Nguyên cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

08:00 18/06/2022

Đối tượng đó là Phạm Thái Đăng (SN 1980, trú tại số nhà 12, phố Ngô Gia Tự, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nguyên cán bộ một Ngân hàng tại Chi nhánh Hải Dương. Lợi dụng sự tin tưởng của người bị hại, đối tượng Đăng đã chiếm đoạt 2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đến ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, đề nghị truy tố Đăng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân của vụ án này là bà Đỗ Thị X (trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), khách vay vốn của Ngân hàng.

Theo lời khai của bà X tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thì trước đó, bà X đã làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng trên. Khoảng 14h ngày 15/1, bà X liên lạc với Đăng, thông báo trong tài khoản có 2 tỷ đồng và nhờ Đăng thanh toán giúp khoản nợ gốc theo định mức đến thời hạn trả nợ cho Ngân hàng chi nhánh Hải Dương của tháng 1/2021 cho khoản vay hơn 4 tỷ đồng. Sau khi nhận điện thoại, Đăng bảo bà X ra phòng giao dịch Kim Thành để làm thủ tục…

Sự việc vỡ lở khi bà X nhận được thông báo của Ngân hàng về việc chưa thanh toán khoản nợ nêu trên. Bà X đã làm đơn yêu cầu Ngân hàng chi nhánh Hải Dương kiểm tra thì mới biết việc Đăng không thanh toán trả nợ như yêu cầu. Nạn nhân X sau đó đã làm đơn tố cáo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, đối tượng Đăng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ vào các hành vi phạm tội của Đăng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và quyết định truy nã Đăng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 19/12/2021, đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Phạm Thái Đăng.

Quá trình điều tra xác định: Từ ngày 4/10/2008 đến ngày 29/1/2021, Đăng làm việc tại Ngân hàng Chi nhánh Hải Dương, sau đó, Ngân hàng đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với Đăng. Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, Đăng làm việc tại phòng giao dịch Kim Thành, tỉnh Hải Dương, có trách nhiệm quản lý, chăm sóc khách hàng vay vốn. Cũng chính vì thế, đối tượng đã quen biết với nhiều khách hàng, trong đó có bà X.

Ngày 15/1/2021, bà X liên lạc nhờ Đăng thanh toán giúp khoản nợ gốc theo định mức đến thời hạn trả nợ cho Ngân hàng chi nhánh Hải Dương của tháng 1/2021, cho khoản vay hơn 4 tỷ đồng. Khi thấy bà X gọi điện thoại, đối tượng Đăng khi đó đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất đã nảy ý định chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đang có trong tài khoản.

Sau đó, Đăng đã nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Hải Vân (SN 1983, trú tại số 170 phố Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) trao đổi về việc trả khoản tiền nợ 2 tỷ đồng cho chị Vân. Chị Vân đã đưa cho Đăng số tài khoản của anh Nguyễn Đắc Dương (SN 1984, trú tại số 27 Trần Cảnh, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương), được mở tại Ngân hàng chi nhánh Hải Dương (là bạn của chị Vân) để trả tiền.

Đúng hẹn, bà X gặp Đăng thì đối tượng này đưa cho nạn nhân một giấy uỷ nhiệm chi theo mẫu chưa viết nội dung gì, bà X đã ký vào phần chủ tài khoản theo yêu cầu của anh ta. Về phần Đăng, sau khi có được uỷ nhiệm chi ký khống của bà X, Đăng tự ghi nội dung "TT tiền hàng", số tiền 2 tỷ đồng và viết số tài khoản ghi nợ mang tên bà Đỗ Thị X và tài khoản nhận ghi tên anh Nguyễn Đắc Dương. Sau đó, đối tượng chuyển uỷ nhiệm chi đã ghi đầy đủ nội dung do anh ta viết có chữ ký của bà X, cho giao dịch viên Nguyễn Trường Sơn. Anh Sơn kiểm tra, đối chiếu thông tin ghi trên uỷ nhiệm chi với thông tin trên hệ thống, nhập phần lệnh và bút toán số 1501221… vào uỷ nhiệm chi rồi chuyển cho bà Đoàn Thị Minh Nguyệt là Trưởng phòng ký duyệt.

Sau khi bà Nguyệt ký duyệt, anh Sơn thực hiện lệnh giao dịch uỷ nhiệm chi trên hệ thống của ngân hàng. Đến 15h30' ngày 15/1/2021, bà X nhận được tin nhắn từ tổng đài ngân hàng thông báo tài khoản của bà đã bị trừ 2 tỷ đồng. Khi đó, nạn nhân nghĩ rằng Đăng đã thực hiện việc thanh toán khoản nợ đến hạn cho mình. Cùng thời điểm này, anh Dương cũng nhận được tin nhắn trong tài khoản có số tiền 2 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Đăng đã chiếm đoạt được 2 tỷ đồng từ tài khoản của bà X trả nợ cho chị Vân.

Xuân Mai

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 4 vừa qua tổng sản lượng thi công Dự án đường Vành đai 3 mới đạt 74% khối lượng. Việc khai thác tuyến tới đây sẽ khó tránh khỏi hạn chế do công trình trọng điểm này đang được đề xuất tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn 1…  

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文