Chiếm đoạt 22 tỷ đồng từ làm giả các loại giấy tờ giá trị
Ngày 5/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ án làm giả giấy tờ nhà đất để lừa bán, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại và ngân hàng.
Các bị cáo đã dùng thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người trên mạng internet để làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đánh tráo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật, làm giả giấy tờ cá nhân…, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.
11 bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Thị Hậu (SN 1969, trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn); Lưu Thị Lượng (SN 1957, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn); Vũ Xuân Thắng (SN 1976, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn); Nguyễn Đình Kiêu (SN 1958, trú tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn); Dương Thị Hòa (SN 1972, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn); Nguyễn Thị Phúc (SN 1970, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Ngô Thị Bạch Vân (SN 1950, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội); Lê Thu Thảo (SN 1974, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình); Phạm Văn Đồng (SN 1990, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Đinh Đức Hiệp (SN 1953, trú tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 1/2020, Vũ Quý Lãm (SN 1986, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, từng là cán bộ Nhà nước) và các đồng phạm gồm: Lưu Thị Lượng, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Phúc, Vũ Xuân Thắng, Đinh Đức Hiệp, Dương Thị Hòa, Nguyễn Thị Hậu, Ngô Thị Bạch Vân, Lê Thu Thảo, Nguyễn Đình Kiêu, Phạm Văn Đồng đã bàn bạc, thống nhất cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng thủ đoạn thông qua các trang web mua bán bất động sản, Lãm tìm hiểu thông tin người cần bán rồi liên lạc giả là người đi mua đất, yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi cho Lãm, sau đó Lãm làm giả.
Quá trình tiếp cận với chủ đất, lợi dụng lúc sơ hở, Lãm đã đánh tráo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật. Sau đó, Lãm phân công Lượng, Cường, Phúc, Thắng, Hiệp, Hòa, Hậu, Vân, Thảo, Kiêu, Đồng làm giả giấy tờ tùy thân (Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu…) của chủ đất hoặc giả danh là chủ đất ký Hợp đồng chuyển nhượng bán cho người khác để chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, Lãm còn nhận vay được tiền với lãi suất thấp tại ngân hàng bằng hình thức thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất để đồng bọn giả danh ký Hợp đồng chuyển nhượng, cầm cố hoặc ủy quyền cho người khác hoặc chuyển nhượng cho Lãm để sử dụng tài sản đó mang thế chấp tại các ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền. Sau khi phạm tội, Lãm bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lãm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền Lãm và đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 22 tỷ đồng của 11 cá nhân và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Phiên tòa diễn ra nhiều ngày.