Gọi vốn đầu tư vào Công ty Đại An Global rồi chiếm đoạt

07:31 07/10/2024

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang thụ lý điều tra vụ án hình sự: Nguyễn Thị Nhung sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại An Global vào năm 2023 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/QĐ-ANĐT-Đ2, ngày 16/9/2024.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Để có tiền phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh gia công đồ chơi trẻ em, Nguyễn Thị Nhung, SN 1985, nơi thường trú: Thôn Hưng Mỹ, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại An Global, mã số doanh nghiệp: 0601243173 (gọi tắt là Công ty Đại An Global) thông qua các mối quan hệ xã hội giới thiệu đã liên hệ với Đoàn Thanh Giang, SN 1986, nơi thường trú: Tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, để kêu gọi đầu tư góp vốn vào công ty.

Nguyễn Thị Nhung.

Từ ngày 10/6/2023 đến 18/8/2023, Giang nhiều lần chuyển tiền góp vốn đầu tư với tổng số tiền là 4.647.999.999 đồng. Sau khi Giang chuyển tiền góp vốn, lợi dụng vai trò là Giám đốc Công ty Đại An Global, là người trực tiếp đăng ký và quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, Nhung tự ý chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân. Sau đó, Nhung chỉ sử dụng một phần tiền góp vốn đúng mục đích theo thỏa thuận là chi tiêu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Đại An Global, số tiền còn lại Nhung sử dụng chi tiêu vào các mục đích cá nhân mà không được sự đồng ý của Giang như đầu tư tiền ảo, trả nợ, làm sổ đỏ...

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định, Cơ quan An ninh điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện và tương đương tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ án, vụ việc do đơn vị thụ lý, điều tra từ trước đến nay để xác định tổ chức, cá nhân được Nguyễn Thị Nhung kêu gọi, góp vốn hợp tác đầu tư, kinh doanh với cách thức nêu trên.

Thông tin, tài liệu nếu có đề nghị các đơn vị gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định trong thời gian sớm nhất. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến đối tượng và vụ án nêu trên, đề nghị các đơn vị hướng dẫn liên hệ Đại úy Trần Quang Triển - điều tra viên thuộc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định. SĐT: 0911.413.383 để được giải quyết. 

Thư Kỳ

Ông Esmail Qaani - Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds, hay còn gọi là cơ quan tình báo quân sự ở nước ngoài của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã mất liên lạc với chính quyền Iran và Hezbollah kể từ khi Israel không kích vào Thủ đô Beirut của Lebanon hồi tuần trước, Reuters ngày 7/10 đưa tin. 

Trong thời đại công nghệ số, việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự lan tràn của các sản phẩm chức năng cùng những quảng cáo lén lút từ các cơ sở y tế đang gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho xã hội.

Hà Lan xác nhận nước này đã chuyển giao lô tiêm kích F-16 đầu tiên cho Ukraine. Amsterdam trước đó khẳng định không cấm Kiev dùng F-16 tập kích lãnh thổ Nga.

Trong bối cảnh an ninh toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp, việc ra sức tô vẽ và đánh bóng cho các đối tượng khủng bố như Y Quynh Bdap không chỉ đi ngược lại lợi ích của Việt Nam mà còn đe dọa an ninh toàn cầu. Việc cố tình đổi trắng thay đen, đánh tráo bản chất nhằm kích động kêu gọi trả tự do cho đối tượng khủng bố là hành vi tiếp tay cho tội phạm, cần phải lên án.

Bước vào năm học mới hơn 1 tháng, vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) lại được đặt lên hàng đầu khi đã có những vụ ngộ độc thực phẩm diễn ra, đặc biệt liên quan đến quà vặt, đồ ăn trước cổng trường, khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT thay thế Thông tư 11 hiện hành, trong đó dự kiến sẽ thi 3 môn vào lớp 10 với 2 môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn, môn thi thứ 3 tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Gần đây, dư luận ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) xôn xao về việc, người dân sinh sống ở chung cư tái định cư C5, C6 (phường Tăng Nhơn Phú A) kêu cứu, bất an với nỗi lo “bà hỏa” rình rập, các hộ kinh doanh tự phát chiếm dụng trái phép diện tích sử dụng chung của chung cư. Người dân đã nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang thụ lý điều tra vụ án hình sự: Nguyễn Thị Nhung sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại An Global vào năm 2023 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/QĐ-ANĐT-Đ2, ngày 16/9/2024.

Công an TP Hà Nội cho biết, những năm gần đây, các giải chạy Marathon đã trở thành ngày hội thể thao dành cho các gia đình. Nhiều phụ huynh mong muốn trẻ em có một sân chơi lành mạnh, bổ ích để phát triển thể chất và tinh thần nên đăng ký giải chạy để giúp con trẻ rèn luyện. Lợi dụng tâm lý đó, một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội giả mạo các giải chạy, sau đó dẫn dụ phụ huynh đăng ký rồi tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ chế "không cho phép VĐV được nhận 2 đầu lương" đã khiến nhiều địa phương tìm thêm nhiều phương án mới nhằm cải thiện thu nhập VĐV. Đây là cách làm phổ biến trong thời điểm hiện tại, nhằm giữ chân những người hoạt động trong ngành Thể thao.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay được dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm, ngày vài nơi nắng gián đoạn. Thủ đô Hà Nội trời nắng, nền nhiệt từ 22-33 độ C.

Nhân dịp tháp tùng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Pháp từ ngày 4-8/10 và trước đó là tới Cộng hòa Ireland từ ngày 1-3/10, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã có cuộc gặp, làm việc với lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ nước sở tại.

Từ ngày 1-5/10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước và xây dựng pháp luật về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Trong thông điệp đánh dấu một năm kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hamas nổ ra tại Dải Gaza, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm giải pháp lâu dài để chấm dứt đau khổ đang nhấn chìm Trung Đông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文