứng chi phí truyền thông, chi đối ngoại. Số tiền các đối tác thực hiện tại các hợp đồng là hơn 26,5 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng là gần 11,5 tỷ đồng, chiếm hưởng hơn 10,6 tỷ đồng. 

Cáo trạng xác định, hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của các bị cáo dẫn đến hậu quả là OceanBank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 106 tỷ đồng. Trong vụ án, Hà Văn Thắm bị xác định là người đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 106 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đã bị xét xử về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn 1 của vụ án này đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỷ đồng. Do đó, Hà Văn Thắm chỉ còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank là hơn 41 tỷ đồng.

Lê Thị Thu Thủy bị Viện kiểm sát xác định là đã tiếp nhận chủ trương của Hà Văn Thắm, chỉ đạo bộ phận Kế toán và PR tìm kiếm, ký kết, thanh toán, hạch toán, mở tài khoản, chi tiền từ các hợp đồng khống/nâng khống; phê duyệt thanh toán 44 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị hơn 133 tỷ đồng; ký 15 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị hơn 60 tỷ đồng.

Bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm.

Lê Thị Thu Thủy được xác định giúp sức tích cực nhất cho Hà Văn Thắm trong vụ án này. Đối với Vũ Thị Thùy Dương, Viện kiểm sát xác định đã có hành vi mở tài khoản để nhận, quản lý, chi tiền từ nguồn tiền của các hợp đồng khống/nâng khống. Còn Đinh Thị Hồng Hương đã ký nháy hợp thức hợp đồng, kiểm soát thanh toán, theo dõi tiền nhận về OceanBank của 12 hợp đồng khống/nâng khống...

Theo kế hoạch, phiên tòa xét cử vụ án này diễn ra trong 3 ngày (từ 27 đến 29/4).

Nguyễn Hưng

Sáng nay (31/5), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương đã bấm nút khai trương Cổng Pháp luật quốc gia ngay trước khi chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Phóng viên Báo CAND đã có cuộc phỏng vấn nhanh Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, cơ quan được Chính phủ giao làm đầu mối vận hành Cổng Pháp luật quốc gia về sự kiện này.

Tên cướp xông vào một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần thuộc phường Yên Thanh, TP Uông Bí (Quảng Ninh), dùng dao đe doạ nữ nhân viên ngân hàng, cướp đi hơn 400 triệu đồng, rồi tẩu thoát.

Xe đầu kéo và xe ô tô đang đổ dốc cầu vượt vòng xoay Mỹ Thủy thì bị cần cẩu sập đè, 6 người trên 2 phương tiện may mắn thoát nạn…

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Nội cho biết đang điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “Đánh bạc”; “Không tố giác tội phạm” và “Cố ý gây thương tích” trên địa bàn TP Hà Nội.

Không chỉ là những phương tiện di chuyển nhanh chóng hàng đầu thế giới, Shinkansen của Nhật Bản, Fuxing của Trung Quốc hay KTX của Hàn Quốc còn là nơi chứa đựng những câu chuyện thú vị về công nghệ và con người. 

Ngày 31/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và di lý Nguyễn Văn Thành (SN 1988, trú huyện Thanh Oai, Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại dự án khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.