Gọi vốn đầu tư vào Công ty Đại An Global rồi chiếm đoạt

07:31 07/10/2024

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang thụ lý điều tra vụ án hình sự: Nguyễn Thị Nhung sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại An Global vào năm 2023 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/QĐ-ANĐT-Đ2, ngày 16/9/2024.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Để có tiền phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh gia công đồ chơi trẻ em, Nguyễn Thị Nhung, SN 1985, nơi thường trú: Thôn Hưng Mỹ, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại An Global, mã số doanh nghiệp: 0601243173 (gọi tắt là Công ty Đại An Global) thông qua các mối quan hệ xã hội giới thiệu đã liên hệ với Đoàn Thanh Giang, SN 1986, nơi thường trú: Tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, để kêu gọi đầu tư góp vốn vào công ty.

Nguyễn Thị Nhung.

Từ ngày 10/6/2023 đến 18/8/2023, Giang nhiều lần chuyển tiền góp vốn đầu tư với tổng số tiền là 4.647.999.999 đồng. Sau khi Giang chuyển tiền góp vốn, lợi dụng vai trò là Giám đốc Công ty Đại An Global, là người trực tiếp đăng ký và quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, Nhung tự ý chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân. Sau đó, Nhung chỉ sử dụng một phần tiền góp vốn đúng mục đích theo thỏa thuận là chi tiêu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Đại An Global, số tiền còn lại Nhung sử dụng chi tiêu vào các mục đích cá nhân mà không được sự đồng ý của Giang như đầu tư tiền ảo, trả nợ, làm sổ đỏ...

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định, Cơ quan An ninh điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện và tương đương tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ án, vụ việc do đơn vị thụ lý, điều tra từ trước đến nay để xác định tổ chức, cá nhân được Nguyễn Thị Nhung kêu gọi, góp vốn hợp tác đầu tư, kinh doanh với cách thức nêu trên.

Thông tin, tài liệu nếu có đề nghị các đơn vị gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định trong thời gian sớm nhất. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến đối tượng và vụ án nêu trên, đề nghị các đơn vị hướng dẫn liên hệ Đại úy Trần Quang Triển - điều tra viên thuộc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định. SĐT: 0911.413.383 để được giải quyết. 

Thư Kỳ

Sáng 12/12, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai lực lượng từ sớm tại nút giao thông Đại Cồ Việt – Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông đồng thời ngăn chặn, xử lý người cố tình vi phạm qua đó thiết lập “Ngã tư an toàn giao thông” tại Thủ đô giúp nhân dân lưu thông một cách an toàn.

Đến trưa 12/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào hồi 9h sáng cùng ngày, tại km 1319+390 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước và CAND, vấn đề chính trị tư tưởng cần phải được đặc biệt quan tâm hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh đang tích cực đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản” và “Rửa tiền”. Cơ quan điều tra kết luận, Lê Quang Bình đã thu lợi gần 294 tỷ đồng từ khai thác cát trái phép, sau đó dùng tiền biếu xén một số quan chức tỉnh An Giang và mua sắm hàng loạt bất động sản, xe sang.

Ngày 12/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án mua bán hoá đơn khống thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng, do bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn Ánh Dương) cầm đầu.

Tối muộn ngày 11/12, PV Báo CAND theo chân tổ công tác 141-H của Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến đường Chúc Sơn (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ). Trong đó, tổ công tác tập trung xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, "càn quấy"... trên đường cùng với đó phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phạm pháp hình sự .

Các cán bộ đã áp dụng sai quy định của pháp luật về đất đai, cố ý làm trái quy định về tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, tài liệu không đủ thành phần, không đủ điều kiện, thuộc trường hợp phải từ chối tiếp nhận giải quyết để cấp giấy chứng nhận cho tài sản thuộc quyền sở hữu nhà nước cho tư nhân…

Chiều 30/11, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông yêu cầu các nước thuộc nhóm BRICS "cam kết sẽ không tạo ra một loại tiền tệ mới của BRICS hoặc ủng hộ bất kỳ loại tiền tệ nào khác để thay thế đồng USD hùng mạnh, nếu không, họ sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 100% và phải nói lời tạm biệt với nền kinh tế tuyệt vời của Mỹ".

Vì hám lợi với số tiền công hậu hĩnh hơn 100 triệu đồng nếu đòi nợ thành công, nhóm 5 đối tượng đã di chuyển từ tỉnh Đồng Nai đến TP Đồng Xoài để thực hiện hành vi đòi nợ thuê rất manh động và liều lĩnh.

Một trong những tổ chức thường xuyên đưa ra các trò lố dịp kỷ niệm Ngày Nhân quyền thế giới để thực hiện các hành động chống phá Việt Nam là Việt Tân. Những hoạt động của tổ chức này dưới vỏ bọc bảo vệ nhân quyền, dân chủ song thực chất là nhằm mục tiêu gây rối an ninh trật tự, phá hoại sự ổn định đất nước, tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Tình hình tại Syria có dấu hiệu dần ổn định trở lại sau khi lực lượng nổi dậy do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu khởi động quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình thông qua một chính phủ chuyển tiếp, mang đến kì vọng cho nhiều người dân Syria về khả năng chấm dứt chuỗi ngày xung đột triền miên.

Trong những năm gần đây, thuốc lá điện tử đã trở thành trend mới phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là ở giới trẻ. Dù được quảng bá như một giải pháp thay thế ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống, thực tế cho thấy thuốc lá điện tử đang đặt ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là sức khỏe của thanh thiếu niên. Do đó, việc cấm thuốc lá điện tử là một biện pháp cấp thiết để bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文