Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo tại Công ty dịch vụ viễn thông Mạnh Cường

15:32 06/03/2025

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường ở thị xã Phước Long.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường (trụ sở tại đường Lê Quý Đôn, khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến tháng 8/2022, do Trần Thị Thoa (SN 1991, trú tại số 08 Đinh Tiên Hoàng, khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) thực hiện.

Quá trình điều tra xác định từ cuối năm 2019 đến tháng 8/2022, đối tượng Trần Thị Thoa sử dụng pháp nhân là Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường nhiều lần đưa ra thông tin gian dối huy động vốn kinh doanh để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo tại Công ty dịch vụ viễn thông Mạnh Cường -0
Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng bị can Trần Thị Thoa.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước thông báo những ai là bị hại có liên quan đến đối tượng Trần Thị Thoa vui lòng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước tại địa chỉ số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Đinh Vũ Quý qua số điện thoại 0987.996.599 để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 9/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Thị Thoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bước đầu Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2018, Trần Thị Thoa sử dụng pháp nhân là Giám đốc Công ty Mạnh Cường chuyên kinh doanh mua bán sim, thẻ cào, thiết bị viễn thông để mời gọi 5 người có mối quan hệ quen biết (trú tại thị xã Phước Long, huyện Đồng Phú và TP Hồ Chí Minh) tham gia góp vốn kinh doanh với mức chiết khấu và hoa hồng từ 0,6-2%/giá trị đơn hàng/ngày. Tuy nhiên, số tiền này Thoa sử dụng một phần vào kinh doanh sim, thẻ cào của cá nhân, còn lại Thoa tự ý sử dụng để đầu tư chứng khoán, chơi tiền ảo.

Đến giữa năm 2021 và đầu năm 2022, mặc dù bị thua lỗ vì chơi chứng khoán, tiền ảo nhưng Thoa vẫn dùng chiêu bài cũ huy động thêm vốn của những người quen. Đồng thời, nhiều lần vay tiền của chị L.T.P (SN 1983, trú phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) và chị L.T.T (SN 1985, trú phường Sơn Giang, thị xã Phước Long) để đầu tư và vay của người sau trả lãi cho người trước. Đến tháng 8/2022, Thoa không huy động được tiền nên không có tiền để trả vốn và tiền hoa hồng, do vậy đã bị những người đầu tư góp vốn làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan Công an.

Trần Thị Thoa khai nhận quá trình huy động vốn của nhiều người, trong đó mời gọi chị L.T.L.P (SN 1981, trú khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long) góp tổng gần 29 tỷ 600 triệu đồng. Số tiền này, Thoa sử dụng để trả nợ và trả tiền vốn, hoa hồng cho những người đầu tư góp vốn trước. Sau đó, lại vay tiền và huy động vốn của nhiều người khác để trả cho chị L.T.L.P số tiền hơn 24 tỷ 94 triệu đồng. Thoa còn nợ chị L.T.L.P hơn 5 tỷ 505 triệu đồng nhưng không còn khả năng trả.

Nguyễn Cảnh

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu…

Sau gần 2 tháng theo dõi, ngày 9/6, Tổ Công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do đối tượng Vừ Nỏ Dính (SN 1985), là người Việt Nam di cư và sinh sống tại Myanmar cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Tam giác Vàng qua địa bàn các tỉnh Bắc Lào để vận chuyển về Việt Nam đề tiêu thụ.

Hà Tĩnh là địa phương nằm ở “khúc ruột miền Trung”, trong những năm gần đây đã có sự bứt tốc mạnh mẽ về phát triển kinh tế, hằng năm thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư đa ngành nghề, lĩnh vực; trong đó có nhiều doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đã tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, song vẫn còn những “hạt sạn” trong quá trình tháo gỡ vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường thu hút đầu tư.

Với 1.114.604 trong tổng số 1.290.087 người dân có định danh điện tử mức độ 2 đã tham gia góp ý, Hải Dương cán đích thứ ba toàn quốc về góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp. Với kết quả trên, Hải Dương đã trở thành “điểm sáng” về số lượng người dân tham gia góp ý qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.